Giá trị gần 200 triệu đô la SOL đã trở về tay chủ nhân, nhưng rủi ro đối chiếu trong ngành tiền điện tử lại gây lo ngại.
Vào năm 2021, khoảng 1.35 triệu SOL đã được chuyển vào ví của FalconX mà không có bất kỳ thông tin danh tính nào. Trong ba năm qua, số token này đã giảm xuống còn khoảng 13 triệu đô la do sự sụp đổ của FTX, nhưng giờ đây, nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của Solana, giá trị đã vượt quá 190 triệu đô la. Binance chính là “chủ nhân” của số tiền khổng lồ này.
Theo thông tin từ Coindesk, ví của FalconX đã nhận 1.35 triệu SOL ba năm trước, nhưng không có thông tin rõ ràng về người chuyển tiền, và không có bên nào ngay lập tức xuất hiện để nhận số token này, khi đó giá SOL dao động khoảng 20 đến 30 đô la.
FalconX đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng việc đối chiếu số SOL mà họ nắm giữ gặp “không nhất quán”, công ty đã kiểm tra lại với các sàn giao dịch, khách hàng và đối tác nhưng không ai có hồ sơ giao dịch liên quan.
Gần đây, đối tác cung cấp thanh khoản chính của FalconX, Binance, đã yêu cầu họ hoàn trả số tiền này. Hiện tại, FalconX đã hoàn trả 1.35 triệu SOL cho Binance, nhưng không đưa ra thêm thông tin về việc không thể theo dõi số tiền này trong nhiều năm qua, chỉ khẳng định rằng khách hàng của họ sẽ không phải đối mặt với rủi ro mất tiền do tình huống này, và nếu tài sản này không được tìm thấy, Binance sẽ tự chịu tổn thất.
Mặc dù vấn đề đối chiếu cũng xảy ra trong lĩnh vực tài chính truyền thống, nhưng sự thiếu sót trong quản lý cũng đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng về hệ thống kế toán và kiểm soát trong lĩnh vực tiền điện tử.
FalconX: Nền tảng giao dịch nổi bật với nhiều cơ hội mở rộng
FalconX, một trong những nhân tố chính trong sự kiện đối chiếu này, đã hoạt động hơn bảy năm và là nền tảng giao dịch và môi giới tài sản số tập trung vào blockchain, tiền điện tử và fintech.
Công ty được sáng lập bởi Raghu Yarlagadda và Prabhakar Reddy. Raghu Yarlagadda từng giữ chức vụ Giám đốc sản phẩm tại Google, chịu trách nhiệm hỗ trợ trình duyệt Chrome và dẫn dắt doanh thu Chromebook lên trên 3 tỷ đô la, và được vinh danh là một trong 25 CEO hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Prabhakar Reddy là một MBA từ Harvard, trước đây đã làm việc tại quỹ đầu tư mạo hiểm Accel Partners ở Silicon Valley.
FalconX có một danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm cung cấp thanh khoản chính, sản phẩm phái sinh, cho vay, truy cập thị trường trực tiếp, giải pháp ETF, giao dịch ngoại hối và Prime Connect. Năm nay, FalconX đã tung ra nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường, như giao dịch quỹ trái phiếu chính phủ token hóa nhằm đáp ứng sự gia tăng nhu cầu của nhà đầu tư đối với chứng khoán do chính phủ Mỹ phát hành, cũng như đóng vai trò ngân hàng bóng tối để cung cấp cho quỹ đầu cơ và nhà đầu tư tiền điện tử các khoản vay ngắn hạn với lãi suất lên tới 25% hàng năm. Đến nay, theo thông tin trên trang web của FalconX, công ty đã phục vụ hơn 600 khách hàng tổ chức và xử lý hơn 1.5 nghìn tỷ đô la giao dịch, cho phép khách hàng tiếp cận 94% thanh khoản thị trường giao ngay và phái sinh toàn cầu.
Dưới nhiều dòng sản phẩm khác nhau, FalconX đã đạt được doanh thu ấn tượng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, Raghu Yarlagadda tiết lộ rằng doanh thu quý II của FalconX đã lập kỷ lục mới, tăng 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là doanh thu từ giao dịch phái sinh đã tăng gần gấp ba lần, mặc dù ông từ chối tiết lộ con số cụ thể. Raghu Yarlagadda cũng tiết lộ rằng công ty đang tích cực tìm kiếm cơ hội mua lại, chủ yếu tập trung vào các công ty nhỏ chất lượng cao trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng tổ chức, dữ liệu và phân tích, token hóa, và mở rộng đội ngũ giao dịch vào năm 2025.
Trong suốt thời gian hoạt động, FalconX đã hoàn thành năm vòng huy động vốn, thu về ít nhất 420 triệu đô la, với định giá hiện tại đạt 8 tỷ đô la, danh sách các nhà đầu tư bao gồm quỹ đầu tư quốc gia Singapore, Tiger Global, Thoma Bravo, Altimeter, Coinbase Ventures và B Capital. FalconX cũng đã đầu tư vào một số dự án tiền điện tử như Safe, Bitlayer, Syndicate, Elixir và Kemet Trading.
Tuy nhiên, FalconX cũng đã phải đối mặt với những thách thức về tuân thủ và các rủi ro liên quan đến sự sụp đổ của FTX trong quá trình phát triển.
Vào tháng 5 năm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã đưa ra cáo buộc chống lại FalconX, cho rằng công ty này đã không đúng mực trong việc thúc đẩy khách hàng giao dịch trên các sàn giao dịch tài sản số thông qua các tài khoản con tại Binance và các sàn khác. Đây là hành động đầu tiên của CFTC nhằm chống lại một nhà môi giới hợp đồng tương lai không đăng ký. Theo thỏa thuận hòa giải, FalconX đã tự nguyện thay đổi cách thu thập thông tin khách hàng và cập nhật chính sách KYC, đồng thời phải nộp phạt hơn 1.7 triệu đô la.
Ngoài ra, do hợp tác với các nhà cung cấp thanh khoản như FTX, FalconX trước đây đã thông báo về rủi ro quỹ liên quan đến FTX, cho biết rằng 18% vốn khả dụng của công ty bị mắc kẹt tại FTX, nhưng công ty vẫn có vốn dồi dào với ngân sách hoạt động hàng chục năm và tỷ lệ nợ/vốn cổ phần thấp tới 4%. Có thể do cảnh báo về rủi ro tài sản từ sự sụp đổ của FTX, FalconX đã ra mắt giải pháp Prime Connect cho các nền tảng giao dịch nhằm hạn chế rủi ro phá sản, cho phép nhà đầu tư tổ chức thực hiện giao dịch trong khi tài sản của họ được lưu giữ trong dịch vụ lưu ký được quản lý, từ đó giảm thiểu rủi ro đối tác trong giao dịch.
