Song song với quá trình phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain và tiền điện tử, ngày càng nhiều tin tặc hoạt động. Họ không ngừng tiến hóa và tìm cách thích ứng để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
Trong thời gian dài, Bitcoin từng là tài sản phổ biến mà các tội phạm sử dụng để rửa tiền và thực hiện các giao dịch phi pháp. Gần đây, đã có sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược của tội phạm, chuyển hướng dần từ Bitcoin sang các loại stablecoin.
Theo Cointelegraph, Bitcoin là công cụ rửa tiền lí tưởng của tội phạm, vì tính nặng nề của giao dịch và tính không theo dõi của các ví tiền điện tử. Nhưng sự phát triển của các giao thức tài chính phi tập trung (dApp) và các dịch vụ trộn tiền như Tornado Cash đã tạo ra những con đường mới cho tội phạm.
Các stablecoin bao gồm Tether (USDT) và USD Coin (USDC) dần nổi lên như một giải pháp thay thế hấp dẫn, bởi khả năng tiếp cận dễ dàng và rửa tiền thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
Tara Annison, cựu cố vấn tiền điện tử của Elliptic đã lưu ý rằng tội phạm trong thế giới Web3 đang chuyển từ Bitcoin sang các stablecoin. Để chống lại tin tặc, Circle sử dụng giải pháp đóng băng USDC bị đánh cắp, đưa địa chỉ ví đó vào danh sách đen, ngăn chặn tội phạm tiếp cận và sử dụng tài sản cho các hoạt động bất hợp pháp.
Mặc dù sử dụng stablecoin làm công cụ rửa tiền còn mới mẻ, nhưng đã có nhiều báo cáo về các hoạt động lừa đảo và chiêu trò tương tự được tội phạm triển khai. Các kế hoạch Ponzi và kim tự tháp tiếp tục phổ biến, khiến nhiều người trở thành nạn nhân của những cuộc lừa đảo tinh vi. Điều đáng mừng là lừa đảo trong lĩnh vực này đã giảm 46% so với những năm trước, chủ yếu do thị trường giá xuống đang diễn ra.
Ngoài ra, những loại tiền điện tử như TRON cũng được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Các hoạt động của tội phạm trong lĩnh vực này ngày càng trở nên phức tạp và mang tính toàn cầu.
