Một phần nội dung đến từ Semafor, tác giả Reed Albergotti ban đầu “Các công tố viên Hoa Kỳ lo ngại các khoản phí của Binance có thể gây ra tình trạng chạy trên sàn giao dịch”.
Việc chạy trên FTX khiến người tiêu dùng mất khoản đầu tư và có thể gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tiền điện tử, những người này nói.
Theo người dân, các công tố viên đang xem xét các lựa chọn khác, chẳng hạn như phạt tiền và các thỏa thuận hoãn hoặc không truy tố. Một kết quả như vậy sẽ là một thỏa thuận buộc Binance phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội bị cáo buộc của mình đồng thời giảm thiệt hại cho người tiêu dùng.
Cuộc tranh luận nêu bật bản chất phức tạp và phát triển nhanh chóng của việc thực thi và quản lý tiền điện tử ở Hoa Kỳ, với các sàn giao dịch hoạt động trong vùng xám hợp pháp và người tiêu dùng không có sự bảo vệ của hệ thống ngân hàng truyền thống của Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp từ chối bình luận, theo tác giả gốc Reed Albergotti. Binance cũng chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Các vụ truy tố trước đây của Binance
Là nền tảng giao dịch mã hóa lớn nhất thế giới, Binance đã nhận được các vụ truy tố riêng biệt từ hai cơ quan quản lý lớn của Hoa Kỳ trong năm. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance và thứ hai, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã đệ trình các khoản phí riêng đối với sàn giao dịch. Một loạt các biện pháp quản lý này đã đưa Binance vào những thách thức nghiêm trọng.
Các cáo buộc của SEC tập trung vào việc Binance bị cáo buộc vi phạm các quy định về chứng khoán của Hoa Kỳ. Được biết, SEC đã đặt câu hỏi về việc bán trái phép chứng khoán chưa đăng ký của Binance, cáo buộc họ cung cấp tài sản mã hóa tương tự như chứng khoán trên nền tảng giao dịch mà không đăng ký theo các quy định có liên quan. Đồng thời, SEC nghi ngờ rằng Binance có thể có liên quan đến việc biển thủ tiền của khách hàng, nhưng không có bằng chứng thực tế nào cho cáo buộc này. Cáo buộc này sẽ khiến Binance phải chịu các hình phạt nghiêm khắc từ SEC và cũng có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và các hạn chế theo quy định. Để biết chi tiết về việc truy tố của SEC, bạn có thể đọc báo cáo trước đây của Odaily: “Diễn giải chuyên sâu: Mục đích và câu chuyện đằng sau việc SEC truy tố các tài liệu Binance”
Thứ hai, các khoản phí của CFTC đối với Binance chủ yếu liên quan đến hành vi của nó trong giao dịch tiền điện tử. CFTC nghi ngờ rằng Binance đã vi phạm các quy định pháp lý của mình, không tuân thủ các quy định có liên quan của luật chống rửa tiền, cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ vi phạm các quy định và đẩy khối lượng giao dịch lên bằng cách giao dịch với chính nó. Cáo buộc này có thể dẫn đến các khoản tiền phạt nặng và các hạn chế theo quy định đối với Binance, làm tăng thêm sự không chắc chắn tại thị trường Hoa Kỳ cho Binance. Đối với các cáo buộc trước đây của CFTC, bạn có thể đọc bài viết này: “Tại sao CFTC lại kiện Binance?” Nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường như thế nào? “
Cáo trạng của cả hai có sự chồng chéo đáng kể: cả hai đều đề cập đến hành vi có thể có của Binance để tăng khối lượng giao dịch, cả hai đều tính phí dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ và cả hai đều đề cập đến sự tham gia của chính CZ vào đó như một vấn đề pháp lý. Điều này cũng liên quan đến sự cạnh tranh về quyền tài phán giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai; theo một nghĩa nào đó, vụ kiện chống lại Binance cũng là một phần quan trọng của trận chiến này.
Các vụ truy tố riêng biệt của các cơ quan quản lý lớn này sẽ khiến Binance phải đối mặt với một môi trường pháp lý phức tạp và khó khăn hơn. Là một nền tảng giao dịch toàn cầu với cơ sở người dùng lớn trên khắp thế giới, những hành động pháp lý này có thể có tác động đáng kể đến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của nó. Đồng thời, những cáo buộc này cũng có thể gây ra sự giám sát chặt chẽ đối với Binance bởi các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác, tiếp tục mở rộng cơn bão quy định.
