Ngày 23 tháng 8 năm 2024, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố dự báo giảm lãi suất, gây ra một đợt tăng trưởng trong thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, gần như cùng thời điểm đó, Ethereum Foundation đã chuyển 35,000 ETH đến sàn giao dịch Kraken vào sáng ngày 24 tháng 8. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý và thảo luận của thị trường, không chỉ vì khối lượng giao dịch ETH lớn mà còn vì Ethereum Foundation được thị trường gán cho danh hiệu “bậc thầy thoát đỉnh”.
Lịch sử của “Escape Master”
Lịch sử “thoát đỉnh” của Ethereum Foundation có thể được truy về nhiều lần biến động thị trường lớn. Vào ngày 6 tháng 5 năm ngoái, quỹ đã chuyển 15,000 ETH vào sàn Kraken, và trong 6 ngày sau đó, giá ETH đã sụt giảm từ 2,006 USD xuống còn 1,740 USD, giảm 13%. Trong đợt thị trường bò năm 2021, quỹ cũng đã thành công hai lần trong việc bán ra ở mức cao:
- Ngày 17 tháng 5 năm 2021: Ethereum Foundation đã bán 35,053 ETH với giá trung bình 3,533 USD, ngay sau đó thị trường trải qua đợt giảm mạnh nổi tiếng “5.19”, giá ETH giảm gần một nửa xuống còn 1,800 USD.
- Ngày 11 tháng 11 năm 2021: Quỹ đã bán 20,000 ETH với giá trung bình 4,677 USD, và sau đó thị trường bắt đầu giảm liên tục.
Những giao dịch chính xác này đã khiến thị trường rất quan tâm đến chiến lược bán của Ethereum Foundation.
Thực tế thì sao?
Mặc dù những lần bán chính xác ở các đỉnh cao của Ethereum Foundation gây ấn tượng mạnh, nhưng từ góc độ thời gian dài hơn, danh hiệu “bậc thầy thoát đỉnh” này không hoàn toàn chính xác. Theo dữ liệu do Wu Blockchain tổng hợp, quỹ cũng đã bỏ lỡ đợt tăng giá lớn sau khi bán ETH vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 (với giá 657 USD mỗi ETH cho 100,000 ETH) và ngày 12 tháng 3 năm 2021 (với giá 1,790 USD mỗi ETH cho 28,000 ETH).
Dựa trên hồ sơ chuyển tiền của Ethereum Foundation trong gần một năm qua, có thể thấy rằng các giao dịch này chủ yếu thuộc dạng bán định kỳ. Chỉ dựa vào vài lần bán ở mức cao để gọi họ là “bậc thầy thoát đỉnh” có vẻ chưa công bằng.
Nguyên nhân Ethereum Foundation bán ETH
Về việc chuyển 35,000 ETH đến sàn giao dịch lần này, giám đốc điều hành của Ethereum Foundation, Aya Miyaguchi, giải thích: “Đây là một phần của hoạt động quản lý quỹ của Ethereum Foundation. Ethereum Foundation có ngân sách hàng năm khoảng 100 triệu USD, chủ yếu để chi cho các khoản tài trợ và lương, một phần của các đối tượng nhận tài trợ chỉ có thể nhận tiền tệ pháp định.” Cô cũng cho biết việc chuyển ETH này không đồng nghĩa với việc bán, mà có thể sẽ được bán dần theo kế hoạch sau này.
Theo dữ liệu từ nhà phân tích tiền điện tử DefiIgnas, sau khi chuyển 35.000 ETH, Ethereum Foundation vẫn nắm giữ khoảng 273.000 ETH, chiếm khoảng 0,25% tổng nguồn cung ETH. Nguồn tài trợ chủ yếu được sử dụng cho các hội nghị toàn cầu (như Devcon và Devconnect), các khóa học trực tuyến và các dự án đổi mới .
Tác động thị trường của việc bán tháo và hướng cải thiện
Điều đáng chú ý là kể từ khi Ethereum ETF được niêm yết vào ngày 23 tháng 7, tính đến ngày 26 tháng 8, ETHE của Grayscale đã có dòng tiền ròng tích lũy là 799.000 ETH, với dòng tiền ròng trung bình hàng ngày là 32.000. So sánh với 35.000 ETH của Ethereum. Fang Foundation được bán gần đây không phải là đặc biệt lớn .
Trên thực tế, việc Ethereum Foundation bán ETH là điều dễ hiểu, vì nhóm cần hỗ trợ tài chính để phát triển và vận hành. Hơn nữa, 273.000 ETH do tổ chức nắm giữ chỉ chiếm 0,25% tổng nguồn cung. Đánh giá từ tỷ lệ giá trị thị trường, hành vi bán của nền tảng có tác động trực tiếp nhỏ hơn đến tính thanh khoản của thị trường và các tác động tiêu cực được phản ánh nhiều hơn trong tâm lý thị trường, chẳng hạn như khiến niềm tin của người nắm giữ ETH bị thất vọng và chạy theo xu hướng bán.
Ngoài ra, Ethereum Foundation trước đây đã công bố ngân sách 100 triệu đô la, nhưng nhu cầu tiết lộ thông tin tài chính thường xuyên của cộng đồng ngày càng tăng. Ví dụ: tổ chức có thể xem xét thường xuyên xuất bản các báo cáo chi tiết có chứa các cập nhật cơ bản và tài chính. Báo cáo phải bao gồm chi phí của nhóm, thời điểm bán ETH (cần xem xét đầy đủ cách giảm tác động trên thị trường), cách thức và nơi sử dụng tiền. , thông tin về nhóm như quy mô và sự phân bổ. Những sáng kiến này sẽ giúp ổn định tâm lý cộng đồng, nâng cao sự hiểu biết và hỗ trợ của những người nắm giữ ETH đối với nền tảng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của Ethereum.
Những thách thức về tính minh bạch và bảo mật của Ethereum Foundation
An ninh và minh bạch luôn là những thách thức cốt lõi mà các dự án và tổ chức lớn phải đối mặt. Hành vi bán ETH quy mô lớn của Ethereum Foundation không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến biến động giá thị trường mà còn đặt ra một thử thách nghiêm khắc về cách quản lý và bảo vệ hiệu quả các tài sản kỹ thuật số quy mô lớn. Chia sẻ trường hợp: Email của Ethereum Foundation đã bị hack và không ai bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo đặt cược Lido Vào ngày 23 tháng 6 năm 2024, máy chủ email của Ethereum Foundation đã bị hack. Tin tặc mạo danh Lido Stakers đã thực hiện một vụ lừa đảo lừa đảo, gửi email giả tới 35.794 người dùng, tuyên bố rằng Ethereum Foundation đang hợp tác với LIDO DAO để đưa ra lãi suất đặt cược 6,8%. Sau khi nhấp vào nút “Bắt đầu đặt cược” trong email, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang web độc hại và ví có thể bị trống. Mặc dù vậy, Ethereum Foundation đã kịp thời chặn những kẻ tấn công và khôi phục các tài khoản email bị xâm nhập và cuối cùng không có người dùng nào bị mất tiền. Sự cố này nhấn mạnh rằng trong môi trường Web3 hiện tại, cả các bên tham gia dự án và người dùng phải tăng cường khả năng bảo vệ chống lại lừa đảo và các mối đe dọa bảo mật khác. Sau đây là các biện pháp đối phó chính để bảo mật Web3:
- Bảo mật hợp đồng thông minh – từ phòng ngừa đến ứng phó
Hợp đồng thông minh là cốt lõi của thế giới Web3 và hầu hết tất cả các ứng dụng phi tập trung (DApps) đều dựa vào việc thực thi chính xác các hợp đồng thông minh. Tuy nhiên, những sơ hở, sai sót trong quá trình thiết kế và triển khai hợp đồng thông minh có thể dẫn đến những sự cố bảo mật nghiêm trọng. Ví dụ: Sự cố DAO năm 2016 đã dẫn đến vụ trộm hơn 60 triệu đô la Ethereum do khai thác các lỗ hổng hợp đồng thông minh.
Biện pháp phòng ngừa an toàn:
1. Đánh giá mã toàn diện và kiểm tra bảo mật: Mã của hợp đồng thông minh phải trải qua nhiều vòng xem xét và kiểm tra trước khi phát hành. Điều này không chỉ bao gồm việc đánh giá nội bộ của nhóm dự án mà còn mời một công ty kiểm toán bảo mật bên thứ ba bên ngoài tiến hành đánh giá độc lập. Nhiều cấp độ xem xét sẽ tối đa hóa tiềm năng phát hiện lỗ hổng.
2. Sử dụng thư viện bảo mật đã được xác minh: Khi phát triển hợp đồng thông minh, hãy thử sử dụng các thư viện bảo mật nguồn mở đã được xác minh rộng rãi. Những thư viện này đã được cộng đồng sử dụng và thử nghiệm từ lâu và có thể giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn trong mã.
3. Tấn công mô phỏng và thử nghiệm căng thẳng: Nhóm dự án nên tiến hành thử nghiệm tấn công mô phỏng để khám phá trước các phương thức tấn công mà hợp đồng thông minh có thể gặp phải trong môi trường thực tế. Đồng thời, thông qua kiểm tra sức chịu đựng, chúng tôi hiểu được hiệu suất của hợp đồng thông minh trong các giao dịch đồng thời cao để đảm bảo rằng chúng vẫn có thể hoạt động an toàn trong các điều kiện khắc nghiệt.
Các biện pháp ứng phó bảo mật: 1. Cơ chế phản ứng nhanh: Sau khi phát hiện hợp đồng thông minh có lỗ hổng, nhóm dự án phải ngay lập tức bắt đầu kế hoạch khẩn cấp, đóng băng các hợp đồng liên quan hoặc thực hiện các biện pháp đối phó khác để ngăn chặn tổn thất thêm.
2. Chương trình tiền thưởng cho lỗ hổng: Khuyến khích cộng đồng và các nhà nghiên cứu bảo mật bên ngoài khám phá và báo cáo các lỗ hổng tiềm ẩn, đồng thời cải thiện mức độ bảo mật tổng thể thông qua chương trình tiền thưởng lỗi.
- Minh bạch trong quản lý quỹ—Nâng cao niềm tin và ngăn ngừa rủi ro nội bộ
Quản lý quỹ là một thách thức bảo mật lớn khác mà các tổ chức phi lợi nhuận như Ethereum Foundation phải đối mặt. Việc quản lý tập trung một lượng lớn tài sản kỹ thuật số có thể trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công hoặc dẫn đến lạm dụng tiền do quản lý sai.
Các biện pháp cụ thể:
1. Ví đa chữ ký: Nền tảng nên sử dụng ví đa chữ ký để quản lý số tiền lớn. Bằng cách này, ngay cả khi khóa riêng của một người ký bị đánh cắp, kẻ tấn công không thể dễ dàng chuyển tiền và phải nhận được ủy quyền từ nhiều chữ ký.
2. Lưu trữ và quản lý phi tập trung: Để giảm thiểu rủi ro do quản lý tập trung gây ra, tiền có thể được phân cấp và lưu trữ ở nhiều địa chỉ hoặc tài khoản. Quyền và phạm vi sử dụng của từng tài khoản phải được xác định rõ ràng để giảm khả năng xảy ra lỗi đơn lẻ.
3. Tiết lộ tài chính minh bạch và theo thời gian thực: Thông qua tính mở của công nghệ blockchain, tổ chức có thể tiết lộ dòng tiền theo thời gian thực trên trang web chính thức hoặc nền tảng cộng đồng của mình, đảm bảo rằng mọi giao dịch chuyển tiền đều công khai và minh bạch. Thông qua sự cởi mở và minh bạch như vậy, quỹ không chỉ có thể bảo vệ khỏi những rủi ro nội bộ mà còn nâng cao niềm tin của cộng đồng vào quỹ.
- Hoạt động và tuân thủ thị trường – Cân bằng tác động thị trường và yêu cầu pháp lý
Các giao dịch lớn thường có tác động rất lớn đến thị trường, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử, nơi quy định vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Các đợt bán hàng lớn của các tổ chức có thể gây ra tình trạng hỗn loạn thị trường và thậm chí bị coi là thao túng thị trường. Vì vậy, các quỹ cần phải cực kỳ thận trọng khi tiến hành các hoạt động thị trường và đảm bảo rằng hành động của họ tuân thủ và hợp pháp.
Các biện pháp cụ thể:
1. Mô hình bán dần và dự đoán thị trường: Khi chuyển nhượng hoặc bán số lượng lớn tài sản, quỹ có thể áp dụng chiến lược bán dần dần để giảm tác động đến giá thị trường. Đồng thời, có thể đưa ra các mô hình dự đoán thị trường để đánh giá tác động tiềm tàng của các phương án bán hàng khác nhau trên thị trường để lựa chọn phương án tối ưu.
2. Hợp tác với các cơ quan quản lý: Tổ chức nên chủ động hợp tác với các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau để đảm bảo rằng hoạt động của tổ chức tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương. Đồng thời, các quỹ nên tích cực tham gia vào các tổ chức tự quản lý của ngành, thúc đẩy việc xây dựng các hướng dẫn vận hành thị trường hợp lý và duy trì sự công bằng và ổn định của thị trường.
3. Thông báo thị trường và công bố thông tin: Trước khi tiến hành các hoạt động quy mô lớn, quỹ có thể đưa ra thông báo trước cho cộng đồng thông qua các kênh chính thức để giải thích lý do và mục đích của hoạt động. Điều này có thể làm giảm sự hoảng loạn của thị trường và tránh những biến động không cần thiết.
- Giáo dục và tương tác cộng đồng – xây dựng nhận thức về an toàn
Ngoài các biện pháp an ninh ở cấp độ kỹ thuật và quản lý, giáo dục và tương tác cộng đồng cũng là những khía cạnh quan trọng để tăng cường an ninh tổng thể. Nền tảng có thể nâng cao nhận thức về bảo mật của các nhà phát triển và người dùng thông qua nhiều phương pháp khác nhau và giúp họ nắm vững kiến thức bảo mật cơ bản và kỹ năng vận hành.
Các biện pháp cụ thể:
1. Tổ chức hội thảo và đào tạo về bảo mật: Quỹ có thể thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và đào tạo về bảo mật cho các nhà phát triển và người dùng thông thường để chia sẻ các kỹ thuật phòng ngừa và mối đe dọa bảo mật mới nhất. Điều này sẽ không chỉ nâng cao nhận thức về an toàn của người tham gia mà còn thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong ngành.
2. Xuất bản các hướng dẫn và công cụ bảo mật: Quỹ có thể viết và xuất bản các hướng dẫn vận hành bảo mật để giúp người dùng tránh các rủi ro bảo mật thường gặp. Đồng thời, một số công cụ bảo mật có thể được phát triển hoặc đề xuất để giúp người dùng quản lý tài sản kỹ thuật số của mình tốt hơn.
3. Thiết lập cộng đồng ứng phó khẩn cấp: Quỹ có thể thành lập đội ứng phó khẩn cấp trong cộng đồng để xử lý kịp thời các sự cố an ninh và hỗ trợ. Sự tương tác này không chỉ cải thiện hiệu quả ứng phó khẩn cấp mà còn tăng cường sự gắn kết và tin cậy của cộng đồng.
