Theo thông tin đăng tải trên tài khoản twitter @tier10k vào rạng sáng nay lúc 05:56 (Giờ VN), cảnh sát vừa ập đến nhà của Sam Bankman-Fried và sự kiện được phát trực tiếp.
Video đã cho thấy Sam Bankman-Fried (SBF) trong tình trạng bị còng tay bị dẫn ra khỏi nhà với sự hiện diện của cảnh sát vũ trang hùng hậu và dẫn vào một chiếc SUV đang chờ để đưa SBF trở lại nhà tù ở Bahamas chờ phiên tòa tiếp theo vào tháng 2.
Vì cựu chủ tịch sàn giao dịch đã phá sản FTX có đăng ký nơi cư trú tại Bahama nên anh ta không thể bị trục xuất mà phải trải qua phiên điều trần trước khi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Trước đó vào hôm 12/12, giới chức Bahamas thông báo bắt SBF sau khi cơ quan hành pháp Mỹ đưa ra cáo buộc hình sự nhằm vào ông. Vụ bắt giữ dựa trên một bản cáo trạng được niêm phong từ Quận phía Nam của New York, sẽ được mở vào sáng thứ Ba tại Hoa Kỳ, theo Williams.
Theo bản cáo trạng của Văn Phòng Tư Pháp New York SDNY, Sam bị khởi tố với những tội danh:
- Lừa đảo sử dụng hệ thống ngân hàng
- Âm mưu thực hiện hành vi gian lận hàng hóa và chứng khoán
- Âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền
- Vi phạm luật quyên góp chính trị. Bị cáo và những người khác cho dù là không biết hay cố tình, đã vi phạm luật đóng góp cho các ứng cử viên cho chức vụ liên bang, các ủy ban gây quỹ chung và ủy ban chi tiêu dưới nhiều danh nghĩa
CFTC đã thông báo về việc nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York (SDNY) đối với Samuel Bankman-Fried, FTX, và Alameda. Đơn khiếu nại buộc tội cả ba bị cáo về tội gian lận và xuyên tạc nghiêm trọng liên quan đến việc bán hàng hóa kỹ thuật số trong thương mại giữa các tiểu bang. Hơn nữa, đơn khiếu nại khẳng định rằng hành động của các bị cáo đã gây ra tổn thất hơn 8 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng FTX.
SEC đã buộc tội Samuel Bankman-Fried lừa đảo các nhà đầu tư trong Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử FTX, che giấu việc chuyển tiền của khách hàng FTX sang công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research trong khi huy động được hơn 1,8 tỷ đô la từ các nhà đầu tư.
- SBF lừa dối các nhà đầu tư là Alameda chỉ là 1 khách hàng và không có quan hệ với FTX.
- Alameda dùng FTT, token của FTX lấp vào lỗ hổng để lừa đảo mọi người.
- FTX sử dụng tiền của khách hàng để hỗ trợ Alameda mà không có bất kỳ khách hàng nào hoặc nhà đầu tư của công ty biết về điều đó.
Cuộc điều tra của SEC đang được tiến hành bởi Devlin N. Su, Ivan Snyder và David S. Brown của Đơn vị mạng và tài sản tiền điện tử và Brian Huchro, Pasha Salimi. Được giám sát bởi Amy Flaherty Hartman, Michael Brennan, Jorge Tenreiro và David Hirsch. Vụ kiện của SEC sẽ được dẫn dắt bởi Amy Burkart, David D’Addio và được giám sát bởi Ladan Stewart và Olivia Choe. Steven Buchholz, Erin Wilk, Serafima McTigue, William Connolly và Howard Kaplan đã hỗ trợ thêm cho cuộc điều tra.
SEC đánh giá cao sự hỗ trợ của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, FBI và CFTC.
