Sáng 30/4 theo giờ địa phương, cựu “người giàu nhất Trung Quốc” Zhao Changpeng đã bị tòa án liên bang Seattle của Mỹ kết án 4 tháng tù vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Trước khi xét xử, Zhao Changpeng, người mặc vest xanh và cà vạt xanh nhạt, rất lo lắng. Phương tiện truyền thông tại hiện trường mô tả anh ta là người “bị ghim và kim tiêm”. Suy cho cùng, thỏa thuận nhận tội mà ông ký với Bộ Tư pháp vào tháng 11 năm ngoái có mức án tối đa là 18 tháng. Ngày 23/4, ngay trước phiên tòa, Bộ Tư pháp đã nâng mức án yêu cầu lên ba năm.
Tòa án không bỏ tù Zhao Changpeng ngay lập tức. Sau khi phán quyết được công bố, Changpeng Zhao đã đăng một thông điệp lên mạng xã hội để cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bên. Anh “sẽ tập trung vào chương tiếp theo của cuộc đời mình: giáo dục”.
Hoa Kỳ kiện Zhao Changpeng: Vụ kiện “quan chức vs. người dân” kiểu Mỹ
Changpeng Zhao, 47 tuổi, là người sáng lập và cựu CEO của Binance. Anh sinh ra ở Giang Tô, Trung Quốc và là công dân Canada và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Năm 2021, với khối tài sản 94,1 tỷ USD (tương đương 681,3 tỷ nhân dân tệ), Zhao Changpeng đã vượt qua hàng loạt ông trùm già nổi tiếng và trở thành người Trung Quốc giàu nhất thế giới. Chỉ bốn năm sau khi anh thành lập Binance.
Sau khi trải qua những biến động của thị trường và áp lực pháp lý về tiền điện tử, tài sản hiện tại của Changpeng Zhao là 39,7 tỷ USD – vẫn là người giàu nhất Canada và là người giàu thứ 38 trên thế giới. Loại tài sản này có quy mô tương đương với Stephen A. Schwarzman, một ông trùm cấp cao ở Phố Wall người Mỹ và là người sáng lập Blackstone.
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với thị phần hơn 2/3 vào thời kỳ đỉnh cao và hiện vẫn vượt quá 50%. Trong quý đầu tiên của năm 2024, tổng khối lượng giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu là 4,29 nghìn tỷ USD. Ngoài các dịch vụ giao dịch, Binance còn phát hành tiền điện tử BNB (Binance Coin) của riêng mình. Tổng giá trị thị trường hiện tại của BNB dao động khoảng 90 tỷ USD.
Các quốc gia như Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thái độ tương đối cởi mở và thậm chí hoan nghênh đối với tiền điện tử.
Nhưng đối với Hoa Kỳ, siêu cường, rất khó để đưa ra quyết định trắng đen nhanh chóng. Cho dù đó là truyền thống chính trị ở Washington hay lợi ích đan xen của Phố Wall và Thung lũng Silicon, thái độ của Hoa Kỳ đối với tiền điện tử vẫn còn gây tranh cãi và mơ hồ.
Với việc Zhao Changpeng bị kết án lần này, thái độ đã trở nên rõ ràng hơn: không cấm nhưng cần phải giám sát chặt chẽ hơn.
Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất đối với tiền điện tử và có một số người chơi tiền điện tử lớn đang hoạt động tại quốc gia này. Ngay từ năm 2012, Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới, đã ra đời tại Hoa Kỳ. Việc niêm yết sau này trên Nasdaq vào tháng 4 năm 2021 được coi là một cột mốc quan trọng trong việc “hợp pháp hóa” giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ.
Binance ban đầu cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ thông qua nền tảng toàn cầu của mình. Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường quy định về tiền điện tử, Binance đã ra mắt một nền tảng độc lập, Binance US (Binance.US), vào năm 2019, một nền tảng giao dịch dành riêng cho khách hàng Mỹ.
Binance US đang cố gắng tìm kiếm sự phát triển tuân thủ theo hệ thống quản lý của Hoa Kỳ. Vào tháng 5 năm 2021, ngay sau đợt IPO của Binance, Binance đã mời Brian P. Brooks, cựu quyền giám đốc của Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC) Hoa Kỳ, làm Giám đốc điều hành của Binance US. Nhưng chỉ sau ba tháng nắm quyền, Brooks đã từ chức do mâu thuẫn với Changpeng Zhao.
Nhưng mấu chốt cốt lõi là do bản chất phi tập trung của tiền điện tử.
Đối với nhiều khách hàng Hoa Kỳ của Binance, các giao dịch ẩn danh và tránh bị giám sát là lý do khiến họ “tin tưởng” và sử dụng tiền điện tử. Vào tháng 3 năm 2023, trước cuộc điều tra của ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Binance chính thức thừa nhận rằng “việc loại bỏ và hạn chế người dùng Hoa Kỳ được thực hiện dần dần và biện pháp này không hoàn hảo trong vài năm đầu thực hiện”.
Trên thực tế, trong một thời gian dài, người dùng Binance tại Hoa Kỳ đã sử dụng hai nền tảng: Binance US trên mặt đất và Binance dưới mặt đất – nền tảng nằm ngoài hệ thống quản lý của Hoa Kỳ.
Việc truy tố vụ án truy tố hình sự của Zhao Changpeng được chỉ đạo bởi ba bộ phận thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS) của Bộ phận Hình sự, Bộ phận Phản gián và Kiểm soát Xuất khẩu (CES) của Bộ An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ. cho văn phòng Quận Tây của Washington.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Changpeng Zhao đã được thông báo và thậm chí còn khuyến khích “Nhân viên của Binance cũng gọi điện cho các khách hàng VIP của Mỹ để khuyến khích họ cung cấp thông tin rằng họ không ở Hoa Kỳ”. Thẩm phán liên bang chủ trì phiên tòa Richard A. Jones cũng đề cập rằng các công tố viên thường trích dẫn những lời của Changpeng Zhao với các thành viên của nhóm Binance: “Thà cầu xin sự tha thứ còn hơn là xin phép”.
Điều đáng nói là Bộ Tư pháp đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị Mỹ. Trong nội các, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Tài chính được gọi chung là “Big Four” và thực hiện các quan điểm chính trị cốt lõi của tổng thống và đảng cầm quyền.
Có thể coi phiên tòa xét xử Changpeng Zhao thực chất là phiên tòa xét xử Hoa Kỳ về việc phân cấp tiền điện tử. Xét cho cùng, điều “đáng sợ” nhất về tiền điện tử là tác động của nó đối với hệ thống đô la Mỹ – nhiều người ủng hộ tiền điện tử tin rằng họ đang định hình lại hệ thống tiền tệ thế giới và từ đó thiết lập một trật tự thế giới phi tập trung mới.
Tất cả những điều này khiến vụ kiện “United States v. Changpeng Zhao” trở nên rõ ràng hơn như một chuẩn mực.
Theo phán quyết, Zhao Changpeng sẽ thụ án bốn tháng trong nhà tù liên bang SeaTac ở Hoa Kỳ. Nguồn: Văn bản quyết định của tòa án
Mức phạt cao nhất trong lịch sử nhưng anh vẫn phải đối mặt với án tù
Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, Zhao Changpeng đã ký thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lập trường “nhận tội và khoan hồng” cũng như chấp nhận mức phạt khổng lồ không hoàn toàn miễn cho anh ta khỏi tù.
Thỏa thuận nhận tội mà tác giả cuốn Prism có được cho thấy Changpeng Zhao đã thừa nhận một loạt cáo buộc hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với anh ta vì vi phạm các điều khoản chống rửa tiền của Đạo luật Bí mật Ngân hàng Hoa Kỳ.
Thỏa thuận bào chữa đề cập rằng từ tháng 6 năm 2017 đến năm 2022, Binance đã có hơn 1 triệu người dùng ở Hoa Kỳ. Những người dùng Hoa Kỳ này đã thực hiện hơn 20 triệu khoản tiền gửi và rút tiền với tổng trị giá 65 tỷ USD và thực hiện hơn 900 triệu giao dịch tiền điện tử giao ngay với tổng trị giá 550 tỷ USD.
Thỏa thuận bào chữa nhấn mạnh rằng với tư cách là một tổ chức trong ngành dịch vụ tiền tệ (MSB) hoạt động tại Hoa Kỳ, Binance đã không nộp đơn xin giấy phép MSB từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN).
Với tư cách là CEO và người quản lý hàng ngày của Binance, Changpeng Zhao đã “cố tình” không thực hiện giám sát giao dịch hiệu quả trong một thời gian dài và để Binance không thực hiện các biện pháp nhận dạng khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) hiệu quả.
“Các bị cáo đặt sự tăng trưởng và lợi nhuận của Binance lên trên sự tuân thủ và luật pháp của Hoa Kỳ,” thỏa thuận nhận tội Zhao Changpeng cho biết rằng việc yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nhận dạng sẽ khiến khách hàng không thể tham gia.
Vì điều này, Binance đã không thể hạn chế một cách hiệu quả các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở các khu vực bị Hoa Kỳ trừng phạt, chẳng hạn như giao dịch trị giá 890 triệu USD với người dùng Iran, “bao gồm Cuba, Syria, Crimea và Donetsk ở Ukraine và Lugansk” với hàng triệu giao dịch. giữa những người dùng, từ đó “Binance kiếm được khoản phí khổng lồ”.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Changpeng Zhao đã phải nộp phạt 50 triệu đô la Mỹ dưới danh nghĩa của chính mình, từ chức Giám đốc điều hành của Binance và bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào của Binance trong ba năm. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Vào ngày Zhao Changpeng ký thỏa thuận nhận tội, ông đã công bố người kế nhiệm mình, Richard Teng, người Singapore, trên mạng xã hội.
Ông viết trong thông điệp trên mạng xã hội này: “Hôm nay, tôi từ chức CEO của Binance. Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ về mặt cảm xúc không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm.” Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi.”
Deng Weizheng gia nhập Binance vào năm 2021 để chịu trách nhiệm kinh doanh tại Singapore. Vào tháng 5 năm 2023, ông được bổ nhiệm làm giám đốc của tất cả các khu vực của Binance ngoại trừ Hoa Kỳ. Trước khi gia nhập Binance, ông giữ các vị trí cấp cao trong cơ quan quản lý tài chính ở Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Zhao Changpeng sống ở Singapore.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội tổng thể, Binance cũng thừa nhận tội lỗi ở cấp công ty. Có sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý và chính phủ Hoa Kỳ:
Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vào ngày Changpeng Zhao ký thỏa thuận nhận tội vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, Binance và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) lần lượt “không thể thực hiện tuân thủ nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt” để đạt được giải pháp.
Số tiền phạt thanh toán lần lượt là 3,4 tỷ USD và 968 triệu USD – không chỉ lập kỷ lục về số tiền phạt của hai bộ mà còn trở thành số tiền thanh toán lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Thỏa thuận giải quyết cũng yêu cầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ giữ quyền truy cập vào tài khoản và hệ thống Binance trong 5 năm. Binance phải cải thiện việc tuân thủ trong giai đoạn này (vì lý do này, mức phạt trước 150 triệu đô la Mỹ đã được thống nhất, sẽ được thực hiện khi Binance không thực hiện các cam kết tuân thủ của mình) và “rút hoàn toàn” khỏi Hoa Kỳ trong vòng năm năm. năm.
Vào tháng 3 năm 2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cũng đã khởi kiện dân sự chống lại Binance.
Theo thông tin được ủy ban tiết lộ, cũng vào ngày 21/11/2023, hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận giải quyết: không bị phạt, Binance đã bàn giao 1,35 tỷ USD “thu nhập bất hợp pháp” cho ủy ban và trả số tiền tương đương 13,5 tỷ USD. đô la phạt. Đồng thời, cá nhân Changpeng Zhao phải nộp phạt bổ sung 150 triệu USD cho ủy ban.
Gói giải quyết này không bao gồm 13 cáo buộc chống lại Binance bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ—vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.
Đối với Zhao Changpeng, chắc chắn anh ta hy vọng sẽ tránh được tai họa khi thua lỗ. Thỏa thuận nhận tội đề cập rằng những tội danh liên quan đến Zhao Changpeng có thể bị kết án lên tới 10 năm tù. Tuy nhiên, để đổi lấy các điều khoản, thỏa thuận nhận tội cũng nêu rõ nếu tòa tuyên án không quá 18 tháng theo hướng dẫn của “Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ”, Zhao Changpeng sẽ từ bỏ kháng cáo.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thỏa thuận nhận tội cho thấy hai bên đã đạt được thỏa thuận dựa trên Điều 11(c)(1)(A) của Quy tắc tố tụng hình sự Liên bang. Theo điều khoản này, bị cáo đã ký nhận tội và bản án. công tố viên hứa sẽ không bổ sung thêm cáo buộc nào ngoài thỏa thuận cho bị cáo, nhưng “tòa án có thể chấp nhận thỏa thuận, bác bỏ thỏa thuận hoặc hoãn tuyên án.”
Như thỏa thuận nhận tội nêu rõ, “không có lời hứa hay đảm bảo nào về mức án mà tòa án sẽ áp dụng.”
Trang chữ ký của thỏa thuận nhận tội đạt được giữa Changpeng Zhao và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có chữ ký của Changpeng Zhao và các luật sư hàng đầu của ông là Benjamin Naftalis và William Buck. Nguồn: Thỏa thuận bào chữa của Zhao Changpeng
Trò chơi mèo vờn chuột giữa trùm tiền tệ và chú Sam
Thỏa thuận nhận tội là tiêu chuẩn trong thực tiễn tư pháp của Mỹ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, trong những năm gần đây, 98% các vụ án hình sự tại tòa án liên bang đều kết thúc bằng thỏa thuận nhận tội và thỏa thuận nhận tội.
Nhưng điểm khác biệt là trong vụ “United States v. Changpeng Zhao”, bị đơn là ông trùm vòng tròn tiền tệ, cưỡi làn sóng công nghệ và dựa vào bản chất con người để làm giàu, trong khi nguyên đơn là cỗ máy chính trị và pháp lý của đất nước hùng mạnh nhất thế giới Trò chơi mèo vờn chuột này sẽ không dễ dàng.
Trên thực tế, trong những tháng sau khi thỏa thuận nhận tội được ký kết, cuộc đối đầu giữa bên công tố và bên bào chữa vẫn tiếp tục:
Sau khi ký thỏa thuận nhận tội, vấn đề đầu tiên là bảo lãnh. Các điều khoản bảo lãnh ban đầu mà tác giả của “Prism” có được cho thấy Zhao Changpeng có thể tạm thời được tự do với số tiền bảo lãnh cá nhân là 175 triệu đô la Mỹ và hai người bảo lãnh lần lượt đưa ra lời hứa là 250.000 đô la Mỹ và 100.000 đô la Mỹ. .
Đồng thời, Zhao Changpeng cần gửi thêm 15 triệu đô la Mỹ vào tài khoản ủy thác được chỉ định. Nếu vi phạm điều khoản bảo lãnh, phần tiền này sẽ bị tịch thu. Đối với Zhao Changpeng, người cực kỳ giàu có, dù bị phạt hàng tỷ USD trước đó cũng chỉ là một vết thương ngoài da thịt – có chút đau đớn.
Điều khoản bảo lãnh ban đầu không hạn chế Zhao Changpeng rời khỏi Hoa Kỳ, nhưng yêu cầu rằng nếu địa chỉ và số điện thoại của anh ta thay đổi, anh ta phải báo cáo bất cứ lúc nào và đảm bảo rằng anh ta sẽ trở lại Hoa Kỳ 14 ngày trước khi tuyên án chính thức.
Zhao Changpeng đã “tự nguyện” bay đến Hoa Kỳ để ký thỏa thuận nhận tội. Ban đầu anh dự định rời Hoa Kỳ và trở về Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngay sau khi ký. Thẩm phán Nhật Bản Brian A. Tsuchida đã đồng ý yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ của ông, nhưng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngay lập tức yêu cầu thẩm phán liên bang người Mỹ gốc Phi Richard Jones xem xét lại quyết định và yêu cầu Changpeng Zhao ở lại Hoa Kỳ.
Lý do cốt lõi được Bộ Tư pháp nêu ra là giữa Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất không có hiệp ước dẫn độ, và trước đây cũng chưa có trường hợp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất dẫn độ công dân của mình sang Hoa Kỳ, hơn nữa, Changpeng Zhao. tất cả các tài sản đều ở bên ngoài Hoa Kỳ.
Vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, Zhao Changpeng đã đệ đơn bào chữa cho Thẩm phán Jones thông qua luật sư của mình và chơi một lá bài đầy cảm xúc: “Vài tháng trước, anh ấy và đối tác vừa chào đón đứa con thứ ba” và “Cho phép anh Zhao ở lại”. UAE sẽ cho phép anh ta có thể chăm sóc gia đình và chuẩn bị cho việc trở về Hoa Kỳ để tuyên án.”
Nhưng Thẩm phán Jones đã từ chối yêu cầu rời khỏi đất nước của Zhao Changpeng.
“Đối tác” ám chỉ He Yi. He Yi sinh ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 1986. Anh làm người dẫn chương trình trên Travel TV, sau đó bước chân vào ngành tiền điện tử và gặp Zhao Changpeng. He Yi là một trong những người đồng sáng lập Binance và được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử”.
Dù cả hai luôn có mối quan hệ công việc rất thân thiết nhưng phải đến đầu năm 2023, người ta mới công khai thông tin họ đã sinh được 2 mặt con.
Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết: “Khi không có Changpeng Zhao, đối tác He Yi của ông là cổ đông lớn nhất của Binance và đã nắm quyền kiểm soát bộ phận tiếp thị và đầu tư của công ty”.
Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Zhao Changpeng lại gửi đơn lên tòa án, yêu cầu được trở lại UAE trong 4 ngày Chủ nhật với lý do thăm người nhà đang chuẩn bị phẫu thuật. Đổi lại, Changpeng Zhao đề nghị cầm cố toàn bộ vốn sở hữu của mình tại Binance US, trị giá khoảng 4,5 tỷ USD. Nhưng thẩm phán Jones vẫn không đồng ý.
Vào ngày 12 tháng 2 năm 2024, tòa án thông báo ngày xét xử dự kiến ban đầu là ngày 23 tháng 2 sẽ được hoãn lại đến ngày 30 tháng 4.
Vào ngày 23 tháng 2, các công tố viên của Bộ Tư pháp một lần nữa yêu cầu tòa án thắt chặt các hạn chế tại ngoại đối với Zhao Changpeng: anh ta phải giao nộp hộ chiếu Canada và không được thay đổi nơi cư trú tại Hoa Kỳ nếu không được phép. Ngay cả khi bạn đang đi du lịch ở Hoa Kỳ, bạn phải thông báo trước cho công tố viên ba ngày. Trên thực tế, anh ấy đã tận dụng thời gian này để đi thăm nhiều nơi ở Mỹ, trong đó có thị trấn nghỉ mát trượt tuyết Telluride, Colorado.
Điều kiện tại ngoại chỉ là một cú hích nhỏ nhưng điều quan trọng hơn chính là trò chơi phạt tù. Zhao Changpeng và đội ngũ pháp lý của ông đang cố gắng giảm án và được hưởng án treo.
Thực sự đã có những trường hợp bị quản chế: Vào tháng 5 năm 2022, Arthur Hayes, người đồng sáng lập người Mỹ gốc Phi “hậu 85” và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã bị buộc tội vi phạm các quy định chống rửa tiền sau khi ra đầu thú, và đã bị kết án. cuối cùng chỉ bị kết án sáu tháng biệt giam tại nhà và hai năm quản chế.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một trường hợp khác gần đây chắc chắn khiến Zhao Changpeng lo lắng.
Hơn một tháng trước, vào ngày 28/3, Sam Bankman-Fried, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của sàn giao dịch FTX “hậu thập niên 90” và được mệnh danh là “vua tiền điện tử Do Thái” (Sam Bankman-Fried), đã bị kết án 25 năm tù giam. vào tù vì tội lừa đảo lớn.
Nỗ lực cuối cùng của cơ quan công tố đã dẫn đến 161 lá thư bào chữa.
Ngay trước phiên tòa vào ngày 23/4, các công tố viên đã nộp bản ghi án lên tòa án.
Bản ghi nhớ mà tác giả “Prism” có được cho thấy lời lẽ của công tố viên rất gay gắt, chỉ ra sự cố ý chủ quan của Changpeng Zhao: Binance lớn lên theo mô hình “Miền Tây hoang dã” (thời kỳ tiên phong khi tội phạm tràn lan ở miền Tây nước Mỹ), và “Việc Ra quyết định kinh doanh của Changpeng Zhao là cách tốt nhất để thu hút người dùng, phát triển công ty và lấp đầy ví vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.”
Các công tố viên cho rằng mức án 18 tháng là “không đủ để phản ánh mức độ nghiêm trọng của tội ác của Zhao”.
Bản ghi nhớ nhấn mạnh rằng “Zhao đã nhận được phần thưởng khổng lồ vì vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và cái giá phải trả cho hành vi vi phạm này phải rất lớn” nhằm “răn đe những người khác tìm cách xây dựng sự giàu có và đế chế kinh doanh bằng cách vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.”
Với tư cách là một vụ kiện quốc gia, giọng điệu khuyến nghị của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng phù hợp: “Hoa Kỳ khuyến nghị tòa án áp dụng mức án 36 tháng tù, mức án cao hơn tiêu chuẩn của Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ (các Nguyên tắc trên). “
Trước khi tuyên án, công tố viên yêu cầu mức án gấp đôi mức tiêu chuẩn. Nhìn từ bên ngoài, đây được coi là nỗ lực cuối cùng nhằm gây áp lực.
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, các công tố viên của Bộ Tư pháp đã đệ trình kiến nghị lên tòa án, yêu cầu mức án 36 tháng tù giam cho Zhao Changpeng. Nguồn: Bản ghi nhớ tuyên án
Triệu Trường Bằng nhanh chóng “đánh trả”. Ngay sau khi bản ghi nhớ được công bố, lá thư xin lỗi của Zhao Changpeng gửi tới Thẩm phán Chad Jones và 161 lá thư nhận tội chung bắt đầu được lan truyền trên mạng. Những bức thư này thực sự đã được hoàn thành vào tháng 2 năm 2024, khi các công tố viên có thể yêu cầu mức án cao hơn.
Zhao Changpeng bày tỏ trong thư rằng anh hy vọng sẽ được ân xá. Anh một lần nữa xin lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Sự hối hận cũng tràn ra khỏi tờ báo: “Không từ ngữ nào có thể giải thích được tôi hối hận đến mức nào về những lựa chọn của mình. Chính những lựa chọn này đã khiến tôi phải ra hầu tòa (để xét xử)”. Tôi xin lỗi” và anh ấy hy vọng He sẽ chịu trách nhiệm về “sai lầm”, nhưng trước khi từ chức Giám đốc điều hành, anh ấy đã làm mọi thứ có thể để nâng cao sự tuân thủ và hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ.
Ông nói tại phiên tòa rằng ông muốn tạo ra một nền tảng giáo dục trực tuyến cho trẻ em nghèo. Trong lá thư biện hộ trước đó, anh ấy cũng đề cập rằng sau khi thoát khỏi vòng tròn tiền tệ, ngành công nghiệp blockchain + y sinh là mục tiêu tiếp theo của anh ấy.
161 thư kêu gọi chung, bao gồm gia đình, bạn bè, lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp, đồng nghiệp, chuyên gia trong ngành, nhà đầu tư thiên thần Binance, người dùng Binance, v.v. Đứng đầu danh sách là cái tên He Yi lại xuất hiện, đứng thứ hai là Jessica Zhao, em gái của Zhao Changpeng và cựu giám đốc điều hành Morgan Stanley.
He Yi nói trong thư biện hộ của mình rằng “với tư cách là đối tác của CZ (CZ là tên của Changpeng Zhao trong vòng tròn tiền tệ và là tên viết tắt của Changpeng Zhao)”, cô ấy biết “ý thức về sứ mệnh và trách nhiệm của anh ấy đối với ngành này” ; “Là bạn đời của CZ”, họ đã biết nhau được mười năm và cô ấy biết rằng “anh ấy sống một cuộc sống đơn giản” và “cũng cố gắng hết sức để dành thời gian ra khỏi công việc bận rộn của mình để duy trì sự tương tác chất lượng cao với anh ấy.” ba đứa con nhỏ.”
Cô tin rằng “sai lầm lớn nhất của Zhao Changpeng là sự thiếu hiểu biết” và anh ta không cố ý phạm tội. He Yi cũng nói về “Miền Tây hoang dã”. Cô ấy nói: “Nếu so sánh ngành công nghiệp tiền điện tử với Miền Tây hoang dã thì CZ là người bảo vệ vùng hoang dã này.”
Sau He Yi, có ba lá thư cầu xin từ hai người con khác của Zhao Changpeng, cũng như mẹ của họ, vợ của Zhao Changpeng, Yang Weiqing.
Yang Weiqing cho biết trong thư rằng cô và Zhao Changpeng “gặp nhau năm 1999 và kết hôn năm 2003”. Sau khi kết hôn, cô là một bà nội trợ toàn thời gian. Zhao Changpeng rất chăm sóc con cái và gia đình, “hiếm khi bỏ lỡ cơ hội tự tay chăm sóc con”, “thay tã, cho con bú, đi du lịch cùng con”. trẻ em, v.v.”
Hơn nữa, “Changpeng đã chịu trách nhiệm về mọi chi phí của gia đình”, “Anh ấy đã giúp bố mẹ tôi mua một căn nhà ở Tokyo” và “Anh ấy cũng giúp cháu trai tôi tìm việc làm”.
Cuối thư, Yang Weiqing “cầu xin thẩm phán cho mức án khoan hồng và cho Changpeng một cơ hội để tiếp tục chăm sóc người thân của mình”.
Các lá thư biện hộ từ các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh bao gồm Max Baucus, Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc trong thời kỳ Obama, Liang Xinjun, một thành viên trong gia đình cầm quyền của nhiều tiểu vương quốc ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và đồng sáng lập Tập đoàn Fosun.
Max Bocas cho biết trong thư rằng Changpeng Zhao đã mời anh ấy làm cố vấn cho Binance “Vài tháng trước, tôi và vợ đã chuẩn bị bữa tối cho CZ tại nhà của chúng tôi ở Montana.” Sam Bankman-Fried, người gần đây đã bị kết án 25 năm “Anh ấy không sử dụng tiền của người khác trong tài khoản của chính mình. Điều này khác với Sam Bankman-Fried, đó là cách mọi chuyện được thực hiện.”
Liang Xinjun đã viết một lá thư biện hộ với tư cách là Giám đốc điều hành và người sáng lập Văn phòng Gia đình Xin Singapore. Ông đặc biệt đề cập rằng khi bắt đầu cuộc chiến Nga-Ukraine, Changpeng Zhao đã chặn Nga để Nga không thể sử dụng tiền điện tử để tài trợ, chuyển giao tài sản và chuyển giao tài sản. Chi trả.
Sau đó, Liang Xinjun nói: “Tôi càng tin chắc rằng anh ấy không phải là một doanh nhân tìm kiếm lợi nhuận. Triết lý kinh doanh của anh ấy là mang lại lợi ích cho nhân loại và thế giới.”
