17 nhà đầu tư và nhà sáng lập giàu có nhất trong lĩnh vực tiền điện tử đã mất tổng cộng khoảng 116 tỷ đô la tài sản cá nhân kể từ tháng Ba.
Tiêu đề gốc: “Những người sáng lập tiền điện tử và ông trùm Bitcoin này đã mất 116 tỷ đô la vào năm 2022”
Bởi: John Hyatt, Forbes
Biên soạn: Nancy
Dưới mùa đông tiền điện tử năm 2022, ngoài việc giá trị thị trường nghìn tỷ đô la bị bốc hơi, nhiều công ty và nhà sáng lập tiền điện tử cũng phải đối mặt với những tổn thất chưa từng có, thậm chí rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan là phá sản và thanh lý.
Gần đây, “Forbes” đã xuất bản một bài báo nói rằng kể từ tháng 3 năm nay, 17 nhà đầu tư và nhà sáng lập giàu nhất trong lĩnh vực mã hóa đã mất tổng cộng khoảng 116 tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân. Trong số đó, 15 người đã mất hơn một nửa tài sản cá nhân trong 9 tháng qua và 10 người mất vị thế tỷ phú. Cho rằng cuộc khủng hoảng FTX đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và gây ra cuộc khủng hoảng thanh khoản trong toàn ngành tiền điện tử, thị trường gấu tiền điện tử khó có thể kết thúc sớm, với sự sụt giảm của thị trường dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm 2023.
Sau đây là toàn văn:
Ngành công nghiệp tiền điện tử đang gặp khó khăn và những người tiên phong giàu có của nó phải đối mặt với thời điểm quyết định sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research.
Matt Cohen, người sáng lập Ripple Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm, tin rằng: “Chúng ta đang ở một bước ngoặt trong lĩnh vực mã hóa và mọi người phải dừng lại và nói, ‘Chà, chúng ta đã thấy rất nhiều tài sản của mọi người đã cắp nón ra đi trong vài tháng qua , và chúng ta cần bắt đầu Thực hiện giải pháp khắc phục điều này một cách nghiêm túc”. Với rất nhiều công ty blockchain và tiền điện tử đang xây dựng các giải pháp cho những vấn đề không cần phải khắc phục, tôi nghĩ đã đến lúc ngành phải được ‘thiết lập lại’.”
SBF và Gary Wang
Vào đầu năm nay, đế chế của SBF có thể nói là thăng tiến vượt bậc, ngoài việc FTX có trụ sở tại Bahamas huy động được 400 triệu USD từ các tổ chức đầu tư nổi tiếng với mức định giá 32 tỷ USD, bản thân ông cũng được niêm yết trên Danh sách tỷ phú của Forbes năm 2022 với 24 tỷ đô la Mỹ. Giá trị tài sản ròng bằng đô la Mỹ trở thành người giàu thứ hai trong lĩnh vực tiền điện tử.
Hôm nay SBF có thể bị phá sản và đang chờ xét xử hình sự. Trước khi bị chính quyền Bahamian bắt giữ, SBF khai rằng anh ta chỉ còn 100.000 đô la trong tài khoản ngân hàng và anh ta “không chắc” làm thế nào để trả cho luật sư của mình. Gary Wang, một người đồng sáng lập khác và là cựu giám đốc công nghệ của FTX, đã nhận tội với SEC Hoa Kỳ và tài sản ròng trị giá 5,9 tỷ đô la của ông đã “biến mất trong đống tro tàn”.
Sự sụp đổ của FTX đã kết thúc đợt bùng nổ tiền điện tử trong năm nay. Trên thực tế, cú sốc kinh tế của dịch bệnh đã dẫn đến lạm phát cao và lãi suất tăng cao khiến vốn bị “rút” khỏi hệ sinh thái tiền điện tử đầu cơ, bao gồm cả từ các stablecoin có giá trị thị trường hơn 40 tỷ USD trong tháng 5. sự sụp đổ của TerraUSD, sự sụp đổ của quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows vào tháng 7 và sự phá sản của các tổ chức cho vay tiền điện tử nổi tiếng như Voyager Digital, Celsius và BlockFi. Những sóng gió này đã xóa sạch khoảng 2 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường tiền điện tử, với Bitcoin “dẫn đầu” đã giảm 65% so với mức đỉnh 69.000 đô la vào tháng 11 năm 2021.
CZ
Tài sản cá nhân của CEO Binance Changpeng Zhao bị giảm nhiều nhất. Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới với mạng lưới toàn cầu khổng lồ gồm nhiều công ty con. CZ sở hữu ít nhất 70% Binance, mà Forbes hiện định giá ở mức 4,5 tỷ đô la, giảm từ 65 tỷ đô la vào tháng 3 năm nay.
Vào ngày 6 tháng 11, CZ đã tweet rằng Binance sẽ bán số token FTT còn lại mà họ nắm giữ, điều này sẽ khiến một số lượng lớn người dùng rút tiền trong hoảng loạn, gây ra tình trạng tháo chạy trên FTX. Mặc dù CZ đã chiến thắng các đối thủ của mình, nhưng sự phá sản của FTX đã buộc anh phải đối mặt với những hậu quả, bao gồm việc tòa án phá sản sẽ thu hồi khoản lợi nhuận hơn 2,1 tỷ đô la mà Binance kiếm được từ việc bán cổ phần của mình trong FTX cho SBF vào mùa hè năm 2021 (CZ vào năm 2021). Đã giúp SBF thành lập FTX vào năm 2019).
Không chỉ vậy, CZ đang phải đối mặt với các cuộc điều tra theo quy định ngày càng gia tăng (đặc biệt là Binance), bao gồm các cuộc điều tra đang diễn ra của chính quyền Châu Âu và Hoa Kỳ chống lại anh ta và công ty của anh ta vì cáo buộc hỗ trợ rửa tiền và các tội phạm tài chính khác . Trong những tuần gần đây, CZ đã cố gắng thuyết phục người dùng Binance rằng tiền gửi bằng tiền điện tử của họ được hỗ trợ đầy đủ và ủy quyền cho công ty kế toán Mazars (từng làm việc cho công ty của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump) để tạo báo cáo “Bằng chứng dự trữ”, nhưng không tiết lộ tài chính của quỹ. các tuyên bố không có trách nhiệm pháp lý đã bị thế giới bên ngoài chỉ trích rộng rãi là không đủ để phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của một công ty. Kể từ đó, Mazars cũng đã đình chỉ hợp tác với các công ty tiền điện tử, điều này dường như làm tăng sự không chắc chắn về tài chính của Binance và tương lai của sàn giao dịch.
CZ đã giải thích về việc Binance không nợ trong một hội thảo trực tuyến vào ngày 23 tháng 12: “Chúng tôi là một tổ chức rất độc đáo, chúng tôi chưa nhận khoản vay từ bất kỳ tổ chức nào khác.” Anh ấy nói. “Chúng tôi sẽ chứng minh tất cả FUD Binance sai.” Trong khi đó, người phát ngôn của Binance nói rằng ước tính của Forbes về giá trị ròng của CZ không phải là một chỉ số quan trọng đối với CZ, mà quan trọng hơn đối với không gian tiền điện tử.
Barry Silbert
Một trong những lực lượng cốt lõi trong việc phát triển thị trường mã hóa là Nhóm tiền tệ kỹ thuật số, nhóm tiền điện tử đứng sau Barry Silbert. Theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, khoản nợ của Genesis Global Capital, một công ty môi giới tiền điện tử thuộc sở hữu của DCG, gần đây đã lên tới 1,8 tỷ đô la và có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Không chỉ vậy, DCG còn phải gánh nợ nần, nợ Genesis hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là do khoản vay khó trả mà Genesis cung cấp cho 3AC hiện đã phá sản . Ngoài ra, bảng cân đối kế toán của Genesis cho thấy DCG vẫn nợ Genesis 575 triệu USD, đáo hạn vào tháng 5 năm 2023. Tệ hơn nữa, theo Financial Times, nếu Genesis phá sản, DCG sẽ phải trả ngay khoản vay 350 triệu USD cho Eldridge.
Để duy trì hoạt động, Silbert có thể phải huy động vốn từ bên ngoài hoặc phá bỏ đế chế tiền điện tử DCG của mình, bao gồm khoảng 200 khoản đầu tư vào các công ty tiền điện tử và mã thông báo như trang tin tức tiền điện tử CoinDesk, công ty khai thác bitcoin Foundry và công ty quản lý tài sản Grayscale Investments, chào bán cổ phần trong một Bitcoin Trust được giao dịch công khai. Forbes ước tính rằng giá trị các khoản nợ chưa thanh toán của DCG cao hơn giá trị thị trường hợp lý của tài sản trong điều kiện thị trường hiện tại và công ty cũng có thể gặp khó khăn trong việc thoái vốn các tài sản cầm cố kém thanh khoản. Vì những lý do này, Forbes đặt giá trị hiện tại của 40% cổ phần của Silbert trong DCG vào khoảng 0 USD. Tất nhiên, khoản đầu tư cá nhân của Silbert không thể được xác định. Người phát ngôn của DCG từ chối bình luận.
Ram Ahluwalia, Giám đốc điều hành của Lumida Wealth Management, cho biết: “Họ gặp vấn đề về khả năng thanh toán với Genesis, vấn đề này đã trở thành vấn đề về thanh khoản, nhưng những khoản lỗ đó không biến mất,” Ram Ahluwalia, Giám đốc điều hành của Lumida Wealth Management, lưu ý rằng ngay cả khi Genesis tuyên bố phá sản, các chủ nợ của Genesis sẽ có nhiều lãi suất hơn. trong tài sản DCG.Đề nghị bồi thường. “Nếu DCG không tăng vốn cổ phần mới, nó sẽ bị coi là một doanh nghiệp “chết”.”
Cameron Winklevoss và Tyler Winklevoss
Các tỷ phú bitcoin Cameron Winklevoss và Tyler Winklevoss, được biết đến nhiều nhất với vai trò sáng lập Facebook, cũng đã vướng vào tai ương của DCG. Ngoài ra, Gemini, sàn giao dịch tiền điện tử do cặp song sinh thành lập, cũng được công ty nợ khách hàng của Gemini vì đã cung cấp cho người dùng khoản tiền lãi lên tới 8% trong thời kỳ thị trường tăng giá thông qua sản phẩm Gemini Earn và thuê ngoài hoạt động kinh doanh cho vay của sản phẩm này với Genesis .Khoảng 900 triệu USD. Vào ngày 16 tháng 11, Genesis đã khiến khách hàng phẫn nộ khi tạm dừng rút tiền, gây ra sự lan tỏa lớn trong stablecoin của sàn giao dịch, Gemini Dollar, một thành phần chính của chương trình cho vay Gemini Earn. Tuy nhiên, gia đình Winklevii vẫn giữ im lặng, họ chỉ cập nhật trên Twitter về việc Gemini thành lập ủy ban chủ nợ.
Brian Armstrong
Đối với Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, Brian Armstrong, sự thất bại của FTX đã tạo cơ hội để tấn công. Vào ngày 8 tháng 11, trong giai đoạn hỗn loạn sau khi Binance công bố ý định ban đầu để mua FTX, Armstrong đã thổi phồng tầm nhìn của mình về tiền điện tử trong khi chê bai đồng CZ của Binance. “Coinbase khác với Binance ở chỗ Coinbse đang cố gắng tuân theo cách tiếp cận có quy định, đáng tin cậy. Thành thật mà nói, chúng tôi chọn chơi theo luật. Tôi nghĩ đó là chiến lược dài hạn đúng đắn.” cùng ngày, Armstrong nhắc lại những chủ đề đó.
Nhưng các nhà đầu tư dường như không quan tâm. Cổ phiếu của Coinbase đã giảm 64% kể từ tháng 8 và hơn 95% kể từ đợt IPO vào tháng 4 năm 2021 trị giá 100 tỷ USD, xóa sạch phần lớn tài sản của Armstrong. Trong khi đó, thành viên hội đồng quản trị Coinbase Fred Ehrsam đã tức giận với SBF khi công ty VC tiền điện tử Paradigm của ông đầu tư 278 triệu đô la vào vốn chủ sở hữu FTX. Hiện tại, Ehrsam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về khoản đầu tư.
Devin Finzer và Alex Atallahh
Matt Cohen, người sáng lập Ripple Ventures, cho biết: “Các công ty tiền điện tử tư nhân đã huy động vốn với mức định giá cao vào năm 2021 hoặc đầu năm nay đang giao dịch với mức giảm mạnh trên thị trường thứ cấp và giao dịch OTC. Khi các công ty này chuẩn bị cho khoản đầu tư cuối năm. Các phóng viên đang báo cáo mức giảm giá thậm chí còn lớn hơn trong quý 4. Mùa kiểm toán quý 4 sẽ là thời điểm quan trọng để quyết định nên ghi giảm khoản tiền nào một cách thích hợp.”
Ví dụ: khối lượng giao dịch của OpenSea, một nền tảng giao dịch NFT từng được định giá 13,3 tỷ USD, đã giảm 75% kể từ tháng 1, theo các sàn giao dịch thị trường tư nhân ApeVue và CapLight. Theo dữ liệu từ trang web mã hóa DappRadar, tháng trước (tháng 11) khối lượng giao dịch hàng ngày NFT của OpenSea là dưới 10 triệu đô la và vào tháng 1, nó đã vượt quá 200 triệu đô la. Điều đó cũng có nghĩa là những người đồng sáng lập OpenSea Devin Finzer và Alex Atallahh không còn là tỷ phú nữa.
Nikil Viswanathan và Joe Lau
Nikil Viswanathan và Joe Lau, những người sáng lập công ty blockchain Alchemy, cũng bị loại khỏi Câu lạc bộ Three Comma, dựa trên việc cắt giảm định giá cổ phần của họ trong Alchemy, được huy động lần cuối vào tháng 2 với mức định giá 10,2 tỷ đô la. Kinh phí từ bên ngoài. Theo Viswanathan, sự cố FTX đã làm hỏng nhận thức của người tiêu dùng về tiền điện tử, như đã thấy trong sự sụp đổ của Lehman Brothers và Bernie Madoff vào năm 2008, và việc phục hồi sẽ mất thời gian. Nhưng Viswanathan cho biết Alchemy đã tiếp tục phát triển trên khắp thị trường giá xuống. “Sự khác biệt là trong Web3, ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn nhất, chúng tôi đã thấy hoạt động của nhà phát triển tăng tốc, cho thấy một cộng đồng các nhà phát triển rất mạnh mẽ, hướng đến sứ mệnh.”
Jed McCaleb và Chris Larse
Người đồng sáng lập Ripple, Jed McCaleb, được cho là người duy nhất kiếm được nhiều tiền từ tiền điện tử và giữ lại phần lớn số tiền đó trong thời kỳ suy thoái, nhưng đó là bởi vì anh ấy đã bán gần như toàn bộ số tiền đó trước khi sụp đổ. McCaleb đã bán token XRP trị giá khoảng 2,5 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 7 năm 2022, hoàn thành thỏa thuận tách biệt mà ông đã ký với những người sáng lập khác của Ripple vào năm 2013. Hôm nay, XRP giao dịch ở mức khoảng 0,4 đô la cho mỗi token, giảm khoảng 50% so với đầu năm nay, khi McCaleb bán phá giá token XRP trị giá hàng triệu đô la mỗi tuần.
Người sáng lập và chủ tịch khác của Ripple, Chris Larsen, đã mất hơn 2 tỷ đô la trong năm nay do sự sụt giảm giá của XRP và sự giảm giá của Forbes đối với định giá của Ripple. Ripple, công ty huy động vốn lần cuối với mức định giá 10 tỷ đô la vào năm 2019, đã thông báo rằng họ sẽ rút khỏi C. Một loạt nhà đầu tư đã mua lại cổ phiếu. Hiện tại, vụ kiện liên quan đến Ripple vẫn đang chờ xử lý tại tòa án.
Tim Draper
Nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper, người nắm giữ khoảng 30.000 bitcoin, đã tụt khỏi hàng ngũ tỷ phú vào đầu năm nay khi bitcoin rớt về 33.000 đô la. Như mọi khi, Draper vẫn lạc quan về tương lai của Bitcoin, mặc dù mục tiêu giá 250.000 đô la thường được lặp đi lặp lại của anh ấy giờ đây thậm chí còn có vẻ huyền ảo hơn. Draper nói với Forbes: “Tôi nghi ngờ đây là khởi đầu cho sự kết thúc của các token tập trung. Nếu các token được tập trung hóa, bạn sẽ phải phó mặc cho bất kỳ ai kiểm soát tiền tệ. Đó chắc chắn là trường hợp của FTX.”
