Sau hai tháng điều tra, đồng phạm của cựu giám đốc Coinbase, Nikhil Wahi, đã nhận tội giao dịch nội gián. Mức phạt đưa ra tối đa là 20 năm tù.
Tóm lược vụ kiện cựu giám đốc Coinbase
Vào ngày 21/07, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu về vụ việc cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global, Inc, Ishan Wahi, cấu kết cùng người thân chiếm đoạt tài sản. Qua đó, Ishan Wahi đã lợi dụng quyền hạn để giao dịch nội gián các sản phẩm sắp niêm yết cùng với người thân là Nikhil Wahi (26 tuổi) và Sameer Ramani (33 tuổi).
Từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, nhóm tội phạm đã thực hiện ít nhất 14 giao dịch và thu lợi nhuận 1.5 triệu USD. Vụ việc được phát giác khi người dùng mạng Twitter phát hiện ví Ethereum của bị cáo “đã mua hàng trăm nghìn USD mã thông báo độc quyền” trên Coinbase. Trước khi Ishan Wahi có kế hoạch trốn sang Ấn Độ đã bị FBI bắt giữ tại sân bay. Trong hai tháng điều tra, Ishan Wahi từng phủ nhận lời buộc tội. Phía Coinbase đã hợp tác và cung cấp bằng chứng cho FBI để thực hiện tra khảo.
Cập nhật kết quả mới nhất về vụ án
Vào ngày 12/9, báo cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố bị cáo Nikhil Wahi, anh trai của cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global, đã nhận tội giao dịch nội gián và sẽ bị thẩm phán Preska tuyên án vào lúc 24:00 giờ New York, ngày 13 tháng 12 năm 2022. Theo tài liệu, Nikhil Wahi thừa nhận sử dụng ví Ethereum ẩn danh để mua các loại tiền điện tử ngay khi Coinbase niêm yết lên sàn. Ngoài ra, bị cáo cũng thường xuyên tạo và sử dụng các ví Ethereum mới chưa có giao dịch để che giấu thêm hành vi trục lợi từ kế hoạch này.
Trích dẫn nhận xét từ luật sư Damian Williams từ văn phòng Quận phía Nam của New York như sau: “Chưa đầy 2 tháng sau khi bị buộc tội, hôm nay (12/9) Nikhil Wahi đã thừa nhận tại tòa rằng anh ta đã giao dịch tài sản tiền điện tử dựa trên thông tin kinh doanh bí mật của Coinbase mà anh ta không có quyền biết. Lần đầu tiên, một bị cáo đã thừa nhận tội lỗi của mình trong một vụ án giao dịch nội gián liên quan đến thị trường tiền điện tử.” Đồng thời, luật sư Williams cho rằng vụ việc là hồi chuông nhắc nhở về hậu quả của hành vi gian lận.
Theo BeInCrypto
