Khi sàn giao dịch MtGox của Mark Karpelès phá sản vào năm 2014, một bi kịch kéo dài cả thập kỷ bắt đầu. Ngày nay, việc xác định ai sở hữu các yêu cầu bồi thường Bitcoin của MtGox trở nên rất khó khăn, vì nhiều người yêu cầu bồi thường đã bán các yêu cầu bồi thường của họ cho các nhà đầu cơ bên thứ ba.
Ngoài ra, khách hàng đã biết rằng các công dân Nga Alexey Bilyuchenko, Aleksandr Verner và đồng phạm của họ đã đánh cắp ít nhất 647.000 Bitcoin trong các hoạt động của MtGox, chiếm phần lớn trong tổng số 850.000 Bitcoin của khách hàng.
Trong số 647.000 Bitcoin, 300.000 Bitcoin đã được chuyển đến một sàn giao dịch, BTC-e, nơi người điều hành sàn giao dịch này đã bị dẫn độ sang Mỹ vì tội rửa tiền.
Bất chấp số Bitcoin bị đánh cắp này, tính đến tháng 9 năm 2019, người được ủy thác phá sản tại Nhật Bản của MtGox tiết lộ nắm giữ khoảng 141.600 Bitcoin và 142.800 Bitcoin Cash (BCH). Với mức giá hiện nay, giá trị Bitcoin và Bitcoin Cash của nó là khoảng 4,8 tỷ USD.
Người được ủy thác phá sản cũng nắm giữ hàng trăm triệu đô la tiền mặt, số tiền này đang giảm dần do phí pháp lý phá sản tiếp tục tăng.
Tính đến tháng 9 năm 2019, Nobuaki Kobayashi, người được ủy thác phá sản của MtGox đã nhận được 8.095 yêu cầu bồi thường chính thức từ các chủ nợ trị giá khoảng 8,2 tỷ USD vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, người được ủy thác chỉ thừa nhận 1,6 tỷ USD trong số các yêu cầu bồi thường đó và vẫn đang xử lý phần còn lại.
Một báo cáo trước đó từ cơ quan quản lý phá sản đã thống kê được 24.750 khách hàng của MtGox đã đưa ra yêu cầu bồi thường. Con số này được tổng hợp thành 8.095 yêu cầu bồi thường chính thức bởi những người được ủy thác, vì nhiều khách hàng chọn gửi yêu cầu bồi thường của mình thông qua các yêu cầu bồi thường tổng hợp do các bên thứ ba như Kraken đưa ra.
24.750 người yêu cầu này chỉ chiếm 2% trong tổng số 1,1 triệu tài khoản khách hàng của MtGox trong năm 2013. Trên thực tế, đại đa số khách hàng của MtGox có số dư gần 0 USD hoặc có thể rút toàn bộ tiền trước khi sàn giao dịch sụp đổ hoàn toàn vào tháng 2 năm 2014.
Sơ lược về lịch sử của MtGox
Jed McCaleb thành lập MtGox.com vào năm 2007 như một nền tảng giao dịch trực tuyến cho thẻ vật lý. Tuy nhiên, đến năm 2010, anh đã biến MtGox thành một sàn giao dịch Bitcoin.
Năm 2011, Mark Karpelès mua Bitcoin từ McCaleb và vào tháng 9 cùng năm, Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner đã hack sàn giao dịch và bắt đầu đánh cắp Bitcoin từ ví của nó.
Đến tháng 1 năm 2014, MtGox đã xử lý ít nhất 70% giao dịch Bitcoin trên thế giới và vào năm 2013, nó đã xử lý hơn 90% tổng khối lượng giao dịch Bitcoin.
Sàn giao dịch này đã phá sản vào tháng 2 năm 2014, khiến ít nhất 141.686 Bitcoin của khách hàng rơi vào tình trạng phá sản.
Chủ sở hữu yêu cầu bồi thường Bitcoin chính của MtGox
Các yêu cầu bồi thường của MtGox tập trung nhiều vào những người nắm giữ lớn nhất. Chỉ có 226 người yêu cầu sở hữu hơn 50% yêu cầu bồi thường của MtGox. 226 người yêu cầu bồi thường này có thể nhận được 84.650 Bitcoin.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2022, yêu cầu bồi thường trung bình chỉ là 92.500 USD.
Danh tính của từng nguyên đơn không được công khai do thủ tục phá sản của Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều nguyên đơn đã tự nguyện tiết lộ danh tính của mình với giới truyền thông. Dưới đây là danh sách một số chủ nợ lớn nhất được biết đến của MtGox:
● Quỹ đầu tư MtGox (MGIF): Tính đến ngày 8 tháng 3 năm 2023, MGIF là chủ nợ lớn nhất của MtGox.
● Tập đoàn đầu tư Fortress: Đừng nhầm lẫn với Fortress Trust, nhóm này đã đề nghị mua lại bằng tiền mặt cho những người yêu cầu MtGox.
● Kraken: Jesse Powell của Kraken có lịch sử lâu dài trong việc giúp đỡ khách hàng của MtGox. Anh ấy đã từng làm cố vấn tại MtGox. Tại Kraken, anh ta đã tạo ra một cổng thông tin để hàng nghìn nạn nhân gửi yêu cầu bồi thường. Nhiều yêu cầu bồi thường MtGox nhỏ hơn được hợp nhất thông qua Kraken.
● Tibanne: Tuyên bố sở hữu tới 88% cổ phần MtGox.
● CoinLab: Tuyên bố rằng MtGox nợ họ ít nhất 170 triệu USD và có thể lên tới 16 tỷ USD. Vào năm 2019, CoinLab đã leo thang một trong những vụ kiện của mình lên con số đáng kinh ngạc là 16 tỷ USD, thách thức thỏa thuận chia sẻ doanh thu với MtGox. Yêu cầu bồi thường 16 tỷ USD của nó vượt xa yêu cầu bồi thường tổng hợp của tất cả các chủ nợ khác và vượt quá tất cả tài sản do người quản lý phá sản của MtGox nắm giữ. Con số giải quyết cho vụ kiện là không chắc chắn.
● Jed McCaleb: Có thể sở hữu 12% MtGox.
● Bitcoinica: Yêu cầu thanh toán 29 triệu USD.
● Roger Ver: Khẳng định rằng cá nhân tôi đã bị mất 577 Bitcoin.
Bitcoinica và MGIF cùng nắm giữ khoảng 20% số yêu cầu bồi thường. Vào tháng 2 năm 2023, họ đã đồng ý nhận khoảng 70% khoản thanh toán bằng Bitcoin để giảm bớt lo ngại về các đơn đặt hàng bán đột ngột. Họ quyết định nhận tiền bồi thường trong năm nay thay vì chờ các vụ kiện khác được giải quyết. MGIF sau đó đã nhắc lại rằng họ sẽ không bán Bitcoin ngay lập tức.
Kraken và Jesse Powell
Roger Ver và đồng nghiệp Jesse Powell đã cố gắng giúp đỡ khách hàng của MtGox trong những ngày trước khi nó sụp đổ. Kraken sau đó được thành lập bởi Jesse Powell, người cũng đã cố gắng đưa MtGox hoạt động trở lại sau một vụ hack vào đầu năm 2011, trong khi Mark Karpelès tạm nghỉ một thời gian. Như chi tiết trong cuốn sách lịch sử Digital Gold của Nathaniel Popper, cả hai người đàn ông đã cố gắng nhưng không giúp Karpelès tránh phá sản.
Vào năm 2014, người được ủy thác phá sản MtGox đã chọn Kraken để hỗ trợ một số yêu cầu bồi thường. Kraken cho biết họ sẽ hỗ trợ điều tra Bitcoin bị mất hoặc bị đánh cắp, tạo ra một hệ thống nộp đơn và điều tra các khiếu nại, giúp phân phối Bitcoin và tiền tệ fiat cho các chủ nợ cũng như chuyển đổi giữa Bitcoin và tiền tệ fiat.
Luật sư và chủ nợ của MtGox Daniel Kelman đã tạo ra MyGoxClaim.com nơi những người khiếu nại nhất định có thể bán yêu cầu bồi thường của họ cho những người mua quan tâm. Kraken đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết một số khiếu nại này. Daniel Kelman lưu ý rằng người mua khiếu nại chủ yếu quan tâm đến các khiếu nại có giá trị trên 10.000 USD. Tờ Financial Times cũng đưa tin rằng bốn quỹ phòng hộ khác đang đấu thầu yêu cầu bồi thường.
Tính đến ngày 26 tháng 5 năm 2016, 24.750 chủ nợ đã nộp đơn yêu cầu bồi thường thông qua nền tảng của Kraken. Tổng số yêu cầu được chấp nhận là 417.436.518 USD. Hầu hết giá trị tiền pháp định của các yêu cầu bồi thường bị người quản lý phá sản từ chối đến từ một yêu cầu bồi thường, 260 nghìn tỷ yên (JPY) và tổng giá trị của các yêu cầu bị từ chối là 263.473.658.709.868 yên (hơn 2 tỷ USD).
Tuyên bố của MtGox có giá trị rất nhỏ so với đô la ngày nay
Sau khi MtGox cuối cùng sụp đổ, những người dùng bị mất Bitcoin phải đợi đến ít nhất là tháng 4 năm 2015 để bắt đầu gửi yêu cầu bồi thường. Hạn chót cuối cùng để nhận yêu cầu bồi thường là tháng 3 năm 2023. Những người được ủy thác của MtGox đã đưa ra một kế hoạch phục hồi dân sự bao gồm thanh toán 90% giá trị tài sản bị mất.
Do thủ tục phá sản kéo dài, một số người dùng MtGox nhỏ hơn đương nhiên đã từ bỏ và bán quyền sở hữu của họ cho các bên thứ ba như Fortress Investment Group.
Tập đoàn đầu tư Fortress đề nghị hỗ trợ tới 80% số tiền yêu cầu bồi thường. Nó được cho là đã mua các yêu cầu bồi thường trong nhiều năm, có lần trả tới 1.300 đô la cho mỗi Bitcoin. Một trong những điểm quan trọnglà những người yêu cầu bồi thường không còn phải chờ thanh toán từ các kế hoạch tái cơ cấu dân sự và có thể nhận được tiền mặt hoặc Bitcoin ngay lập tức.
Việc Fortress Investment Group sẵn sàng trả hơn 1.000 USD cho mỗi Bitcoin phản ánh tình trạng ngày càng gia tăng các khiếu nại pháp lý chống lại tài sản phá sản của MtGox.
Ban đầu, hoặc ít nhất là vào tháng 2 năm 2017, các đề nghị mua lại cho các yêu cầu bồi thường của MtGox dựa trên giá BTC tại thời điểm MtGox bắt đầu thanh lý: khoảng 438 USD mỗi Bitcoin. Vào thời điểm đó, người mua đã cung cấp cho nguyên đơn một ưu đãi mua lại được chiết khấu từ phép tính đó, thay vì giá trị hiện tại của Bitcoin.
Diễn biến mới nhất: Vào tháng 12 năm 2023, các chủ nợ của Mt. Gox tuyên bố trên Reddit rằng họ đã nhận được khoản bồi thường. Nhiều bài đăng trên trang Reddit r/mtgoxinsolvency cho thấy Mt. Gox đang gửi khoản tiền hoàn lại bằng đồng yên Nhật cho người dùng thông qua PayPal, gần một thập kỷ sau khi số tiền này bị khóa trên sàn giao dịch.
Vào tháng 11, một số chủ nợ của MtGox đã nhận được email từ người được ủy thác phá sản nói rằng người được ủy thác dự định bắt đầu sớm trả nợ cho các chủ nợ và đang nỗ lực bắt đầu trả nợ cho họ bằng tiền mặt vào năm 2023; tuy nhiên, do số lượng lớn các chủ nợ tái cơ cấu sẽ được hoàn trả, Các hình thức hoàn trả khác nhau và yêu cầu thời gian chuẩn bị và xử lý khác nhau để hoàn trả, thời gian này sẽ kéo dài đến năm 2024. Mt Gox sẽ phân phối số nắm giữ 142.000 BTC, 143.000 BCH và 69 tỷ yên, cùng với những khoản khác.
