Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nộp hồ sơ cáo buộc nhà sáng lập và 3 người cùng tham gia vào Trade Coin Club đã lừa đảo nhà đầu tư với hành vi giam tiền trong một bot giao dịch gian lận.
Trong thông báo vào thứ Sáu, cơ quan quản lý cho biết Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor và Jonathan Tetreault, những người tham gia vào dự án tiền điện tử, đã huy động được 82.000 BTC (trị giá khoảng 300 triệu đô la) từ hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới từ năm 2016 đến năm 2018.
Ông Braga, người sáng lập Trade Coin Club, được cho là đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách nói với họ rằng có thể tạo ra “lợi nhuận tối thiểu 0,35% hàng ngày” từ một “bot giao dịch tài sản tiền điện tử,” nhưng thay vào đó lại dùng khoản tiền này để tự bù lỗ cho bản thân và các cộng sự tham gia vào dự án như Paradise, Taylor, và Tetreault.
“Chúng tôi tố cáo ông Braga đã sử dụng Trade Coin Club để cướp hàng trăm triệu từ các nhà đầu từ khắp thế giới và làm giàu bằng cách lợi dụng sự hứng thú của nhà đầu tư với tài sản kỹ thuật số,” giám đốc Đơn vị Mạng và Tài sản Tiền điện tử của Bộ phận Thực thi, ông David Hirsch cho biết. Ông bổ sung thêm:
“Để đảm bảo thị trường công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ phân tích cũng như truy vết blockchain để hỗ trợ trong việc tìm ra các cá nhân vi phạm quy định.”
SEC còn cho biết ông Braga đã nhận được ít nhất 55 triệu đô la từ tiền của người dùng (tương đương 8.396 Bitcoin) trong khi ông Paradise thu được 1,4 triệu đô la, ông Taylor 2,6 triệu đô la và ông Tetreault nhận được khoảng 625.000 đô la.
Đáng chú ý, giá Bitcoin đã tăng đáng kể kể từ năm 2016, cho thấy rằng thực tế họ có thể bỏ túi nhiều hơn. Ví dụ, 8.396 BTC của ông Braga đã có giá trị lên đến 580 triệu đô la vào đầu tháng 11/2021 khi đồng tiền này đạt mức cao nhất mọi thời đại khoảng 70.000 đô la.
Trang web của dự án này đã không thể truy cập được nữa. Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, ông Braga hiện đang sống ở Brazil và ông Taylor sống ở Hawaii.
