Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã sử dụng một quỹ trí tuệ nhân tạo giả mạo để bắt giữ những kẻ lừa đảo bị cáo buộc tham gia thao túng thị trường. Theo bản cáo trạng được công bố ngày 7 tháng 10 tại Tòa án Liên bang Massachusetts, token được gọi là “NexFundAI (NEXF)” được trình bày như một chứng khoán tiền điện tử, với tuyên bố rằng nó đại diện cho cổ phiếu trong một quỹ liên quan đến AI.
Theo cáo trạng, FBI đã thông báo cho những kẻ lừa đảo rằng họ muốn được giúp đỡ trong việc thao túng khối lượng giao dịch của token này, với mục đích đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng token này đang trở nên phổ biến hơn thực tế.
Những kẻ lừa đảo đã đồng ý tham gia vào hoạt động gian lận, và FBI đã sử dụng các bằng chứng thu thập được trong quá trình này để đưa ra bản cáo trạng chống lại chúng. Đây là lần đầu tiên FBI thừa nhận việc tạo ra tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra, cũng là lần đầu tiên cơ quan này buộc tội một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử về hành vi thao túng giá.
Trước đó, các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử đã thường xuyên bị cáo buộc thao túng giá. FBI được cho là đã phát hiện vào tháng 7 năm 2024 rằng công ty tạo lập thị trường MyTrade MM đã đề nghị đảm bảo khối lượng giao dịch tối thiểu và tối đa cho các đơn vị phát hành token. Công ty này đã đưa ra lời đề nghị này trên trang web của mình.
Các sĩ quan mật của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã gặp một thành viên trong nhóm từ sàn giao dịch tiền điện tử LBank vào ngày 20 tháng 8. LBank đã hợp tác với MyTrade để sử dụng công ty này làm nhà tạo lập thị trường. Tại cuộc gặp, các sĩ quan đã đồng ý ra mắt token NEXF trên LBank và sử dụng MyTrade làm nhà tạo lập thị trường.
Sau đó, các viên chức đã gặp người sáng lập MyTrade, Liu Zhou, hay còn gọi là “David Zhou” hoặc “DZ”. Zhou đã giải thích chi tiết về cách công ty sử dụng giao dịch rửa để tạo ra khối lượng giao dịch giả mạo, từ đó lừa các nhà đầu tư mua những token không có giá trị thực sự. Zhou cũng đã nêu rõ cách thức công ty tạo điều kiện cho việc bơm và xả token. “Chúng ta phải khiến họ mất tiền để kiếm được lợi nhuận và lấy lại phí niêm yết,” Zhou được cho là đã nói với các viên chức.
Token NexFundAI chính thức ra mắt vào khoảng ngày 2 tháng 10 trên sàn giao dịch LBank. Trong ngày ra mắt, MyTrade MM đã thực hiện “hàng triệu đô la giao dịch rửa tiền cho khoảng 60 khách hàng,” theo bản cáo trạng.
Bản cáo trạng đã buộc tội Zhou và hai đồng phạm về tội âm mưu thao túng thị trường và gian lận chuyển tiền, với mức án lên tới năm năm tù. Theo thông báo ngày 9 tháng 10 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Zhou đã đồng ý nhận tội.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng thông báo rằng 18 cá nhân đã bị buộc tội trong nhiều vụ thao túng thị trường tiền điện tử, trong đó vụ NexFundAI chỉ là một trong số đó. Ba kẻ đồng mưu khác đã được đề cập trong vụ NexFundAI, nhưng chỉ có Zhou là người bị nêu tên và buộc tội.
NexFundAI có giống với token “BE54c” không?
Một số người dùng tiền điện tử đã suy đoán rằng token được nêu trong bản cáo trạng chính là token tại địa chỉ Ethereum “0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c.”
Ví dụ, công ty phân tích chuỗi khối Bubblemaps đã đăng trên X vào ngày 10 tháng 10 với nội dung: “FBI đã tung ra một token… và bản đồ bong bóng trông như thế này…” Công ty này đã cung cấp một liên kết đến trang Bubblemaps cho token “BE54c”.
Cùng ngày, Pop Punk, người tạo ra giao thức phát hiện token G8keep, cũng tuyên bố rằng token “BE54c” là token chính xác. Họ tự nhận là người kiểm toán hợp đồng và đăng biểu tượng cảm xúc khóc để đáp lại suy nghĩ rằng họ đã giúp FBI.
Giám đốc Coinbase J. Connor Grogan đồng ý rằng token “BE54c” là token chính xác. Ông tuyên bố rằng FBI đã tạo ra token này bằng cách sử dụng một tài khoản ví có đuôi là “bf3.” Tài khoản này được tài trợ bởi một ví khác, mà chính ví này cũng được tài trợ bởi một ví chứa một token có tên là “Pornrocket,” điều mà Grogan dường như cho là hài hước.
Token “BE54c” có thể là token do FBI tạo ra. Nó có cùng tên với token được đề cập trong bản cáo trạng và được tạo ra vào ngày 29 tháng 5, chỉ bốn tháng trước khi FBI tung token của mình lên sàn giao dịch LBank.
Không có kết nối với LBank
Tuy nhiên, dữ liệu của Arkham Intelligence không cho thấy có mối liên hệ trực tiếp nào giữa tài khoản triển khai token “BE54c” và bất kỳ ví LBank nào được biết đến.
Điều này cho thấy rằng token “BE54c” có thể là bản sao của token do FBI phát hành, chứ không phải là token thật, hoặc có thể “BE54c” chính là token gốc “NexFundAI,” trong khi token của FBI được đặt theo tên của nó.
Tuy nhiên, không có gì chứng minh chắc chắn rằng token “BE54c” không phải do FBI tạo ra. Có khả năng dữ liệu của Arkham về ví LBank không đầy đủ, hoặc token đã được chuyển sang một tài khoản khác trước khi được gửi vào sàn giao dịch.
Dù vậy, điều này ngụ ý rằng cần có thêm bằng chứng để xác minh xem vật này có thực sự là vật được nêu trong bản cáo trạng hay không.
Các cáo buộc về thao túng thị trường tiếp tục tác động đến không gian tiền điện tử. Vào ngày 29 tháng 9, cơ quan quản lý AFM của Hà Lan đã cảnh báo các đơn vị phát hành token rằng các vụ lừa đảo pump-and-dump sẽ bị cấm rõ ràng tại Liên minh Châu Âu sau ngày 30 tháng 12.
Vào tháng 6, chính phủ Ý tuyên bố sẽ tăng cường thực thi, áp dụng mức phạt lên tới 5 triệu euro đối với những cá nhân thao túng thị trường thông qua các hình thức giao dịch bị cấm.
