Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ và Brazil đã phá một vòng gian lận tiền điện tử ở Curitiba, Brazil bị cáo buộc chịu trách nhiệm về việc chuyển giao các giao dịch trị giá tới 4 tỷ reais (768 triệu đô la) vì nó đánh lừa các nhà đầu tư về các sản phẩm tiền điện tử mà phần lớn là vô giá trị.
Một thông cáo báo chí vào ngày 6 tháng 10 do Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đưa ra đã nêu rằng: “Cuộc điều tra của Hoa Kỳ cho thấy tổ chức bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư ở hơn hàng chục quốc gia bằng việc tuyên bố sai rằng họ đã phát triển các sản phẩm tài chính tiên tiến liên quan đến tiền điện tử hoàn toàn hoạt động tốt […] Trên thực tế, tổ chức này bị nghi ngờ quảng bá về các quan hệ đối tác và giấy phép gian lận được sử dụng để lừa các nạn nhân đầu tư hàng triệu USD vào tiền điện tử do những nghi phạm khai thác.”
Theo tuyên bố của ICE, đường dây lừa đảo này do một công dân Brazil 37 tuổi và là cựu cư dân Hoa Kỳ “cầm đầu”. Theo tin tức từ các hãng tin địa phương bao gồm cả G1, cảnh sát Brazil đã chỉ ra Francisley Valdevino da Silva là thủ lĩnh bị cáo buộc của vòng tội phạm.
Cảnh sát liên bang Brazil đã đưa thông tin rằng cuộc điều tra cho thấy tổ chức bị cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân thông qua việc cung cấp các dịch vụ với hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên tới 20% số tiền họ đã đầu tư.
Theo một tuyên bố vào ngày 6 tháng 10 từ tổ chức thực thi pháp luật, cảnh sát liên bang Brazil đã ban hành 20 lệnh khám xét và bắt giữ như một phần của cuộc điều tra được gọi là Chiến dịch Poyais. Khoảng 100 cảnh sát đã tham gia phát lệnh truy nã và thu giữ tài sản, cùng với các nhân viên của Cục Dự trữ Liên bang Brazil.
Tuyên bố của ICE đã viết:
Các hành vi vi phạm bao gồm rửa tiền xuyên quốc gia, vận hành một doanh nghiệp phạm tội, gian lận và tội phạm chống lại hệ thống tài chính quốc gia
Chiến dịch Poyais bắt đầu vào tháng 1 năm 2022 khi người cầm đầu của tổ chức lừa đảo chuyển từ Mỹ đến Brazil. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát Brazil cho biết rằng những nghi ngờ về sự liên quan của tổ chức này với tội phạm tài chính đã có từ năm 2016.
Các kế hoạch theo sơ đồ kim tự tháp liên quan đến tiền điện tử đã được áp dụng ở Brazil trong vài năm qua. Cảnh sát đã thu giữ gần 28 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một trong những hoạt động khét tiếng nhất vào tháng 8 năm 2021.
