Binance HODLer Airdrop thông báo giai đoạn đầu tiên của dự án Banana Gun (BANANA) sẽ được triển khai. Banana Gun là gì và điều gì khiến sản phẩm của họ có tính cạnh tranh độc đáo? Tại sao nó có thể giành được sự ưu ái của các nhà giao dịch “Degen”? Bài viết này sẽ mô tả chi tiết cách hoạt động và các chức năng cốt lõi của Banana Gun.
GambleFi đang thu hút sự chú ý với bầu không khí đầu cơ sôi động và tiềm năng lợi nhuận khổng lồ. Nơi đây, các nhà giao dịch mạo hiểm tìm kiếm lợi nhuận gấp 100 lần mỗi ngày, bất chấp rủi ro cao tiềm ẩn và nguy cơ thảm họa. Meme coin đặc biệt phổ biến trong thị trường GambleFi.
Gần đây, Banana đã tham gia vào lĩnh vực này, đưa ra một sản phẩm cạnh tranh với Maestro về khả năng Snip và tiết kiệm chi phí hơn. Banana dường như đã giành được trái tim của những nhà giao dịch “thoái hóa”, những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro cực độ để có được những phần thưởng khổng lồ.
Bối cảnh linh hoạt này nhấn mạnh sự phát triển không ngừng của các nền tảng và chiến lược trong thế giới ngầm tiền điện tử Gamblefi, mỗi nền tảng đều cố gắng đáp ứng nhu cầu thay đổi và khẩu vị rủi ro của người dùng.
Trong bối cảnh thị trường gấu và khối lượng giao dịch DEX thấp lịch sử kể từ năm 2020, hàng trăm token ERC-20 đang được triển khai mỗi ngày. Đối với một số nhà giao dịch, việc quan sát thị trường memecoin là công việc toàn thời gian. Nếu một dự án tăng trưởng gấp 100 lần, nó sẽ có thể bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận tốt. Nhà giao dịch có thể tham gia theo nhiều cách khác nhau, bao gồm bán trước, bán gấp và mua token giao ngay.
- Bán trước: Phân bổ tiền trước khi token được phát hành.
- Mua nhanh (Sniping): Sử dụng bot để tự động mua token khi chúng được phát hành.
- Spot: Token được mua trực tiếp trên các sàn giao dịch như Uniswap hoặc Coinbase.
Token Sniper
Trước khi Telegram Bot xuất hiện, trò chơi này hoàn toàn dựa trên kiến thức chuyên môn. Các hợp đồng của meme coin được phân tích cẩn thận bởi những người săn lùng coin hàng đầu và các nhà điều hành bot để xác định các chức năng chính kích hoạt việc tung ra coin, khối lượng giao dịch tối đa và bất kỳ biện pháp nào được các nhà phát triển thực hiện để ngăn cản những người mua sớm. Với sự ra đời của các bot điện báo như Banana Gun và Maestro, phương pháp này phần lớn đã được thay thế.
Nói một cách đơn giản, Token Snipers là các bot giao dịch tự động cho phép người dùng thực hiện các lệnh mua và bán nhanh chóng trên các token mới phát hành trên các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap. Nhiều bot trong số này sử dụng Telegram làm nền tảng. Các nhà phát triển thích Telegram vì đây là nơi phát triển các ý tưởng giao dịch và đây là ứng dụng nhắn tin gốc tiền điện tử. Sự phù hợp với thị trường của sản phẩm Token Sniper là rõ ràng khi người dùng chấp nhận chúng với tốc độ ngày càng tăng. Các bot mua sắm cũng có thể mua các token đã phát hành với tốc độ và hiệu quả tương tự, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch của chúng.
Các bot chụp nhanh hàng đầu này hiện có thể mô phỏng toàn bộ chức năng hợp đồng, cho phép người dùng bỏ qua giao diện người dùng của các nền tảng như Uniswap và chỉ cần quyết định số lượng ETH họ muốn triển khai. Sự thay đổi này làm cho bối cảnh mua sắm vội vàng trở nên thân thiện hơn với người dùng nhưng cũng mang tính cạnh tranh hơn.
Ví dụ: trong trường hợp của Maestro, người dùng vẫn cần nhập khối lượng giao dịch tối đa và cần có một số kiến thức về phương thức hợp đồng ở chế độ không nâng cao. Đây là điều khiến Banana khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh – không yêu cầu chuyên môn như vậy và quy trình thậm chí còn đơn giản và dễ hiểu hơn.
Ngược lại điều này với các nền tảng như Uniswap, gần đây đã loại bỏ chế độ chuyên gia. Mặc dù thay đổi này có thể mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch bán lẻ bằng cách thêm một lớp bảo mật chống lại các giao dịch có tác động cao, nhưng nó khiến các nhà giao dịch lành nghề cần phải điều chỉnh chiến lược của mình theo cách thủ công, điều mà giờ đây họ buộc phải thực hiện. Việc loại bỏ Chế độ chuyên gia đã tác động đến những nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người đã xây dựng giao diện người dùng của riêng mình để cải thiện trải nghiệm. Điều này nêu bật lý do tại sao các bot chụp nhanh Telegram như Banana Gun, được thiết kế cho cơ sở người dùng trưởng thành hơn, đang thu hút được sự chú ý trong bối cảnh giao dịch token ERC-20 cạnh tranh khốc liệt. Bằng cách sử dụng các bot này, các nhà giao dịch không chỉ tối ưu hóa chiến lược của mình mà còn tránh được những hạn chế do giao diện sàn giao dịch phi tập trung áp đặt cho các nhà giao dịch bán lẻ.
Những robot Sniper này hoạt động như thế nào?
Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch đang quan sát việc phát hành $TOKEN sau vài ngày nữa. Họ chỉ cần tải ứng dụng Telegram và đưa hợp đồng thông minh vào công cụ chụp token. Sau khi chỉ định số lượng ETH mà họ sẵn sàng mạo hiểm, đó là một trò chơi chờ đợi. Sau khi token đi vào nhóm DEX, trình điều khiển Telegram sẽ được kích hoạt, thực thi các tham số giao dịch được xác định trước. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, nhà giao dịch tham gia với mức vốn hóa thị trường là 10k (ví dụ giả định) và trong vòng vài giây, nó sẽ bùng nổ lên mức vốn hóa thị trường là 200k – lợi nhuận gấp 20 lần. Nhưng nó không còn đơn giản nữa. Hiệu quả của các bot chụp nhanh này đã dẫn đến một lượng lớn các nhà giao dịch sử dụng cùng một chiến lược, thường sử dụng 10 ví trở lên để đánh bại đối thủ cạnh tranh.
Đó là lý do tại sao ngày nay chỉ có một bot chụp nhanh thôi là chưa đủ; Nhập súng chuối. Không giống như các nền tảng khác yêu cầu nhập thủ công hoặc giám sát cụ thể, Banana Gun tối ưu hóa toàn bộ quy trình. Sau khi hợp đồng được thêm vào bot trước khi giao dịch token bắt đầu, những bot Snip của Banana sẽ tự động tìm kiếm các trình kích hoạt hợp đồng thông minh như “EnableTrading” để nắm bắt/mua token sau khi nó được phát hành.
Sniper cũng có thể giám sát các giao dịch “bổ sung thanh khoản”, giao dịch này có thể được kích hoạt ngay khi có thanh khoản.
Banana Gun
Banana Gun dân chủ hóa bối cảnh Sniper trong thị trường tiền điện tử. Trước đây, Sniper là hoạt động độc quyền dành riêng cho những cá nhân có kỹ năng kỹ thuật nâng cao cũng như khả năng đọc và định cấu hình hợp đồng thông minh. Banana Gun mở ra cơ hội cho tất cả mọi người bằng cách tự động hóa phần lớn quy trình mua hàng gấp. Nền tảng của họ được thiết kế rất dễ sử dụng: bạn dán vào hợp đồng và để bot xử lý các tác vụ phức tạp như xác định ID phương thức, thuế suất và khối lượng giao dịch tối đa. Tính năng này khiến họ khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh như Maestro, nơi người dùng cần đọc địa chỉ hợp đồng và định cấu hình cài đặt theo cách thủ công.
Nền tảng trong đề xuất giá trị độc đáo của Banana Gun là trọng tâm tập trung vào người dùng vào việc tự động hóa và ngăn chặn hầu hết các trò gian lận trên Rug. Banana Gun không chỉ được tự động hóa, mỗi giao dịch còn được thực hiện riêng tư bằng khoản hối lộ Ethereum do người dùng đặt ra. Cơ chế thông minh này cung cấp cho bạn thêm một lớp bảo mật. Trong môi trường mà ai đó đang cố gắng thực hiện một tấm thảm với mức phí xăng đắt đỏ, Banana Gun cho phép bạn đặt trước nó với mức giá hợp lý. Tính năng giao dịch riêng tư cũng đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bị chèn ép hoặc bị lợi dụng. Tấn công sandwich là một cách để các nhà giao dịch (bot) khai thác lệnh giao dịch bằng cách đặt giao dịch trước và sau giao dịch của người dùng. Trên thực tế, Banana Gun tiến thêm một bước nữa và sẽ đảo ngược giao dịch của bạn nếu phát hiện thấy nó có nguy cơ bị chèn ép—ngay cả khi nó được thực hiện riêng tư. Ngay cả những đối thủ cạnh tranh như Maestro cũng thiếu những tính năng tinh tế như vậy.
Tốc độ là điều cốt yếu và Banana Gun hiện là một trong những robot chụp ảnh bán lẻ nhanh nhất trên thị trường. Nó ra mắt lần đầu tiên vào đầu tháng 6 và đã thu hút khoảng 700 người dùng hoạt động hàng ngày và hơn 12.000 người dùng tích lũy.
Khi người dùng mua hàng, giao diện sẽ chuyển sang kênh bán và người dùng có thể tập trung vào cơ chế bán hàng. Thông thường, các snap bot khác mua và bán trong một giao diện duy nhất.
Các chức năng cốt lõi
0 Block Bribe
Hối lộ là một tính năng quan trọng của Banana Gun, nhưng điều đáng chú ý là Maestro ban đầu là người đi tiên phong trong khái niệm hối lộ tập thể. Hệ thống của Maestro khiến một người dùng bot hoặc Sniper gặp khó khăn vô cùng trong việc đánh bại hành vi hối lộ tập thể của một nhóm người tham gia, dân chủ hóa quy trình một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, Banana Gun đưa cách tiếp cận này theo một khía cạnh hoàn toàn mới. Trong khi Maestro có thể đã giới thiệu hành vi hối lộ tập thể, Banana Gun đã hoàn thiện nó bằng cách thu hút nhóm người dùng nhỏ hơn nhưng phức tạp hơn và có kinh nghiệm hơn. Những kẻ này biết cơ chế tấn công từ trong ra ngoài và biết cách đánh bại ngay cả một nhóm tập thể.
Banana Gun sử dụng RPC tùy chỉnh, một nút chuyên dụng giao tiếp trực tiếp với blockchain, cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn các nhà cung cấp tiêu chuẩn như Infura hoặc Alchemy. Trong môi trường tốc độ cao này, các ưu đãi đang chờ xử lý từ Banana Gun Elite Sniper được gói thành một gói ưu đãi. Gói này sau đó được chuyển tiếp đến trình tạo khối, nút xác thực của mạng Ethereum chịu trách nhiệm nhóm các giao dịch.
Khi gói vào máy tạo khối, trận chiến trở nên căng thẳng. Các Sniper của Banana Gun tham gia hối lộ mù quáng, trong đó mỗi người tham gia đưa ra một khoản hối lộ ẩn giấu, còn được gọi là “mẹo” để đảm bảo xác nhận giao dịch nhanh hơn. Lấy người dùng A làm ví dụ, anh ta đã mua token X với giá 0,20 ETH và kèm theo khoản hối lộ 0,10 ETH. Khoản hối lộ này trực tiếp khuyến khích người tạo khối xác nhận giao dịch của Người dùng A nhanh hơn. Nếu token phải chịu thuế giao dịch, ban đầu Người dùng A có thể mất tiền cho đến khi token tăng giá trị.
Bản chất mù quáng của những khoản hối lộ này bổ sung thêm một lớp chiến lược và tính khó đoán cho quá trình giao dịch. Vì bạn không thể nhìn thấy hối lộ của người khác và họ cũng không thể nhìn thấy hối lộ của bạn nên kinh nghiệm và hiểu biết của bạn sẽ trở thành tài sản lớn nhất của bạn. Điều này giải thích tại sao Banana Gun liên tục dẫn đầu cuộc đua giành Block 0 mặc dù có cộng đồng nhỏ hơn. Sự kết hợp giữa khả năng tùy chỉnh nhanh chóng của RPC, các giao dịch đi kèm và hối lộ mù quáng mang lại cho Banana Gun một lợi thế cạnh tranh độc đáo, khiến nó trở thành một thế lực trong thị trường token sniper. Bộ ba độc đáo này hợp lý hóa quy trình giao dịch và tạo ra một môi trường nơi kỹ năng, chiến lược và tốc độ hòa quyện, khiến Banana Gun trở nên khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.
Chi phí tối đa
Banana Gun đã thực hiện một bản cập nhật quan trọng để giải quyết một trong những sai sót ban đầu của nó: việc người dùng thiếu quyền kiểm soát giới hạn Snip. Trong giai đoạn đầu, bot sẽ tự động mua bất kỳ số tiền nào do người dùng đặt. Tuy nhiên, điều này khiến một số nhà giao dịch dễ bị tấn công theo kiểu sandwich.
Để giải quyết vấn đề này, Banana Gun đã thêm các lệnh giới hạn và kiểm soát trượt giá vào gói giao dịch của mình. Giờ đây, người dùng có thể xác định giới hạn “chi tiêu tối đa” trong ETH, điều này sẽ giới hạn số lượng token và gas mà họ sẵn sàng chi tiêu. Điều này đặc biệt có lợi khi giao dịch với các token có khối lượng giao dịch tối đa, nghĩa là mã hợp đồng token giới hạn số tiền tối đa có thể mua trong một giao dịch. Ví dụ: nếu giới hạn chi tiêu của người dùng là “0,25 ETH”, bot sẽ giữ tổng chi tiêu (bao gồm cả gas) dưới giới hạn này. Nếu đạt đến khối lượng giao dịch tối đa được phép, mọi ETH còn lại sẽ được hoàn trả cho người dùng.
Một tính năng mới quan trọng dựa trên phản hồi của người dùng đảm bảo rằng nếu một giao dịch không đáp ứng được số tiền mua tối đa được phép thì giao dịch đó sẽ tự động bị hủy. Sự bảo vệ này rất quan trọng để ngăn chặn tình huống người dùng nhận được một lượng nhỏ token nhưng phải trả phí cao do người khác hối lộ nhiều hơn. Bản cập nhật này bổ sung thêm một lớp giảm thiểu rủi ro để làm cho lối chơi mang đi mang tính chiến lược hơn.
Những cải tiến này đã tạo ra một sân chơi bình đẳng, cho phép người dùng Banana Gun cảm thấy tự tin hơn khi điều hướng các tình huống giao dịch khốc liệt và hợp tác hơn.
Thu nhập giao dịch
Các nhà giao dịch sử dụng sản phẩm này, nhưng bạn vẫn có thể tự hỏi liệu việc phát triển cơ sở hạ tầng giao dịch như Banana Gun có đáng để mọi người bỏ thời gian hay không. Nói chung, Banana Gun tạo ra hơn 10-25 ETH mỗi ngày thông qua phí giao dịch. Đây là khoản không có doanh thu từ token (kể từ ngày 15 tháng 9), mà Unibot sẽ bổ sung thêm phí giao dịch vào khối lượng giao dịch của mình.
Đối thủ cạnh tranh
Ngoài ra còn có một số robot cạnh tranh với Banana Gun gồm Maestro và Unibot, những Sniper lớn nhất. Nhìn chung, Maestro có lượng người dùng lớn nhất. Nhìn vào mức sử dụng bot hàng ngày, Banana Gun đã vượt qua Maestro trong những ngày gần đây.
Cơ cấu thị trường
Hiện tại, tổng số người dùng robot đã vượt quá 100.000 và số lượng người dùng hoạt động hàng ngày kể từ tháng 8 vẫn tiếp tục vượt quá 4.000. Một số sản phẩm hàng đầu chiếm hơn 90% người dùng – cụ thể là Maestro, Banana Gun và Unibot.
Cơ cấu doanh thu và chi phí
Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, Banana Gun báo cáo doanh thu phí giao dịch là 756 ETH, hơn 1,2 triệu USD. Banana Gun sử dụng mô hình có mức phí thấp, chỉ tính phí 0,5% trên tổng số lần mua và bán, điều này hấp dẫn đối với cơ sở người dùng nhỏ hơn nhưng phức tạp hơn.
Hiểu cấu trúc phí là điều quan trọng để hiểu tại sao thu nhập phí trung bình hàng ngày của Banana Gun lại thấp hơn mặc dù có lợi thế về chiến lược và tốc độ giao dịch. Để so sánh, Maestro tính phí 1% trên tổng số lần mua và bán, thậm chí còn cung cấp tư cách thành viên cao cấp 200 USD mỗi tháng cho các tính năng bổ sung. Một đối thủ cạnh tranh khác, Unibot, có một mô hình hoàn toàn khác – doanh thu của nó đến từ thuế như một phần trong cơ cấu phí.
Từ “chung” rất quan trọng ở đây. Nếu bạn thực hiện giao dịch 10 ETH và kết quả là hòa (mua 10 ETH/bán 10 ETH), bạn sẽ vẫn bị tính phí dựa trên tổng khối lượng giao dịch. Tại Maestro, bạn phải trả 0,1 ETH khi mua và 0,1 ETH khác khi bán, tổng cộng là 0,2 ETH. Trong trường hợp của Banana Gun, bạn phải trả 0,005 ETH mỗi lần mua và bán, tổng cộng chỉ là 0,01 ETH. Sự khác biệt rõ rệt trong cơ cấu phí này phần nào giải thích cho doanh thu phí giao dịch hàng ngày của Banana Gun thấp hơn, nhưng cũng thể hiện lợi thế cạnh tranh cho những người dùng quan tâm đến chi phí.
Phân tích sự khác biệt về phí, có thể thấy rằng mặc dù có ít người dùng hoạt động hàng ngày hơn nhưng Banana Gun mang đến một giải pháp thay thế hấp dẫn cho những nhà giao dịch có kinh nghiệm muốn tối đa hóa chiến lược của họ trong khi giảm thiểu chi phí.
Tương lai
Chúng tôi dự đoán rằng các công cụ bot Telegram sẽ có xu hướng “giao dịch dựa trên mục đích”, về cơ bản đóng vai trò là người thực thi tự động các mong muốn giao dịch cụ thể của người dùng — cho dù đó là trao đổi x, thực thi y hay z.
Mục đích là thực hiện chữ ký của một giao dịch theo các tiêu chí đã xác định, không phải một giao dịch đơn lẻ (TXN) hoặc đường dẫn đến cùng một kết quả. Bằng cách sử dụng ý định, người dùng có thể linh hoạt hơn trong việc kiểm soát kết quả giao dịch của mình.
Nếu một giao dịch có nội dung “Thực hiện A rồi B, trả C để nhận lại X”, thì ý định sẽ nói “Tôi muốn X và tôi sẵn sàng trả tới C”. — Mô hình
Bởi vì BananaGun không định tuyến trao đổi cho bên thứ ba để thực hiện nên nó thường không được coi là trao đổi dựa trên mục đích. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thấy các công cụ như đấu giá Banana Gun hoặc các công cụ thực hiện đơn đặt hàng trao đổi thay mặt cho người dùng hoặc sử dụng mô hình yêu cầu báo giá (RFQ) cho phép người dùng gửi đơn đặt hàng để thực hiện ngoại tuyến. Banana Gun giờ đây có thể tương tác với những người xây dựng khối, cho phép các giao dịch được xử lý nhanh hơn, tạo điều kiện cho việc khởi chạy gấp rút. Trong tương lai, Sniper có thể chuyển sang các giải pháp ngoài chuỗi để thực hiện các giao dịch nhanh hoặc trao đổi chung sớm. Về lý thuyết, người dùng có thể ký một giao dịch xác nhận mức độ sẵn sàng chi tiêu của họ
Rủi ro
Giống như hầu hết các thỏa thuận, Banana Gun không phải là không có rủi ro. Rủi ro thường giống nhau trên các giao thức DeFi, bao gồm rủi ro khai thác kinh tế hoặc rủi ro hợp đồng thông minh. Khai thác kinh tế đề cập đến việc khai thác hệ thống tiền tệ trong cơ chế giao thức, trong khi khai thác hợp đồng thông minh có thể tồn tại trong mã chưa được kiểm tra. Cả hai rủi ro đều có thể tồn tại ở robot Sniper.
Rủi ro bảo mật
Khi nói đến Banana Gun, rủi ro bảo mật không chỉ giới hạn ở các lỗ hổng hợp đồng thông minh. Bot có quyền truy cập vào khóa riêng của người dùng, nghĩa là về mặt kỹ thuật, nhóm dự án bot có quyền kiểm soát tiền của người dùng. Để giảm thiểu rủi ro này, hầu hết các nhà giao dịch chỉ giữ đủ tiền trong ví Telegram của họ để thực hiện giao dịch và chuyển số tiền còn lại sang ví an toàn hơn.
Luôn có nguy cơ dữ liệu khóa riêng có thể vô tình bị lộ. Tuy nhiên, điều đáng nói là cả Banana Gun và Maestro đều xóa khóa riêng tư trong giao diện người dùng Telegram ngay khi người dùng cung cấp hoặc tạo chúng trong ứng dụng. Đối với Banana Gun, nếu bạn quên hoặc làm mất khóa riêng, nền tảng sẽ không thể lấy lại cho bạn. Khóa riêng được lưu trữ trên các máy chủ được mã hóa riêng biệt, chỉ bot mới có thể truy cập được và được bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật, bao gồm sắp xếp, băm và chuyển đổi. Sắp xếp gói dữ liệu để lưu trữ an toàn, băm chuyển đổi dữ liệu này thành chuỗi một chiều, không thể đảo ngược và chuyển đổi tiếp tục làm xáo trộn dữ liệu thành định dạng không thể đọc được, hoạt động cùng nhau để đảm bảo mức độ bảo vệ cao nhất cho khóa riêng tư.
Hối lộ (tip)
Có một cái giá phải trả cho việc trở thành người nhanh nhất. Giống như loài báo có thể chạy rất nhanh, nhược điểm là chúng cần thời gian để nghỉ ngơi. Với Banana Gun, người dùng có thể hối lộ quá nhiều token dựa trên sự FOMO và đầu cơ thuần túy, do đó làm giảm lợi nhuận. Nếu “Sniper A” hối lộ 0,1 ETH và đối thủ “Sniper B” hối lộ 0,2 ETH thì điểm mua của “Sniper A” sẽ cao hơn. Trong một số trường hợp, những khoản hối lộ vô lý được đưa thêm vào gây thiệt hại cho nhiều bên liên quan. Tiền tip không được hoàn lại và được gửi riêng cho người xây dựng khối.
Tóm lại
Banana Gun nổi bật với tốc độ nhanh, chi phí thấp và tính ổn định cao. Nó tập trung chủ yếu vào thời gian thực hiện. Nhiều thành công trong giao dịch có thể là nhờ cấu trúc gói giao dịch và hiệu quả của Banana Gun.
Việc Banana Gun tiếp tục phát triển sâu vào thị trường giá xuống là minh chứng cho tính tiện ích và nhu cầu của sản phẩm. Bất chấp sự phức tạp của Snip, cơ sở người dùng của Banana Gun vẫn rất mạnh mẽ, với hơn 700 người dùng hàng ngày chỉ trong vài tháng và doanh thu vượt quá 10 ETH mỗi ngày trong những tuần gần đây.
Nhưng cơ sở người dùng Token Sniper Bot rất tàn nhẫn và không có lòng trung thành với thương hiệu, vì vậy nhóm Banana Gun phải tiếp tục lặp lại và đảm bảo rằng họ có một sản phẩm có tính cạnh tranh.
