Theo tuyên bố từ một thượng nghị sĩ được Reuters trích dẫn vào ngày 17 tháng 2, ông nói rằng Quốc hội Hoa Kỳ nên tổ chức một cuộc điều tra về Binance.US về mối liên hệ với Merit Peak.
Vào ngày 16 tháng 2, có thông tin cho rằng Binance.US đã gửi 400 triệu đô la từ tài khoản tại Ngân hàng Silvergate đến công ty thương mại Merit Peak vào năm 2021. Merit Peak đã liệt kê Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao làm người quản lý. Binance và Binance. US được cho là hoạt động riêng biệt, mối quan hệ đó thể hiện khả năng xảy ra xung đột lợi ích.
Kể từ báo cáo đó, Binance.US đã tuyên bố công khai trên Twitter rằng Merit Peak hoạt động trên nền tảng của mình nhưng đã dừng mọi hoạt động trên Binance.US vào năm 2021.
Mặc dù Binance.US đã đưa ra một tuyên bố tương tự với Reuters vào ngày hôm qua, nhưng tweet đó cũng đã được công khai ngày hôm nay. Binance.US khẳng định rằng chỉ nhân viên của Binance.US mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của công ty. Binance.US cũng nói rằng các nhà tạo lập thị trường bên ngoài như Merit Peak phải cạnh tranh công bằng và minh bạch để được giảm giá.
Binance.US cũng cho biết thêm rằng họ không và sẽ không giao dịch hoặc cho vay tiền của khách hàng. Công ty tránh xa sự sụp đổ trong việc trộn lẫn tiền điều này ám chỉ đến sự thất bại của FTX và Alameda Research.
Theo một báo cáo ngày 15 tháng 2 từ Wall Street Journal, chi nhánh toàn cầu của Binance đã xử lý nhiều vụ xâm phạm quy định và trên thực tế dự kiến sẽ trả tiền phạt cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Binance.US hiếm khi là mục tiêu của sự giám sát như vậy ngoài một cuộc điều tra trước đó và đang diễn ra của SEC về vấn đề của Merit Peak.
