Giá Bitcoin đã quay trở lại mức 30.000 USD cùng với sự tăng trưởng của thị trường. Nhiều công ty Market maker đang trình diễn sức mạnh của mình như Wintermute và DWF Labs.
Wintermute vs DWF Labs
Wintermute làm Market maker (nhà tạo lập thị trường) cho OP, BLUR và ARB, trong khi DWF Labs đứng sau CFX, MASK và ACH. DWF Labs là nhà tạo lập thị trường lớn nhất của Conflux (CFX), dự án mang danh hiệu số 1 tại Hồng Kông. Hai tổ chức này đang “làm mưa làm gió” tren thị trường và cũng trải qua những thăng trầm, cùng nổi tiếng chỉ sau thời gian ngắn.
Tuy nhiên, ngoài sự cạnh tranh về các dự án trên thị trường, hai MM này cũng không hòa thuận cho lắm về mặt riêng tư.
Từ tháng 3, DWF Labs đã đang càn quét thị trường với tốc độ bình quân khoảng 5 dự án mỗi tháng. Những khoản giao dịch thường xuyên đã tạo ra sự tranh luận sôi nổi trong cộng đồng. Một số người nói rằng DWF Labs không phải là nhà tạo lập thị trường thực thụ mà giống một nhà đầu tư hơn. Nhiều người đồn rằng, đối tác của DWF Labs, Andrei Grachev đã “đầu tư” sớm dự án những dự án do DWF Labs MM để support việc “tạo lập thị trường”.
Phản hồi của Andrei Grachev
Sau đó, Andrei Grachev lập tức đăng lại một bài viết trên mạng xã hội. Tweet đầu tiên chia sẻ lại báo cáo theo dõi của The Block về những nghi ngờ về DWF Labs, sau đó thay đổi chủ đề, nhớ lại rằng The Block “nhận đầu tư bí mật từ FTX”, “Giám đốc điều hành trước đây nhận tiền của SBF để mua một biệt thự ở Bahamas”, “bị thông báo bởi CZ rằng cảnh sát đã xông vào Binance một cách vô tội vạ”, và “xóa các bài báo cũ của mình”, và cuối cùng là đưa ra thông tin quan trọng: Ngày 31 tháng 3, The Block bổ nhiệm Giám đốc điều hành Wintermute Evgeny làm thành viên Hội đồng quản trị, và Evgeny nói rằng “sẽ không liên quan đến các giao dịch tài chính”. Điều này ngụ ý rằng Wintermute đang chỉ đạo The Block để phỉ báng DWF Labs.
Hai tuần sau đó, The Block tự nguyện tiết lộ rằng Evgeny “có cổ phần”.
Bài viết sau đó buộc tội Wintermute đã không tạo lập thị trường hiệu quả trên ARB, cũng như việc Wintermute đã bị mất $160 triệu trong một cuộc tấn công DeFi năm ngoái do phân bổ ví không tốt. Andrei Grachev giải thích triết lý bảo mật của mình để đáp lại sự nghi ngờ về DWF Labs, bằng việc nhấn mạnh rằng “chúng tôi không bao giờ lưu trữ quá nhiều tiền trong ví trên chuỗi – trường hợp của các nhà tạo lập thị trường và quỹ bị hack quá nhiều và chúng tôi không muốn trở thành nạn nhân”.
Căng thẳng giữa Wintermute và DWF Labs là sự thật. Trước đây, vào ngày 10 tháng 4, Giám đốc điều hành Wintermute Evgeny đăng lại một tweet phá vỡ tin tức của Andrei Grachev. Bài viết đi sâu vào những kinh nghiệm quá khứ của Andrei Grachev, chỉ ra rằng ông là trưởng khu vực Nga của Huobi và được coi là liên quan đến dự án gian lận lớn nhất trong lịch sử OneCoin. Nhưng Evgeny chủ yếu nhận xét về hiệu suất đầu tư kém của DWF Labs.
Hai ngày trước và sau đó, Andrei Grachev đã nói về triết lý kinh doanh của DWF Labs trên mạng xã hội và tiết lộ chi tiết về cách thức tạo lập thị trường để đáp lại sự nghi ngờ, và sự châm chọc của Evgeny lại tiếp tục.
Tổng hợp các token được tạo lập bởi hai tổ chức MM này, BlockBeats phát hiện phong cách tạo lập khác biệt rõ ràng. Wintermute tập trung vào các dự án bluechip mới từ phương Tây còn DWF Labs tập trung vào các dự án blue-chip từ phía Đông Á cả cũ cả mới. Nhưng điều giống nhau là các dự án của cả hai bên chia đều hai nửa thị trường hiện tại. Alpha, OP, ARB, CFX và MASK đều là tâm điểm của thị trường.
Wintermute đang MM cho những dự án nào?
1. APE
Dữ liệu on-chain cho thấy vào ngày 4 và 18 tháng 3 năm 2022, tổng cộng 3,5 triệu APE đã được chuyển đến địa chỉ tạo lập thị trường của Wintermute trong hai giao dịch.
Vào ngày 16 tháng 3 năm 2022, trước khi Ape chính thức được phát hành, số lượng APE trong địa chỉ đa chữ ký của Wintermute đã được chuyển đến địa chỉ được đánh dấu là Wintermute 1 trên chuỗi, sau đó được gửi đến một số nền tảng giao dịch tập trung (Binance, Coinbase, KuCoin, v.v.).
Dựa trên biểu đồ K-line, có thể suy đoán rằng APE sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 3 năm 2022, với mức giá cao nhất vào ngày đó là 28 USD. Wintermute đã bán APE trên các sàn CEXs với giá cao, sau đó mua nó từ Uniswap với mức giá tương đối thấp. Những token đã được bán cũng sẽ chịu áp lực bán của APE airdrop và ổn định giá.
Sau một thời gian liên tiếp thực hiện việc tạo lập thị trường và tích trữ trên nền tảng giao dịch trung tâm, giá APE đã được kéo lên đến mức cao trước đó lần thứ hai vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Giá cao nhất trong ngày đó là 27,602 USD. Wintermute đã chuyển tiền đến Binance để hoàn thành việc vận chuyển và kiếm được nhiều lợi nhuận.
Từ đó, Wintermute bắt đầu quá trình giảm dần số lượng APE mình nắm giữ cho đến khi hoàn toàn rút khỏi thị trường APE vào tháng 6 năm 2022. Tính đến thời điểm này, APE được giao dịch tạm thời với giá 4,601 USD.
2. Optimism (OP)
Vào tháng 6 năm 2022, Optimism đã mời Wintermute cung cấp dịch vụ cung cấp thanh khoản để giúp cho người dùng OP tham gia vào Governance DAO một cách suôn sẻ hơn. Để thực hiện hợp tác này, “Partnership Fund” của OP đã cấp một khoản tạm thời là 20 triệu OP token cho Wintermute.
Mặc dù OP đã bị đánh cắp do sự nhầm lẫn về giao tiếp và kỹ thuật giữa hai bên trong hợp tác này, ảnh hưởng đến hiệu suất giá của đồng tiền OP trong giai đoạn ban đầu của việc niêm yết. Tuy nhiên, sau khi giải quyết sự cố hack và trải qua hơn một tháng giảm gía, OP đột nhiên tăng mạnh vào giữa tháng 7, tăng từ khoảng 0,4 đô la lên trên 2,2 đô la trong vòng 20 ngày.
3. BLUR
Thông tin trên chuỗi cho thấy địa chỉ tạo lập thị trường của Wintermute đã nhận được tổng cộng 15 triệu đồng BLUR trong hai giao dịch vào ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2023, sau đó chuyển các đồng tiền này sang các sàn giao dịch lớn để tạo lập thị trường.
Về mặt hiệu suất giá, BLUR không đạt được sự thành công như mong đợi. Sau khi trải qua một giai đoạn rút lui ngắn hạn khi lên sàn và đạt đỉnh 1,4 đô la Mỹ, BLUR đã bắt đầu đi xuống, dao động trong khoảng 0,4-0,5 đô la Mỹ. Cần lưu ý rằng hiệu suất của BLUR trong hai ngày qua đã rất xuất sắc. Nó đã tăng từ 0,56 đô la Mỹ lên 0,66 đô la Mỹ, tăng gần 20%.
4. ARBs
Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Theo thông tin công khai, Quỹ Arbitrum đã chuyển 50 triệu ARBs đến địa chỉ Wintermute, trong đó có 40 triệu được sử dụng cho thị trường tạo lập.
Giá của ARB mang lại sự quan tâm của lớp phủ phân tầng lớn nhất, ban đầu tương đối ổn định và dao động xung quanh mức 1,3 đô la. Tuy nhiên, cộng đồng sau đó đã phát hiện ra rằng Quỹ Arbitrum đã chuyển và phân phối Token ARB trước khi đề xuất AIP-1 được thông qua và chuyển 750 triệu ARBs đến “ví ngân sách quản trị” và tin tức xấu khác. Do đó, giá của ARB đã giảm xuống mức khoảng 1,1 đô la.
Hiện nay, giá của ARB có vẻ đang theo mô hình của OP, khi nó đã tăng hơn 30% kể từ khi giảm xuống mức 1,15 đô la vào ngày 13 tháng 4, sau khi trải qua các sự kiện tiêu cực khiến giá của nó giảm. Địa chỉ tạo lập thị trường của Wintermute hiện vẫn còn 34,59 triệu ARBs. Việc Wintermute sử dụng phương pháp kéo giá giống như OP trước đó hay không vẫn đang đáng chú ý.
Danh mục đầu tư và tạo lập thị trường của DWF Labs
• Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, DWF Labs đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào MXC, một công ty Đức đã thiết lập một mạng lưới Internet of Things Web3 hàng đầu thế giới và được hỗ trợ bởi các tên tuổi lớn như Deutsche Bahn và GIN 1689.
• Vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, Conflux đã nhận được đầu tư chiến lược từ DWF Labs, nhưng số tiền không được tiết lộ. CFX, đồng tiền của Conflux, đã hoạt động rất tốt trong năm nay, ghi nhận tăng gấp 10 lần.
• Vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, DWF Labs cam kết đầu tư 10 triệu đô la để hỗ trợ hệ sinh thái TON và tiết lộ kế hoạch thực hiện 50 đầu tư vòng gây quỹ trong vòng 12 tháng tới nhằm thúc đẩy tăng trưởng của TON và các dự án của nó.
• Vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, DWF Labs đã đầu tư 5 triệu đô la vào MASK Token, đồng tiền có tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thị trường năm nay, để hỗ trợ Mask Network, một mạng xã hội phi tập trung nhằm đưa Web3 gần hơn đến mọi người.
• Vào ngày 17 tháng 2 năm 2023, DWF Labs đã dẫn đầu việc phát hành token trị giá 13,8 triệu đô la của Yield Guild Games (YGG), một liên minh game, và sẽ giúp YGG phát triển thêm mã thông báo danh tiếng “soul-bound”.
• Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, DWF Labs dự định mua đến 10 triệu đô la giá trị Orbs Token từ nhà phát triển cơ sở hạ tầng tiền điện tử Orbs.
• Vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, DWF Labs và Ban điều hành tài chính Synthetix đồng ý cung cấp dịch vụ cung cấp thanh khoản và tạo lập thị trường cho SNX trên các nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung.
Đầu tư của DWF Labs vào các dự án blockchain nền tảng hạ tầng:
• DWF Labs cam kết tham gia giao thức Synthetix theo nhiều cách, chẳng hạn như tích hợp hợp đồng vĩnh viễn của Synthetix, tham gia quản trị SNX, cộng đồng và trao đổi sản phẩm.
• Radix đã bảo đảm được 10 triệu đô la vốn đầu tư hoàn toàn được hỗ trợ bởi DWF Labs, với giá trị định giá sau đầu tư là 400 triệu đô la. Nó được dự kiến sẽ ra mắt mainnet Babylon vào năm nay.
• SO-COLO, một nền tảng xã hội Web3, nhận được đầu tư 4,5 triệu đô la từ DWF Labs.
• DWF Labs đầu tư 5 triệu đô la vào apM Coin để mở rộng giải pháp thanh toán giữa các chuỗi.
• DWF Labs dẫn đầu việc tài trợ 10 triệu đô la của Alchemy Pay với giá trị định giá là 400 triệu đô la để nâng cao hoạt động kinh doanh của nó tại Hàn Quốc, Hồng Kông và thanh toán.
• DWF Labs đầu tư vào TOPGOAL để xây dựng một thế giới giải trí bóng đá bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo và blockchain.
• RACA nhận được đầu tư 16 triệu đô la từ DWF Labs, bao gồm việc mua một số RACA Tokens để hỗ trợ mục tiêu hệ sinh thái game Web3 của nó.
• DWF Labs đầu tư 1 triệu đô la vào giao thức cơ sở hạ tầng NFT của LABEL để tạo ra một hệ sinh thái chia sẻ lợi nhuận công bằng.
Đầu tư vào Giải trí, Giáo dục và Trí tuệ nhân tạo
• LABEL giới thiệu một nền tảng ủy thác P2P phi tập trung để đầu tư vào nội dung giải trí và giáo dục thông qua hệ thống bỏ phiếu DAO.
• RSS3 đã công bố ra mắt nền tảng AI mở AIOP để cung cấp các nguồn thông tin Web3 cho các mô hình AI như GPT, và đã nhận được đầu tư 10 triệu đô la từ DWF để mua RSS3 Token.
• RSS3 nhắm đến trở thành một giao thức đổi mới kết hợp Web3 với trí tuệ nhân tạo, công cụ tìm kiếm và phương tiện truyền thông xã hội.
