Người đồng sáng lập BTC-e Alexander Vinnik bị cáo buộc rửa ít nhất 4 tỷ USD thông qua BTC-e. Nếu bằng chứng chống lại anh ta là chắc chắn, anh ta có thể nhận tội. Luật sư Arkady Bukh của ông đã tiết lộ vấn đề. Bukh nói: “Nếu tài liệu cho thấy mọi thứ đều tồi tệ và cơ hội chiến thắng thấp thì chúng tôi sẽ nói về việc nhận tội”. Nếu chúng tôi tin rằng bằng chứng yếu, chúng tôi sẽ tiến hành xét xử với bồi thẩm đoàn. Luật sư sẽ yêu cầu hoãn phiên điều trần dự kiến ​​diễn ra vào tháng 2 vì không có thời gian nghiên cứu “hàng trăm nghìn trang” tài liệu vụ án. Tất cả dữ liệu cần thiết vẫn chưa được chuyển đến bên phòng thủ. Alexander Vinnik bị giam giữ ở Hy Lạp vào mùa hè năm 2017. Năm 2020, anh ta bị dẫn độ sang Pháp, nơi anh ta sau đó bị kết án 5 năm tù và bị phạt 100.000 euro trong một vụ rửa tiền. Các cáo buộc chống lại anh ta vì tội lừa đảo và tạo ra phần mềm độc hại Locky đã được bãi bỏ. Vào tháng 8 năm 2022, Vinnik được đưa đến Hoa Kỳ, nơi anh ta phải đối mặt với mức án 55 năm tù và tòa án từ chối cho anh ta tại ngoại.