Mới đây, Wall Street Journal xuất bản báo cáo về sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang bị đàn áp bởi các quy định trên toàn cầu và Trung Quốc được xem như “mỏ vàng” để khai thác, khi Binance vẫn thu hút người dùng tại quốc gia này giao dịch tiền điện tử mạnh mẽ.
Khi Trung Quốc quy định giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp vào năm 2021, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được cho là sẽ rút hoàn toàn khỏi thị trường.
Hai năm sau, người dùng Trung Quốc đã đóng góp 90 tỷ đô la khối lượng giao dịch cho Binance chỉ trong một tháng, theo dữ liệu nội bộ của Binance. Các giao dịch này biến Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của Binance cho đến nay, chiếm 20% khối lượng giao dịch toàn cầu (không bao gồm giao dịch của một số nhà giao dịch rất lớn).
Theo các nhân viên hiện tại và trước đây của Binance, công ty đã thảo luận cởi mở về tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc. Bất chấp lệnh cấm, nhóm điều tra của Binance đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để phát hiện hoạt động tội phạm tiềm ẩn trong số hơn 900.000 người dùng đang hoạt động của quốc gia này.
Binance hiện đang phải đối mặt với một cuộc đàn áp theo quy định, một phần là do tính bí mật mà công ty hoạt động trên toàn thế giới. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Binance và người sáng lập Changpeng “CZ” Zhao vào tháng 6, cáo buộc các hoạt động bất hợp pháp và lạm dụng tiền của khách hàng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng tiến hành một cuộc điều tra đối với Binance. Binance gần như xóa sạch thị phần tại Hoa Kỳ và công ty đã sa thải hơn 1.000 việc làm trên toàn cầu.
Dấu chân của Binance tại Trung Quốc chưa từng được công khai trước đây và lần này, mọi người có cái nhìn thoáng qua về cách gã khổng lồ tiền điện tử hoạt động lặng lẽ ở những nơi không được chào đón.
Theo một tài liệu nội bộ được WSJ xem xét, Binance đã giúp người dùng Trung Quốc vượt qua các hạn chế bằng cách hướng họ đến các trang web khác nhau có tên miền tiếng Trung Quốc và sau đó chuyển hướng họ đến trang web của sàn giao dịch. Tài liệu được lưu hành trong công ty trước lệnh cấm năm 2021 và sau sự cố ngày 04/09/2017.
“Trang web Binance.com bị chặn ở Trung Quốc và người dùng Trung Quốc không thể truy cập được,” một phát ngôn viên của Binance cho biết mà không có bình luận gì thêm.
>> Đọc thêm: Guangying Chen – ‘Bóng ma’ quản lý tài chính cho Binance và Changpeng Zhao
Binance xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh cộng lại. Đối với Binance, việc duy trì sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc là rất quan trọng và các giám đốc điều hành lo ngại rằng một cuộc đàn áp theo quy định có thể đe dọa tương lai của công ty.
Binance có mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc. Changpeng Zhao, người sinh ra ở Trung Quốc và lớn lên ở Canada, đã thành lập công ty ở Thượng Hải vào năm 2017. Vài tháng sau, chính phủ đã ban hành nhiều lệnh cấm theo quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Các quan chức lo ngại các sàn giao dịch sẽ được sử dụng để chuyển các khoản tiền bất hợp pháp. Changpeng Zhao sau đó cho biết anh đã chuyển hoạt động của Binance sang Nhật Bản.
Các giám đốc điều hành tại chi nhánh Hoa Kỳ lo lắng về hậu quả từ thỏa thuận, trong đó các nhà phát triển Trung Quốc có thể kiểm soát dữ liệu người dùng Hoa Kỳ.
CZ từng nói rằng mọi người cảm thấy Binance có mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc chỉ vì tổ tiên là người Trung Quốc cùng với một số nhân viên.
“Thách thức lớn nhất mà Binance phải đối mặt hiện nay là chúng tôi đã bị chỉ định là một thực thể tội phạm ở Trung Quốc. Đồng thời, các đối thủ ở phương Tây đã cố gắng hết sức để coi chúng tôi là ‘công ty Trung Quốc'”, CZ viết trong một bài đăng trên blog năm ngoái.
Trung Quốc đã tăng cường đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2021 và tuyên bố tất cả các hoạt động giao dịch liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp.
Vào thời điểm đó, Binance cho biết họ sẽ tiến hành quét người dùng nền tảng và chuyển tài khoản của khách hàng Trung Quốc sang chế độ “chỉ rút tiền”, nghĩa là họ sẽ bị cấm giao dịch.
“Binance luôn thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ tuân thủ của mình và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu liên quan của cơ quan quản lý địa phương,” Binance cho biết trong một tuyên bố vào tháng 10/2021.
Đối thủ của Binance, Huobi, đã nhắc nhở người dùng Trung Quốc đăng ký nhận dạng kỹ thuật số của Dominica để họ có thể giao dịch trên nền tảng này.
CZ là nhà tài trợ ban đầu của một dự án ở Palau để bán thẻ cư trú cho người nước ngoài, mặc dù Binance cho biết cuối cùng họ đã loại bỏ bất kỳ mối quan hệ nào với dự án. Theo một số nguồn tin, một phần lợi ích của Binance trong kế hoạch Palau là giúp đỡ người dùng Trung Quốc.
Các nhà giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc và các nơi khác cũng sử dụng VPN để đăng ký các sàn giao dịch bị cấm ở quốc gia của họ.
Một cựu nhân viên của Binance cho biết sau khi lệnh cấm có hiệu lực vào năm 2021, hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Binance chiếm tổng khối lượng giao dịch từ 24% vào giữa năm lên 17% vào cuối năm.
Nhưng số liệu đã tăng trở lại vào năm 2022 và vẫn ở mức cao. Theo dữ liệu từ nền tảng nội bộ của Binance có tên là “Mission Control”, vào tháng 5/2023, khối lượng giao dịch tiền điện tử của khách hàng Trung Quốc đã vượt quá 90 tỷ USD, với hầu hết các giao dịch đến từ các hợp đồng tương lai liên quan đến tiền điện tử. Hoa Kỳ cấm giao dịch tương lai tiền điện tử.
Theo dữ liệu của Mission Control, Binance có 5,6 triệu người dùng Trung Quốc đã đăng ký, trong đó 911.650 người dùng đang hoạt động. Thị trường lớn thứ hai của sàn giao dịch là Hàn Quốc với 13% thị phần, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ với gần 10%. Tất cả các quốc gia khác chiếm ít hơn 5% khối lượng.
>> Đọc thêm: Vụ rò rỉ nội bộ Binance, điểm mặt những cá nhân hàng đầu
Binance có khoảng 100.000 người dùng Trung Quốc được phân loại là “nhân vật chính trị” kể từ tháng 1, theo tài liệu nội bộ của công ty và một nhân viên cũ. Các ngân hàng và cơ quan quản lý sử dụng tên gọi PEP để đánh dấu các quan chức chính phủ, người thân hoặc cộng sự thân thiết của họ, là những người có nguy cơ tham gia hối lộ, tham nhũng hoặc rửa tiền cao hơn và do đó phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.
Cựu nhân viên cho biết, Binance đã thực hiện một cách tiếp cận lỏng lẻo để xác minh danh tính của người dùng Trung Quốc trong quá khứ. Chưa đến một nửa số người dùng đã đăng ký ở Trung Quốc đã trải qua quá trình kiểm tra KYC trong những tháng sau khi lệnh cấm có hiệu lực vào cuối năm 2021.
