Những ngày đầu trong quá trình xét xử Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch đã phá sản FTX, nhiều thông tin xoay quanh đã được công bố.
12 bồi thẩm đoàn chống lại SBF
Sau ngày đầu tiên của phiên tóa xét xử SBF, phóng viên Ana Paula Pereira của Cointelegraph đưa tin, thẩm phán Lewis Kaplan đã lựa chọn ra 12 bồi thẩm đoàn từ danh sách 45 người ban đầu. Những người này là thường dân được tòa án ủy nhiệm chống lại SBF, bao gồm các cá nhân trong độ tuổi từ 30 đến 60 thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.
Gary Wang: SBF cho phép Alameda rút tiền không giới hạn
Gary Wang, cựu đồng sáng lập FTX, làm chứng trước tòa rằng công ty đã cho phép Alameda rút tiền không giới hạn trước khi FTX tuyên bố phá sản.
Gary giải thích rằng Alameda được ưu đãi với một hạn mức tín dụng lớn, cho phép họ thực hiện các lệnh giao dịch nhanh chóng và rút tiền không bị giới hạn trên nền tảng FTX.
Chúng tôi cho phép Alameda rút số tiền không giới hạn, bao gồm 8 tỷ USD khỏi nền tảng và thêm 65 tỷ USD từ hạn mức tín dụng. Hồ sơ nợ của Alameda khác biệt hoàn toàn so với các nhà tạo lập thị trường khác trên FTX.
Ngoài ra, Gary không ngần ngại tiết lộ mức lương hàng năm của mình là 200.000 USD và từng nắm giữ 17% cổ phần của FTX. Trong khi đó, SBF sở hữu khoảng 65% cổ phần của FTX và 90% cổ phần của Alameda Research.
Như Tiendientu đã đưa tin, hai cựu giám đốc điều hành của FTX và Alameda Research đã nhận tội lừa đảo, sẵn sàng hợp tác với cơ quan quản lý chống lại SBF.
Thêm 2 tài sản giá trị của SBF bị đưa vào tầm ngắm
Bloomberg đưa tin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa hai chiếc máy bay Bombardier Global 5000 BD700-1A11 và Embraer Legacy EMB-135BJ của SBF vào danh sách tài sản theo dõi tịch thu. Đây là tài sản của Sam sử dụng nguồn tài chính do FTX cung cấp, được mua theo một thỏa thuận trị giá khoảng giá 28,4 triệu USD.
Alameda rút hàng tỷ USD khỏi FTX
Wall Street Journal đưa tin, vài tháng trước khi FTX sụp đổ, một số nhân viên đã phát hiện một “cửa hậu” (backdoor) trên nền tảng. Lỗ hổng này cho phép rút tiền từ quỹ của khách hàng mà không cần đợi duyệt.
Họ đã báo cáo tình hình lên cấp cao hơn, bao gồm giám đốc kỹ thuật Nishad Singh của FTX nhưng vấn đề chưa bao giờ được khắc phục. Trong quá trình này, FTX đã làm việc với LedgerX nhằm làm hài lòng công chúng, bởi vì SBF được cho là thiết lập “cơ chế đặc biệt” trong hệ thống kế toán của FTX, chuyển tiền đến Alameda mà không kích hoạt cảnh báo bảo mật.
Điều đáng tiếc đã xảy ra là giám đốc rủi ro của LedgerX lúc bấy giờ, Julie Schoening, đã bị sa thải khi can thiệp sâu vào tình hình nội bộ của FTX và được cho là đã tranh luận quá mức với Zach Dexter, giám đốc điều hành Ledgerx, dẫn đến sự việc trên.
Đại diện LedgerX chia sẻ với giới truyền thông rằng không có nhân viên nào của công ty biết về luồng tiền trị giá hàng tỷ USD của FTX chuyển đến Alameda và phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào mình.
