Sàn giao dịch tiền điện tử do Andreessen Horowitz hậu thuẫn là sàn giao dịch mới nhất trong danh sách chống rửa tiền của Tổng cục Thực thi Ấn Độ.
5 chi nhánh của sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Ấn Độ CoinSwitch Kuber vừa qua đã bị các cơ quan chống rửa tiền khám xét vì cáo buộc vi phạm luật ngoại hối.
Theo báo ngày của Bloomberg ngày 25/08, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ đã khám xét các văn phòng của CoinSwitch Kuber cũng như nơi ở của các giám đốc và CEO Ashish Singhal.
India’s anti-money laundering agency searched multiple premises belonging to A16Z-backed crypto exchange CoinSwitch Kuber, alleging violations of foreign exchange laws and know-your-customer requirements https://t.co/iam1NZYMb5
— Bloomberg Crypto (@crypto) August 25, 2022
Sàn giao dịch tiền điện tử đang bị nghi ngờ mua lại số cổ phiếu trị giá hơn 250 triệu đô trái với luật ngoại hối, cũng như không tuân thủ các yêu cầu về KYC.
Tổng cục Thực thi là một cơ quan tình báo và thực thi liên bang hoạt động trực thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ. Mục tiêu chính của cơ quan này là thực thi các hành vi bao gồm Đạo luật Quản lý Ngoại hối và Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.
CoinSwitch Kuber cho biết trong một tuyên bố:
"Chúng tôi nhận được hàng loạt truy vấn tới từ các cơ quan chính phủ khác nhau. Cách tiếp cận của chúng tôi luôn hướng tới sự minh bạch".
"Tiền điện tử là một ngành công nghiệp giai đoạn đầu với rất nhiều tiềm năng và chúng tôi liên tục tham gia với tất cả các bên liên quan."
Ra mắt tại Ấn Độ vào năm 2020, CoinSwitch Kuber là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ cùng với WazirX và CoinDCX, với hơn 18 triệu người dùng đã đăng ký.
CoinSwitch Kuber đã trở thành dự án "kỳ lân" tiền điện tử vào năm ngoái sau khi huy động được 260 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series C do Coinbase Ventures và Andreessen Horowitz dẫn đầu. Công ty cũng được đầu tư bởi Sequoia, Paradigm, Ribbit và Tiger Global.
Các hành động này diễn ra sau một cuộc đàn áp liên tục đối với không gian tiền điện tử ở Ấn Độ.
Đầu tháng này, Tổng cục Thực thi đã đóng băng khoảng 8,1 triệu đô la tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử WazirX, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền.
Có thể nói thị trường crypto tại Ấn Độ đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử, vì năm nay chính phủ quốc gia đã ban hành hai luật áp thuế vô cùng hà khắc bao gồm thuế 30% đối với tất cả thu nhập từ tiền mã hóa và 1% thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) được áp dụng vào đầu tháng 07/2022. Điều này đã khiến khối lượng giao dịch crypto ở Ấn Độ sụt giảm đến 95%.
Trong một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện với 2042 nhà đầu tư tiền điện tử Ấn Độ bởi sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, 33% người trả lời khảo sát lưu ý rằng họ lo ngại về các quy định không rõ ràng của chính phủ có thể ngăn cản các nhà đầu tư tiềm năng khỏi tiền điện tử.
Đến cả dự án mang niềm tự hào bậc nhất tại đất nước này là Polygon cũng đã có “khoảng cách” với chính quyền, gây cản trở không nhỏ đến quá trình hỗ trợ ngành crypto trong nước bằng cách “siết chặt” điều kiện tài trợ cho các dự án blockchain tại Ấn Độ.
