Theo China CCTV News, Cảnh sát Bắc Kinh và Chi nhánh Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Bắc Kinh đã phối hợp phá hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo , liên quan đến hơn 2 tỷ nhân dân tệ , liên quan đến Bắc Kinh, Thượng Hải. , Chiết Giang và 15 tỉnh, thành phố khác. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.
Theo báo cáo của CCTV ngày 4/4, cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng “web đen” và tiền ảo để truyền tải thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc.
Liang Fei, người xử lý vụ việc thuộc Đội điều tra kinh tế thuộc Cục Công an thành phố Bắc Kinh, cho biết một số người đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm và công khai bán thông tin cá nhân của công dân trong các nhóm, bao gồm số CMND, số điện thoại di động. số điện thoại, địa chỉ nhà, v.v. Có hàng trăm thành viên trong nhóm bán thông tin và hàng trăm triệu thông tin cá nhân của công dân đã được bán trong nhóm, phương thức giao dịch bị giới hạn nghiêm ngặt đối với tiền ảo .
Cảnh sát điều tra vụ án phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Lu Nan, người xử lý vụ án thuộc Đội điều tra tội phạm kinh tế thuộc Chi nhánh Hải Điến của Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh, cho biết sau khi điều tra, nguồn vốn của sàn giao dịch rất phức tạp, không có một nguồn nào và các thành phần vốn rất phức tạp. tương đối phức tạp. Anh ta rất khác với những nhà đầu cơ tiền tệ thông thường. Đặc điểm của việc sử dụng tiền ảo của anh ta là vào, ra nhanh, vào và ra cùng một lúc, vì vậy chúng tôi suy luận rằng bản thân anh ta không phải là một nhà đầu cơ tiền tệ, mà là có xu hướng trở thành kẻ rửa tiền trong các ngân hàng ngầm.
Chi Yangqing, người xử lý vụ việc thuộc Đội điều tra tội phạm kinh tế thuộc Cục Công an thành phố Bắc Kinh, cho biết chúng tôi phát hiện các giao dịch trong tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án rất bất thường, số tiền giao dịch trung bình hàng ngày của họ là hàng chục triệu nhân dân tệ. , và số lượng giao dịch thường lên tới hàng trăm. Những số tiền lớn này Giao dịch hoàn toàn không phù hợp với hoạt động kinh doanh phụ của họ, vì vậy chúng tôi suy luận rằng họ đang sử dụng tiền ảo làm phương tiện để tham gia vào các hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp và rửa tiền.
Trong trường hợp này, việc “chuyển tiền chớp nhoáng” được thực hiện như thế nào? Cảnh sát xử lý vụ việc nói với các phóng viên CCTV rằng băng đảng tội phạm ngân hàng ngầm này đã sử dụng tiền nhân dân tệ trong nước để mua tiền ảo từ các nhà đầu cơ và buôn bán tiền tệ trong nước, sau đó bán tiền ảo cho người bán ở nước ngoài thông qua các nền tảng tiền ảo khác nhau ở nước ngoài để lấy ngoại hối . Điều này hiện thực hóa quy trình hình sự về giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và cũng làm tăng thêm khó khăn cho việc điều tra vụ án và thu thập bằng chứng.
Zhang Yiyan, nhân viên Phòng Thanh tra Ngoại hối của Chi nhánh Bắc Kinh của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, đã chỉ ra rằng tiền ảo của Yan Moumou đã được bán cho một ngân hàng ngầm, do đó nhận ra sự thay thế giữa tiền ảo của anh ấy và tiền ảo do ngân hàng ngầm kiểm soát , từ đó nhận ra mục đích rửa tiền bị đánh cắp của mình.
Tại Trung Quốc, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.
Theo ” Quy định kiểm soát ngoại hối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, bất cứ ai mua và bán ngoại hối tư nhân, mua và bán ngoại hối dưới hình thức trá hình, mua và bán ngoại hối hoặc giới thiệu và mua bán ngoại hối bất hợp pháp cho một số tiền lớn, cơ quan quản lý ngoại hối sẽ cảnh cáo, tịch thu số tiền thu lợi trái pháp luật và phạt tiền, nếu cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Yao Li, Phó Thống đốc Chi nhánh Bắc Kinh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cho biết khi xử lý hoạt động kinh doanh ngoại hối , công chúng phải xử lý hoạt động kinh doanh thông qua các ngân hàng và các tổ chức tài chính chính thức khác. Mọi người nên tránh xa các kênh bất hợp pháp như ngân hàng ngầm để tránh bị thất thoát vốn, tài sản, đồng thời tránh bị xử phạt vi phạm các quy định liên quan đến quản lý ngoại hối.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã xuất bản một bài báo có tiêu đề “ Tiền ảo trở thành công cụ rửa tiền” vào ngày 2 tháng 4 . Theo bài báo, Yang Meiyun, phó công tố viên Viện kiểm sát huyện Xingshan, tỉnh Hồ Bắc, đã giới thiệu một vụ án do tòa án xử lý sử dụng tiền ảo để che đậy và che giấu số tiền thu được từ tội phạm.
Vào ngày 21 tháng 3, tại sự kiện “Xử lý vụ án và công việc chính trị” do Viện kiểm sát huyện Xingshan ở tỉnh Hồ Bắc tổ chức, Yang Meiyun cho biết: “Việc xử lý vụ án này dựa trên việc chúng tôi kiên trì truy quét sâu trên toàn chuỗi, và trấn áp tội phạm lừa đảo mạng viễn thông và lừa đảo thượng nguồn và hạ nguồn theo quy định của pháp luật. Đây là thực tiễn rõ ràng về tội phạm trái pháp luật liên quan và thúc đẩy sâu rộng công tác trấn áp tội phạm lừa đảo mạng viễn thông.”
Trong trường hợp này, giao dịch tiền ảo chỉ là chiêu trò ngụy trang của bọn tội phạm. Mới đây, Tòa án Trung cấp Nghi Xương đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 10 bị cáo trong đó có Li và Wang, thủ phạm chính Li bị kết án 4 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ . Chín bị cáo còn lại bị kết án tù có thời hạn từ một đến hai năm hai tháng, mỗi người bị phạt từ 2.000 đến 5.000 RMB.
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã tổ chức họp báo, Ge Xiaoyan, thành viên Nhóm Lãnh đạo Đảng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiêm Phó Tổng Công tố, cho biết hiện nay tội phạm mạng đi kèm với các công nghệ mới và hình thức kinh doanh mới. , và các ngành công nghiệp đen và xám đang tăng tốc nâng cấp lặp đi lặp lại. Các loại tội phạm mạng mới sử dụng nền tảng Metaverse , blockchain , hợp đồng tương lai nhị phân , v.v. khi các mánh lới quảng cáo liên tục xuất hiện và tiền ảo đã trở thành mảnh đất quan trọng để sinh sản và khuyến khích tội phạm mạng.
Vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã cùng đưa ra các vụ án điển hình để trừng phạt các tội phạm liên quan đến ngoại hối . Lô vụ án điển hình này là kết quả đáng ghi nhận của việc Viện Kiểm sát và Cục Quản lý ngoại hối sử dụng đồng bộ các biện pháp thực thi pháp luật hành chính và tư pháp hình sự nhằm tăng cường mối liên hệ giữa thi hành án và xử lý nghiêm các tội phạm liên quan đến ngoại hối.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc chỉ ra rằng tội phạm ngoại hối hiện nay đang có xu hướng và đặc điểm mới: Thứ nhất, việc chuyển tiền xuyên biên giới ngày càng được che giấu nhiều hơn. Việc mua bán ngoại hối bất hợp pháp của các ngân hàng ngầm chủ yếu áp dụng mô hình “phản công” xuyên biên giới, chuyển Nhân dân tệ trong nước và chuyển ngoại hối ra nước ngoài, với các quỹ trong và ngoài nước lưu thông độc lập, cố tình trốn tránh sự chú ý của cơ quan quản lý. Thứ hai, giao dịch vốn nhanh hơn và phức tạp hơn. Các công cụ thanh toán, quyết toán như thẻ ngân hàng, máy POS, thanh toán trực tuyến rất tiện lợi và hiệu quả. Tội phạm rửa tiền, tẩu tán, tổng hợp tiền giữa nhiều ngân hàng và tài khoản nhiều lớp trên toàn quốc. Các phương thức thanh toán mới như tiền ảo đã làm tăng nguy cơ che giấu việc chuyển tiền. Thứ ba là “truyền thông xã hội” phát tán và phổ biến thông tin bất hợp pháp. Mạng xã hội và nền tảng phát sóng trực tiếp chứa đầy thông tin. Các trang web và phần mềm trò chuyện ở nước ngoài cung cấp các công cụ liên lạc riêng tư. Tội phạm sử dụng danh bạ công khai và riêng tư để đăng quảng cáo gạ gẫm trao đổi quỹ bất hợp pháp và kết nối với các giao dịch bất hợp pháp. Sau khi bị trấn áp và chặn, chúng thay đổi địa chỉ của mình URL trong thời gian rất ngắn.
Người phụ trách Cục Quản lý và Thanh tra của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc cho biết, Hội nghị Công tác Tài chính Trung ương nhấn mạnh rằng việc phòng ngừa và kiểm soát rủi ro phải được coi là chủ đề muôn thuở của công tác tài chính. Trong bước tiếp theo, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước sẽ nghiêm túc thực hiện việc triển khai và các yêu cầu của Hội nghị Công tác Tài chính Trung ương, thực thi nghiêm minh pháp luật, dám giơ dao và làm việc với các cơ quan tư pháp để duy trì áp lực cao trấn áp các hoạt động bất hợp pháp. hoạt động tài chính xuyên biên giới.
