Chủ tịch của Ủy ban Chính sách Kinh tế và Tiêu dùng Mỹ đã gửi thư đến 5 sàn giao dịch như Coinbase, Binance yêu cầu bổ sung các thông tin về giải pháp phòng chống gian lận và lừa đảo.
Mỹ yêu cầu xác minh giải pháp chống gian lận từ các sàn giao dịch
Vào ngày 30/8, thông cáo báo chí tiết lộ Chủ tịch của Ủy ban Chính sách Kinh tế và Tiêu dùng Mỹ, Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi, đã gửi thư đến 4 cơ quản quản lý liên bang và 5 sàn giao dịch tiền điện tử để yêu cầu bổ sung các thông tin về giải pháp chống gian lận và lừa đảo tiền điện tử. 5 đơn vị nhận thư được xác nhận là Coinbase, FTX, Kraken, Binance.US và KuCoin.
Theo báo cáo, cuộc điều tra trên nhằm tổng hợp thông tin để Quốc hội xem xét trong luật điều chỉnh thị trường tiền điện tử. Trích dẫn nhận xét của Hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi trong thư như sau: “Với sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử như một hình thức thanh toán và đầu tư, tôi lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng của gian lận và lạm dụng của người tiêu dùng.” Đồng thời, báo cáo nhấn mạnh những kẻ lừa đảo lợi dụng giai đoạn giá tiền điện tử tăng vọt và tâm lý FOMO để thực hiện hành vi phạm pháp. Do đó, các sàn giao dịch cần có giải pháp giúp bảo vệ không gian tiền điện tử.
Hơn 1 tỷ USD từ các vụ lừa đảo tại Mỹ
Theo một tài liệu Chính phủ, Mỹ ghi nhận hơn 46,000 người báo cáo lừa đảo và thiệt hại hơn 1 tỷ USD kể từ năm 2021. Trung bình, mỗi nạn nhân báo cáo bị lừa đảo khoảng 2,600 USD. Trong đó, tin tặc nhắm phần lớn vào các tài sản như Bitcoin (70%), Tether (10%) và Ether (9%).
Mặc dù, Mỹ là quốc gia chưa có các hàng rào quy định bảo hộ nhà đầu tư. Nhưng làn sóng đầu tư tại nước này chiếm phần lớn so với các quốc gia khác. Điều này khiến các cơ quan quản lý lo ngại về rủi ro đầu tư của công dân Mỹ. Trích dẫn nhận xét trong thông cáo báo chí như sau: “Tiền điện tử đã trở thành phương tiện thanh toán ưa thích của những kẻ lừa đảo cũng như là miếng mồi ưa thích của chúng đối với những nạn nhân không nghi ngờ, với số tiền hàng năm bị mất vì gian lận đang trên đà vượt qua 1 tỷ đô la trong năm nay.” Nhìn chung, sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo đã thúc đẩy các nhà chức trách Mỹ gia tăng giám sát với thị trường.
Theo BeInCrypto
