Ông trùm tiền điện tử sa ngã Do Kwon đang chuẩn bị rời Montenegro. Anh ta và các đồng nghiệp đã đến sân bay ở đất nước Balkan nhỏ bé, nơi một chiếc máy bay thương gia Bombardier đang đợi để đưa họ đến Dubai.
Bên trong nhà ga VIP, Kwon đưa hộ chiếu của mình cho nhân viên nhập cảnh. Nhân viên nhập cư quẹt hộ chiếu và một cảnh báo hiện lên trên màn hình: Kwon là đối tượng của Thông báo đỏ của Interpol – yêu cầu cảnh sát trên toàn thế giới bắt giữ anh ta.
Kwon đã ẩn náu ở Balkan trong nhiều tháng, nhưng vận may của anh dường như đang cạn kiệt. Ngày hôm đó là ngày 23 tháng 3, khoảng hai giờ trước khi một người cung cấp thông tin nói với sĩ quan cảnh sát hàng đầu của Montenegro, Bộ trưởng Nội vụ Filip Adžić, rằng Kwon có thể đang ở trong nước.
Adžić, người mô tả vụ bắt giữ với The Wall Street Journal, cho biết người cung cấp thông tin đã gửi thông tin chi tiết về hộ chiếu của Kwon tới điện thoại của bộ trưởng nội vụ. Khi Adžić gọi điện cho cảnh sát trưởng biên giới, cảnh sát vừa bắt giữ Kwon tại sân bay.
Bộ trưởng Nội vụ nói rằng ông đã nói với cảnh sát trưởng: “Ông có biết anh chàng đó là ai không? Anh ta nổi tiếng và có rất nhiều tiền”.
Chính quyền Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang điều tra vai trò của Kwon trong một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Vào tháng 5 năm 2022, giá trị của hai token mà ông tạo ra là TerraUSD và Luna đã giảm mạnh, khiến thị trường tiền điện tử thiệt hại 40 tỷ USD và gây ra phản ứng dây chuyền dẫn đến sự phá sản của hàng loạt công ty tiền điện tử khác. Các nhà đầu tư trên khắp thế giới bị thua lỗ.
Các nhà điều tra kết luận rằng Kwon đã nói dối các nhà đầu tư và nghi ngờ rằng anh ta đã bí mật sở hữu một khối tài sản tiền điện tử khổng lồ. Anh ta hiện phải đối mặt với cáo buộc ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc, bao gồm gian lận và vi phạm luật thị trường vốn. Các công tố viên Hàn Quốc cho biết, nếu bị kết án ở Hàn Quốc, Kwon có thể phải đối mặt với mức án tù dài nhất trong lịch sử nước này vì tội phạm tài chính.
Kwon phủ nhận việc gian lận. Nhưng ngay trước khi có thể bị bắt giữ, anh ta đã biến mất khỏi nhà trong một tòa nhà cao tầng sang trọng ở Singapore. Anh ta chế nhạo chính quyền bằng cách tweet và trả lời phỏng vấn từ những địa điểm không được tiết lộ. Ngay cả sau khi bị bắt, anh ta vẫn tiếp tục khuấy động kịch tính: một lá thư anh ta gửi từ nhà tù cho thủ tướng Montenegro đã gây ra một vụ bê bối chính trị lớn.
Kwon, 32 tuổi, hiện đang bị biệt giam tại một nhà tù ở Montenegro. Các quan chức phát hiện ra rằng hộ chiếu Costa Rica mà anh ta xuất trình tại sân bay là giả. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang đấu tranh về việc dẫn độ anh ta. Nếu được đưa đến Hoa Kỳ, anh ta có thể phải ngồi trong một nhà tù ở New York, nơi hiện đang giam giữ một ông trùm tiền điện tử bị thất sủng khác, Sam Bankman-Fried , công ty của ông ta đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của TerraUSD-Luna.
Bản tường thuật về cuộc đời chạy trốn của Kwon này dựa trên các cuộc phỏng vấn với các quan chức Hàn Quốc và Montenegro, các nhân viên hiện tại và trước đây của Terraform Labs cũng như những người thân thiết với Kwon. Kwon đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN từ luật sư người Montenegro của anh ấy.
“Đợi đã, các chàng trai.”
TerraUSD là một stablecoin được thiết kế để duy trì mức giá cố định là 1 USD. Các nhà đầu tư tiền điện tử thường sử dụng stablecoin như một nơi trú ẩn an toàn để bảo toàn lợi nhuận từ các giao dịch thành công. TerraUSD khác với nhiều stablecoin khác ở chỗ nó không được hỗ trợ bằng tiền gửi bằng đô la Mỹ. Nó được gọi là stablecoin thuật toán dựa trên kỹ thuật tài chính phức tạp và nỗ lực tập thể của các nhà giao dịch để duy trì mức chốt của nó ở mức 1 đô la.
Kwon ca ngợi TerraUSD là cốt lõi của một hệ thống tiền tệ mới không bị ngân hàng và chính phủ kiểm soát. Một số nhà quan sát tiền điện tử cảnh báo đây là một quả bom hẹn giờ.
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, giá TerraUSD bắt đầu giảm và các nhà đầu tư hoảng sợ. Sự sụt giảm được gây ra bởi một số khoản rút tiền lớn từ Anchor Protocol , một ngân hàng giả mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận gần 20% hàng năm đối với khoản tiền gửi TerraUSD của họ.
Khi TerraUSD lao dốc, Kwon đã tweet: “Sẽ có nhiều vốn hơn được triển khai – hãy cố gắng lên nhé các bạn.” Nhóm của anh ấy đã sử dụng quỹ dự trữ trị giá 3 tỷ đô la để hỗ trợ stablecoin. Anh ta bận rộn sắp xếp việc giải cứu nhưng tất cả đều vô ích. Chỉ trong vài ngày, TerraUSD đã gần bằng 0.
Các nhà đầu tư rất tức giận. Họ đã đổ hàng tỷ đô la vào TerraUSD, phần lớn trong số đó được gửi vào Anchor, tài khoản mà nhiều người coi là tài khoản tiết kiệm. Một số người khác đang đặt cược vào token liên quan Luna, giảm hơn 99%.
Mặc dù Terraform Labs có trụ sở chính tại Singapore nhưng Seoul có thể là tâm điểm của cú sốc này. Kwon là công dân Hàn Quốc, tốt nghiệp trường trung học ngoại ngữ ưu tú ở Seoul và học ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford ở California. Các quan chức Hàn Quốc tuyên bố rằng khoảng 100.000 người Hàn Quốc đã mất tiền trên TerraUSD và Luna. Khiếu nại đổ vào văn phòng công tố viên.
Dẫn đầu cuộc điều tra là Dan Sung-han. Dan, 49 tuổi, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Văn phòng Công tố quận phía Nam ở Seoul, trông hơi trẻ con. Truyền thông địa phương mệnh danh cơ quan này là “Thần chết Youido” (ám chỉ khu tài chính của Seoul) vì hoạt động trấn áp gian lận và thao túng thị trường chứng khoán. Dan nói: “Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để phát triển sự hiểu biết sâu sắc về thị trường tiền điện tử.
Các nhà điều tra Hàn Quốc đã đột kích các văn phòng địa phương của Terraform và thẩm vấn các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên. Họ đã thu giữ bằng chứng từ bảy sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc và lấy đi những chiếc hộp màu xanh chứa đầy tài liệu, máy tính xách tay, điện thoại thông minh và ổ cứng ngoài.
Ông trùm tiền điện tử
Khi đó, Kwon đang sống trong biệt thự cao tầng Sculptura Ardmore ở Singapore cùng vợ và con gái nhỏ. Căn hộ song lập của anh có hồ bơi ngoài trời có mái vòm dài 46 foot. Anh ấy chuẩn bị rượu whisky Nhật Bản và xì gà Cuba cho khách của mình.
Con gái của anh ấy chào đời cách đây vài tuần và Kwon đặt tên con bé là Luna theo tên tiền điện tử của anh ấy. “Sáng tạo thân yêu nhất của tôi được đặt theo tên phát minh vĩ đại nhất của tôi”, anh tweet kèm theo bức ảnh đứa trẻ sơ sinh sau khi chào đời.
Mùa hè năm đó, Kwon gặp bạn bè tại các nhà hàng Pháp và Nhật Bản, trong đó có nhà hàng Les Amis ba sao Michelin. Anh ấy đề xuất với một số đồng nghiệp một chuyến đi dài ngày tới châu Âu cùng gia đình để anh ấy có thể vẫn còn tương đối xa lạ ở một thành phố mới.
Ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính, anh đã tham dự một bữa tiệc ở Singapore, nơi có nhiều người tham dự là các doanh nhân tiền điện tử đến để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Kwon. Theo một người quen thuộc với vấn đề này, đó là một bữa tiệc không giới hạn gồm Cristal Champagne và Martell XO Cognac.
Trong khi đó, các nhà đầu tư của Kwon đang gặp khó khăn.
Tại Ukraine bị chiến tranh tàn phá, nhà thiết kế web Yury Popovich cho biết ông đã mất 9.000 USD có trong TerraUSD vì không tin tưởng vào các ngân hàng của đất nước. Ở Anh, một nhà tư vấn CNTT 36 tuổi bị mất hơn 30.000 USD. Anh cho biết phải mất hai tháng anh mới lấy hết can đảm để nói với vợ.
Tại Đài Loan, truyền thông địa phương đưa tin một người đàn ông đã tự tử bằng cách nhảy từ tầng 13 căn hộ của mình sau khi nói với bạn bè và gia đình rằng anh ta đã mất khoảng 2 triệu USD vào Luna.
Vào tháng 6 năm 2022, Kwon nói với Wall Street Journal thông qua người phát ngôn: “Tôi bị sốc trước những sự kiện gần đây và hy vọng rằng tất cả các gia đình bị ảnh hưởng có thể chăm sóc bản thân và những người thân yêu của họ.”
Drew & Napier, một công ty luật Singapore, đang chuẩn bị kiện Kwon thay mặt cho một nhóm các nhà đầu tư TerraUSD, những người nói rằng họ đã thua lỗ chung hơn 50 triệu USD.
Ngày 6 tháng 9 năm 2022, Kwon tổ chức sinh nhật lần thứ 31 tại nhà. Vợ anh chia sẻ hình ảnh anh cùng bạn bè thưởng thức bữa ăn Hàn Quốc và chơi đùa cùng các con của họ.
Ngày hôm sau, một đại diện của Drew & Napier đến Sculptura Ardmore để giao cho anh ta các tài liệu pháp lý, nhưng lúc đó anh ta đã rời đi.
Thông báo đỏ
Các công tố viên Hàn Quốc cho biết, ngày 7/9, Kwon bay tới Dubai rồi tới Serbia. Anh định cư ở thủ đô Belgrade, nơi nổi tiếng với cuộc sống về đêm và ngành công nghệ.
Vài ngày sau, các công tố viên Hàn Quốc nhận được lệnh bắt giữ Kwon với cáo buộc vi phạm luật thị trường vốn của Hàn Quốc. Theo thời gian, họ cảm thấy áp lực mạnh mẽ của dư luận buộc phải đưa Kwon ra trước công lý. Thủ lĩnh của họ, Dan, đôi khi ngủ trưa trên chiếc ghế tựa màu đen trong văn phòng của mình.
Các nhà điều tra của Dan tập trung vào mối quan hệ giữa Terraform Labs và Chai, cùng những cáo buộc vi phạm khác. Chai là một ứng dụng thanh toán của Hàn Quốc có thời điểm có 2 triệu người dùng.
Trước khi sụp đổ, Kwon đã nhiều lần tuyên bố rằng Chai đã sử dụng chuỗi khối Terra của công ty mình để chuyển tiền giữa người dùng và người bán. Tuyên bố này là điểm thu hút quan trọng đối với các nhà đầu tư, những người coi việc sử dụng Terra của Chai là một trường hợp sử dụng hiếm hoi trong thế giới thực đối với công nghệ blockchain. Những người ủng hộ coi blockchain, công nghệ cơ bản đằng sau Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, như một cách để trao quyền cho các cá nhân đồng thời loại bỏ các ngân hàng và những người trung gian truyền thống khác.
Nhưng các công tố viên Hàn Quốc cho rằng lời kể của Kwon là sai. Trên thực tế, họ nói, Chai sử dụng hệ thống thanh toán truyền thống để giải quyết các giao dịch và việc sử dụng blockchain là lừa đảo. Chai ban đầu sử dụng chuỗi khối Terra để xử lý các khoản thanh toán nhưng đã dừng lại vào năm 2020, luật sư của người sáng lập Chai, Daniel Shin, cho biết. Shin, đối tác kinh doanh cũ của Kwon, đã phủ nhận hành vi sai trái. Luật sư của Kwon bảo vệ nhận xét của mình về Chai.
“Tôi không ‘đang chạy trốn’,” Kwon viết trên Twitter sau khi lệnh bắt giữ được ban hành vào ngày 17 tháng 9. Anh ta vẫn từ chối tiết lộ vị trí của mình, với lý do đe dọa đến sự an toàn của anh ta.
Các công tố viên Hàn Quốc đã đưa ra thông báo đỏ thông qua cơ quan cảnh sát toàn cầu Interpol, yêu cầu cảnh sát trên toàn thế giới bắt giữ Kwon.
Kwon, sống ở Serbia, nói với một đồng nghiệp trong ngành tiền điện tử rằng anh đã đạt được thỏa thuận với chính quyền địa phương. Anh ta nói với một người khác rằng cơ quan thực thi pháp luật Serbia đã cho phép anh ta ở lại ngay cả sau khi biết về thông báo đỏ của Interpol. Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và văn phòng công tố viên chính của Serbia đã không trả lời yêu cầu phỏng vấn.
Kwon tiếp tục quản lý Terraform Labs ở hậu trường và thúc đẩy một kế hoạch dài hạn nhằm hồi sinh chuỗi khối Terra. Theo thông tin mà The Wall Street Journal có được, anh ta đã nói đùa với các đồng nghiệp trong Terra Rebirth League, một nhóm trên ứng dụng nhắn tin Telegram với hơn 300 thành viên.
Spajić nói với Wall Street Journal rằng Kwon đã mời anh đến thăm và cả hai đã trò chuyện khoảng một giờ trong buổi cà phê về tham vọng hồi sinh Terra của Kwon.
Hai người quen nhau từ năm 2018, khi Spajić, khi đó là đối tác có trụ sở tại Singapore của công ty đầu tư mạo hiểm DAS Capital, đồng ý đầu tư 75.000 USD vào Luna. Sau đó, ông trở về quê hương và tham gia chính trường với hy vọng biến Montenegro trở thành trung tâm phát triển blockchain.
Spajić cho biết lúc đó anh không biết Kwon là kẻ chạy trốn.
Theo thông tin từ Cơ quan đăng ký công ty Serbia, vào ngày 12 tháng 10, Kwon đã đăng ký một công ty có tên Codokoj 22 doo Beograd, liệt kê mình và Chang-joon Han làm giám đốc.
Han là cựu giám đốc điều hành của Terraform Labs và Chai, người sau này đã gia nhập Kwon ở Balkan. Hồ sơ bất động sản của Serbia từ tháng 12/2022 cho thấy Han sở hữu một căn hộ rộng 4.300 mét vuông tại một khu phố giàu có ở Belgrade.
Vào ngày 8 tháng 11, Kwon xuất hiện trên podcast UpOnly. Anh ta nói đùa với một vị khách khác, cựu giám đốc quỹ phòng hộ Martin Shkreli, người đang ngồi tù vì tội gian lận chứng khoán. “Nhà tù không tệ đến thế,” Shkreli nói với anh. “Thật tệ, nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất.”
“Biết vậy thì tốt,” Kwon trả lời.
Áp lực ngày càng lớn
Trưởng công tố Dan cho biết vài ngày sau khi Kwon rời Singapore, các nhà điều tra Hàn Quốc thông qua Interpol biết được rằng anh ta đang ở Serbia. Ngày 12/12, các công tố viên Seoul đã công khai xác nhận nơi ở của anh. Hoạt động của Kwon trên Twitter đã giảm mạnh.
Cuối tháng đó, Hàn Quốc chính thức yêu cầu Serbia bắt Kwon và dẫn độ anh ta.
Cuối tháng 1 năm nay, Dan bay tới Belgrade cùng một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Trong vài ngày, họ đã gặp các quan chức thực thi pháp luật Serbia. Dan kể lại rằng người Serbia đã cho anh biết chi tiết về công ty đã đăng ký của Kwon và địa chỉ Internet của anh ấy. Họ hứa rằng nếu Kwon bị bắt, họ sẽ giao nộp anh ta.
Vào ngày 16 tháng 2, SEC đã buộc tội Kwon gian lận, cáo buộc anh ta nói dối về sự ổn định của TerraUSD và việc sử dụng blockchain của Chai. SEC cũng cho biết Kwon và Terraform Labs đã chuyển đổi hàng nghìn Bitcoin thành tiền mặt thông qua một ngân hàng Thụy Sĩ và rút hơn 100 triệu USD sau vụ tai nạn.
Các luật sư của Kwon và Terraform Labs chỉ trích vụ kiện của SEC là chính phủ đi quá xa. Họ phủ nhận các cáo buộc liên quan đến UBS, nói rằng việc chuyển tiền là để phục vụ chi phí kinh doanh và phản đối các cáo buộc của SEC đối với Chai.
Vào ngày 11 tháng 3, Kwon đăng thông điệp cuối cùng của mình trong Terra Rebirth League. Trong câu trả lời riêng cho tin nhắn của một người ngưỡng mộ trong nhóm Telegram, Kwon đã đăng một bức ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giơ tay chào.
Hai ngày sau, Wall Street Journal đưa tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang điều tra vụ sập TerraUSD.
Bắt giữ
Cảnh sát cho biết Kwon đã vượt biên sang Montenegro vào giữa tháng 3 và cư trú tại khu nghỉ dưỡng Petrovac ở Adriatic.
Vào ngày 23/3, anh và Han bắt taxi đến sân bay thủ đô Podgorica, hành trình thường mất khoảng một giờ. Họ trả cho tài xế 4.000 euro (4.230 USD), một số tiền rất lớn đối với người dân Montenegro bình thường.
Sau khi hộ chiếu của Kwon gây ra cảnh báo, cảnh sát đã bắt giữ anh ta và Han, người cũng bị phát hiện sở hữu hộ chiếu Costa Rica giả. Cảnh sát biên phòng khám xét hành lý của họ và tìm thấy 3 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động và một bộ hộ chiếu giả khác từ Bỉ.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Adžić, Kwon thất vọng nói với cảnh sát rằng “mọi người đang tìm kiếm tôi.”
Theo Adžić, Han phản đối việc họ bị giam giữ: “Bất cứ nơi nào chúng tôi đi, chúng tôi đều là VIP.” Han không trả lời yêu cầu bình luận thông qua luật sư của mình.
Vài giờ sau, các công tố viên liên bang ở New York đệ đơn tố cáo Kwon gian lận. Một đại sứ Hàn Quốc đã sớm có mặt tại văn phòng của Adžić để thảo luận về thủ tục dẫn độ.
Một tòa án ở Montenegro đã kết luận Adžić và Han phạm tội sử dụng hộ chiếu giả. Tòa án đã kết án họ bốn tháng tù giam, nhưng họ có thể bị giam lâu hơn trong khi chờ dẫn độ. Kwon cho biết anh không nhận ra hộ chiếu đó là giả và anh đã bị cơ quan cấp hộ chiếu ở Singapore lừa đảo.
Kể từ khi bị bắt, Kwon đã bị giam tại Nhà tù Spuz, một nhóm nhà gạch ở thung lũng gần Podgorica. Anh ta có thể dành một giờ mỗi ngày trong một khoảng sân có dây thép gai, những cánh đồng cỏ mọc um tùm và những sườn đồi đá.
Một người quen thuộc với sự việc cho biết, sau khi vào tù, Kwon đã đoàn tụ với vợ trong nước mắt và bày tỏ sự hối hận vì những rắc rối mình đã gây ra cho vợ và con gái nhỏ.
Kwon đã cố gắng nộp số tiền bảo lãnh 400.000 euro (423.000 USD) nhưng các công tố viên phản đối yêu cầu của anh ta, nói rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn.
Vào ngày 5 tháng 6, một bức thư dài một trang của Kwon đã được gửi đến văn phòng Thủ tướng Montenegro Dritan Abazovic. Bức thư được viết gọn gàng mô tả mối quan hệ thân thiện của anh với Spajić. Spajić là một chính trị gia đã gặp Kwon ở Belgrade và là đối thủ của thủ tướng hiện tại. Đảng của Spajić dự kiến sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trong vài ngày tới.
Bức thư cho biết Spajić đang cố gắng huy động tiền từ Kwon và những “người bạn khác trong ngành tiền điện tử”, theo bản sao của tài liệu mà The Wall Street Journal nhìn thấy.
Spajić phủ nhận việc yêu cầu Kwon đưa tiền. Ông cho biết bức thư là một trò lừa bịp do các đối thủ chính trị của ông và cảnh sát mật Serbia dàn dựng. Anh ta nói rằng Spajić đã bị lừa khi viết bức thư, hứa rằng chính quyền Montenegro sẽ bảo lãnh cho anh ta và cho phép anh ta trốn khỏi đất nước. Các cơ quan tình báo Serbia đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Bức thư đã gây náo động. Các chính trị gia đối thủ đã tấn công Spajić, người đã xây dựng hình ảnh như một nhà thập tự chinh chống tham nhũng, vì bị cáo buộc thông đồng với một kẻ chạy trốn tiền điện tử. Đảng của Spajić đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử ngày 11 tháng 6, đưa ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Montenegro.
Kwon không phủ nhận việc mình đã viết bức thư. Luật sư người Montenegro của ông, Goran Rodić, cho biết Kwon không quyên góp tiền cho Spajić. Luật sư từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, trích dẫn một cuộc điều tra mở.
Các quan chức châu Âu đến thăm nhà tù Spuz năm ngoái cho biết các phòng giam ở đây được thông gió kém và oi bức vào mùa hè. Họ cũng lưu ý tình trạng vệ sinh kém và tình trạng quá đông đúc.
Luật sư của Kwon cho biết, vào một ngày oi ả mùa hè này, để giết thời gian, anh sẽ xem tivi trong phòng giam, nơi chỉ có một vài kênh tiếng Anh.
Rodić nói: “Với điều kiện thời tiết hiện tại và xét đến tính chất chung của nhà tù, tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt”.
