Bloomberg trích dẫn báo cáo của nhà cung cấp dịch vụ theo dõi giao dịch tiền điện tử Solidus Labs, rằng giao dịch nội gián đang phổ biến trong thị trường tiền điện tử.
Nghiên cứu của họ tập trung vào các token ERC-20 được liệt kê trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) hàng đầu và chỉ ra rằng 56% số token có dấu hiệu giao dịch nội gián vào thời điểm niêm yết.
Họ phát hiện rằng hoạt động này chủ yếu xảy ra trên CEX, với 411 giao dịch được liên kết với hơn 100 người trong cuộc. Nhiều tổ chức — ví tiền điện tử riêng lẻ hoặc nhóm các tổ chức có liên quan — đã sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) để mua token trước khi niêm yết, tìm cách kiếm lợi nhuận bằng cách bán chúng sau khi giá tăng vọt khi niêm yết được công bố.
Các kết quả của nghiên cứu cho thấy sự can thiệp vào giá của các token trên DEX và đặt ra những lo ngại về việc điều khiển thị trường. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) bắt đầu tăng cường việc truy cứu giao dịch nội gián và lo ngại về việc điều khiển thị trường trên cả CEX và DEX.
Trong tháng 5, một số cá nhân liên quan đến giao dịch nội gián của các token trên Coinbase và OpenSea đã bị buộc tội và kết án. Một số chủ sở hữu ví đáng ngờ đã sử dụng các kỹ thuật che giấu, bao gồm chuyển tiền qua các giao thức như Tornado Cash.
Solidus Labs đã phân tích 234 thông báo niêm yết token ERC-20 trên các sàn giao dịch tập trung hàng đầu và ước tính rằng các nhà giao dịch nội gián đã kiếm được khoảng 24 triệu USD từ các giao dịch bất hợp pháp.
Trong bối cảnh các tổ chức quản lý chứng khoán và giao dịch đang tăng cường giám sát và xử lý giao dịch nội gián, cộng đồng tiền điện tử cũng cần cùng nhau làm việc để xây dựng một môi trường thị trường lành mạnh và minh bạch. Việc giám sát chặt chẽ, áp dụng các biện pháp an toàn và tăng cường thông tin là cần thiết để ngăn chặn và giảm thiểu các hành vi giao dịch bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử.
