Không chỉ giúp sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới phát triển và mở rộng hơn nữa, Binance Coin (BNB) – ra mắt cách đây 5 năm, còn khiến các cơ quan quản lý quản lý liên bang Hoa Kỳ phải điều tra lại nền tảng trên.
Theo nhiều nguồn tin, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang xem xét lại nguồn gốc của đồng Binance Coin (BNB) của sàn giao dịch nhằm tìm ra những bất cập liên quan đến các quy định chứng khoán. Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thị trường tính theo khối lượng giao dịch.
Tin tức trên được đưa ra ngay sau khi Reuters công bố kết quả cuộc điều tra, trong đó công ty truyền thông tuyên bố rằng ít nhất 2,35 tỷ USD tiền bẩn đã được rửa qua Binance từ năm 2017 đến năm 2021.
Theo CoinMarketCap, tính đến thời điểm hiện tại BNB hiện là tiền điện tử lớn thứ năm, có tổng vốn hóa thị trường là 48 tỷ USD và khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ USD.
Trọng tâm của vụ việc là liệu cơ quan quản lý của SEC có khả năng tìm ra manh mối và liệu các loại tiền kỹ thuật số có thể tồn tại qua cơn bão này hay không – đặc biệt nếu những đồng tiền số ấy được bán cho các nhà đầu tư như một cách để tài trợ cho công ty.
BNB được tạo vào tháng 7 năm 2017 dưới dạng token ERC-20 trên blockchain Ethereum trước khi được chuyển sang chain Binance riêng biệt. Ban đầu, 100 triệu token, có giá 15 cent mỗi đồng, giúp công ty thu về 15 triệu USD. Giờ đây, token trực thuộc sàn giao dịch tiền điện tử Binance, BNB có thể được dùng để giao dịch trực tiếp, mua hàng và thanh toán, cũng như trả mức chiết khấu cho phí giao dịch Binance.
Nhiều nguồn tin khẳng định, Binance "phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ở Washington", và đây mới chỉ là bước khởi đầu cho một chiến dài kỳ liên quan đến ICO của BNB.
Trong một tuyên bố với hãng tin tức tài chính, Binance cho biết, "Tôi e rằng nếu chúng tôi bình luận về những vấn đề liên quan, bao gồm giáo dục, hỗ trợ và những phản hồi tự nguyện khi trả lời những câu hỏi nghi vấn, thì sẽ không phải phép", công ty còn cho biết thêm, "Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu mà cơ quan quản lý đặt ra”.
Các cơ quan quản lý trên cũng có thể đang xem xét Binance US, một công ty liên kết được thành lập vào năm 2019 và cân nhắc liệu công ty trên có tách bạch với công ty mẹ toàn cầu hay không.
Các quan chức của công ty nói rõ: “Binance.US là một nền tảng giao dịch chỉ tập trung vào thị trường Hoa Kỳ, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, tuân thủ các quy định của liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ”. Ngoài ra, Binance US cũng lên tiếng khẳng định mình luôn nỗ lực tuân thủ quy định pháp luật.
Vào tháng 3, Binance đã phải đối mặt với một vụ kiện tập thể trị giá 5 triệu USD, trong đó người dùng tuyên bố rằng sàn giao dịch đã bán cho họ 79 tài sản tiền điện tử khác nhau (bao gồm Dogecoin, Solana và Cardano) mà lẽ ra phải được xử lý như chứng khoán được cấp phép.
