Đối tác bí ẩn của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao ( CZ ) Guangying Chen đã nổi lên như một người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty anh ấy và là đối tượng của một vụ kiện SEC gần đây.
Trong vụ kiện lớn của SEC chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập Changpeng Zhao, một cái tên đã hết lần này đến lần khác: Guangying “Heina” Chen .
Khi Binance thành lập công ty con tại Hoa Kỳ vào năm 2019 , tên của Chen Guangying đã xuất hiện trong danh sách những người ký kết tài khoản ngân hàng của họ. Khi Changpeng Zhao thành lập một công ty bí mật ở Thụy Sĩ, được cho là nhằm tăng giả tạo khối lượng giao dịch tiền điện tử của Binance US, tên của Chen Guangying đã xuất hiện trên tài khoản ngân hàng và trên các tài liệu lên máy bay. Trong đơn khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại Binance vì bị cáo buộc ” phóng đại gian lận khối lượng giao dịch ” , một ” quản lý văn phòng ” đã thực hiện giao dịch sai đã được đề cập : cô ấy là Chen Guangying.
Chen Guangying dường như không có bất kỳ chức danh chính thức hoặc sự xuất hiện công khai nào tại Binance, mặc dù các tài liệu của Binance mà SEC có được mô tả công việc của cô ấy là ” giám đốc tài chính ” . Vào tháng 9 năm ngoái, Changpeng Zhao đã đề cập trong một bài đăng trên blog rằng cô ấy phụ trách ” quản lý và dàn xếp ” , đây là lần đầu tiên công ty công khai thừa nhận sự tồn tại của Chen Guangying. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Forbes cho thấy ngoài CEO Zhao Changpeng, Chen Guangying còn là giám đốc của nhiều đơn vị Binance hơn và kiểm soát nhiều tài khoản ngân hàng hơn.
Theo SEC, cô ấy hiện là giám đốc của tám công ty quan trọng của Binance và đã từng là người ký kết trên hàng chục tài khoản ngân hàng cho 27 tổ chức được đăng ký quốc gia13tại Kể từ năm 2019 , các tài khoản này đã thực hiện gửi và rút tiền tại Signature Bank và Silvergate Bank , với tổng trị giá 148 tỷ USD. Tuy nhiên, tất cả các tài khoản đã bị đóng hoặc không còn số dư vào tháng 5 năm nay và hai ngân hàng đã tuyên bố phá sản vào tháng 3.
“ Changpeng Zhao tin tưởng Chen Guangying, ” một cựu giám đốc điều hành của Binance, người đã làm việc với cả Chen Guangying và Changpeng Zhao, cho biết. “ Cô ấy là cửa ngõ dẫn đến Binance Finance. ”
Hồ sơ tòa án, chứng thư đất đai và tài liệu công ty ở Trung Quốc, Malta, Singapore, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như bốn cựu nhân viên Binance và một nhà tư vấn bên ngoài đã liên hệ hoặc làm việc với Chen Guangying, cuộc điều tra của Forbes cho thấy, miêu tả Lấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo tiền điện tử bí ẩn, cô ấy đã theo dõi Changpeng Zhao trên khắp thế giới. Theo các tài liệu của tòa án, Chen Guangying , người đã được trả ít nhất 32 triệu đô la tiền lương kể từ năm 2019 , đã ký kết và giám sát một số giao dịch kinh doanh quan trọng và đáng ngờ nhất của Binance, được cho là nhằm mục đích tăng giả tạo khối lượng giao dịch trên nền tảng để tăng vọt. sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư cũng là trọng tâm của phí SEC. Cô cũng đóng một vai trò quan trọng trong nhiều thực thể được Changpeng Zhao sử dụng để có lối sống xa hoa, bao gồm việc mua một chiếc máy bay trị giá 55 triệu đô la và một du thuyền trị giá 11 triệu đô la, theo SEC .
” (Chen Guangying) là cửa ngõ của Binance Finance. ” – Cựu giám đốc điều hành Binance
Các giao dịch như vậy hiện đang là trọng tâm của các vấn đề pháp lý tại Binance, với các cuộc điều tra sâu rộng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Sàn giao dịch cũng được cho là đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Nga và luật chống rửa tiền, với việc Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra các hành vi xuyên tạc của công ty. (Binance đã trả lời thư của Warren nói rằng công ty “ ủng hộ các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc giám sát quy định ” và “ rất coi trọng vấn đề tuân thủ. ” )
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 5 tháng 6 , Binance cho biết họ ” thất vọng ” với khiếu nại của SEC và cho biết công ty sẽ ” bảo vệ . Cả Chen Guangying và công ty đều không trả lời yêu cầu bình luận về câu chuyện này.
Mặc dù đế chế tiền điện tử của Changpeng Zhao cho đến nay vẫn tồn tại sau sự sụp đổ của đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nó, FTX và sự lây lan đã làm sập các nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius và Genesis , nhưng giờ đây nó phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu. Binance, công ty tuyên bố không có trụ sở chính, đã xuất cảnh hoặc bị cấm ở ít nhất 10 quốc gia. Vào tháng 4 , chính quyền Úc đã thu hồi giấy phép dịch vụ tài chính của công ty con Binance tại Úc, dẫn đến việc công ty con này bị nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bỏ rơi. Vào tháng 5 năm 2019 , Ủy ban Chứng khoán Ontario đã mở một cuộc điều tra về việc liệu Binance có lách luật chứng khoán của tỉnh hay không, khiến Binance phải rút khỏi Canada hai ngày sau đó và nộp đơn xin hủy bỏ cuộc điều tra.
Khối lượng giao dịch trên Binance đã giảm 32% kể từ khi cáo buộc của SEC được công khai . Tại Hoa Kỳ, nơi Binance phục vụ hơn 5 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch đã giảm hơn 75% và SEC đã yêu cầu đóng băng tài sản trị giá hơn 2,6 tỷ đô la, khiến hoạt động của Binance tại thị trường lớn nhất của họ bị tạm dừng. Binance đã đình chỉ tất cả các khoản tiền gửi bằng đô la Mỹ cho các hoạt động tại Hoa Kỳ vào tuần trước.
“ (SEC) không quan tâm đến một giải pháp cho phép Binance hoạt động ở bất kỳ hình thức nào gần với hình thức hiện tại của nó,” Renato Mariotti, cựu công tố viên tại Đơn vị Chống Lừa đảo Hàng hóa và Chứng khoán của Bộ Tư pháp cho biết .
Bất chấp nghịch cảnh, Changpeng Zhao vẫn là một trong những người đàn ông giàu nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử; Forbes ước tính tài sản của ông ít nhất là 10 tỷ đô la, mặc dù con số đó có thể cao hơn đáng kể tùy thuộc vào số tiền lãi Binance mà Zhao giữ cho riêng mình. Hồ sơ SEC của Forbes và hồ sơ công ty tại 30 khu vực pháp lý cho thấy Changpeng Zhao sở hữu 100% Binance International và 81% Binance US .
“ (Chen Guangying) là CFO thực thụ. ” – Cựu cố vấn Binance
Chen Guangying bí ẩn vẫn kiểm soát tài sản của Changpeng Zhao và Binance. “ Tất cả quyền kiểm soát Binance đều nằm trong tay Heina , ” một cựu giám đốc điều hành của Binance cho biết. ” (Changpeng Zhao) tin tưởng rất ít người có quyền truy cập vào quỹ. “
Trong một trường hợp, Binance đã cố gắng mua lại một ngân hàng ở Liechtenstein khi giám đốc tài chính của Binance, Wei Zhou , đã đàm phán thỏa thuận và gặp gỡ các cơ quan quản lý địa phương. Nhưng chính Chen đã chuyển 5 triệu đô la tiền ký quỹ từ tài khoản Binance được liên kết với Ngân hàng Frick & Co. có trụ sở tại Liechtenstein , theo hai người có kiến thức về thỏa thuận và tài liệu ngân hàng mà Forbes đã xem . Một bằng chứng về tài sản và nợ của Binance đã được Forbes xem xét bởi các nhà quản lý ở Liechtenstein đã được ký bởi DocuSign của Chen Guangying (được ký bởi biệt danh “Heina” ), chứ không phải của Zhou Wei (chữ ký của Zhou Wei). ).
” Tất cả đều nằm trong tay cô ấy ” , một trong những nguồn tin nói thêm. ” Cô ấy được yêu cầu khi nói đến những việc như chuyển tiền hoặc xác nhận tiền vì cô ấy là người được ủy quyền cho tất cả các tài khoản ngân hàng. “
” Cô ấy là giám đốc tài chính thực sự ” , nguồn tin cho biết.
Người ta biết rất ít về cuộc sống của Chen Guangying trước khi gia nhập Binance. Theo hồ sơ LinkedIn của cô ấy, cô ấy có bằng cử nhân kế toán của Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải và bằng MBA của Đại học Quốc gia Singapore .
Mặc dù Chen Guangying đã đóng một vai trò quan trọng trong công ty kể từ khi thành lập vào năm 2017, nhưng công ty đã không thừa nhận sự tồn tại của cô ấy cho đến khi trả lời câu hỏi của phóng viên vào tháng 9 năm ngoái . Changpeng Zhao đã viết trong một bài đăng trên blog có tiêu đề ” Chen Guangying là ai, Binance có phải là ‘ Công ty Trung Quốc ‘ không? ” rằng anh ấy đã ” gặp cô ấy tại quán rượu của một người bạn ” vào năm 2010 . Theo một cựu giám đốc điều hành của Binance, Chen Guangying cũng cung cấp đồ uống cho các đêm poker mà anh ấy tổ chức ở Thượng Hải. ” Anh ấy đã thay đổi cuộc đời cô ấy ” , cựu giám đốc điều hành nói thêm.
Trong bài đăng trên blog, Changpeng Zhao nói rằng Chen Guangying đã làm việc với vai trò quản lý hậu cần tại một ” ngân hàng thương mại lớn ” trước khi anh thuê cô làm việc tại công ty tiền điện tử mới của mình, Bijie Tech , một công ty khởi nghiệp dịch vụ đám mây cung cấp phần mềm hỗ trợ trao đổi tiền điện tử . Trong bài đăng trên blog của mình, Changpeng Zhao đã viết rằng anh ấy liệt kê cô ấy là công dân Trung Quốc với tư cách là đại diện niêm yết do luật pháp Trung Quốc hạn chế những người nước ngoài như anh ấy là công dân Canada.
” (Chen Guangying) sẽ đi bất cứ đâu (Changpeng Zhao) đi. ” – Nhân viên cũ của Binance
Các hồ sơ của công ty Trung Quốc được Forbes xem xét cho thấy rằng trong khi Zhao Changpeng được liệt kê là Giám đốc điều hành của công ty (Shanghai Bijie Network Technology Co., Ltd.), thì chính Chen Guangying mới thực sự kiểm soát công ty. Cô sở hữu 93% cổ phần và được liệt kê là người sáng lập và đại diện pháp lý duy nhất.
Changpeng Zhao đã thành lập Binance tại Thượng Hải vào năm 2017 sau khi Bijie buộc phải đóng cửa các khách hàng trao đổi của mình do gian lận lớn . Tương tự như vậy, các tài liệu của công ty ở Trung Quốc cho thấy công ty được thành lập với tư cách là người đại diện theo pháp luật dưới tên của Chen Guangying, người sở hữu 80% cổ phần của công ty.
Tin đồn về việc Chen Guangying bí mật kiểm soát Binance bắt đầu lan truyền vào năm 2020 khi một người bạn của một người dùng Binance bất mãn công khai chỉ trích công ty trên ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc Weibo, cho rằng bạn của anh ta đã mất 0,167 bitcoin trên nền tảng này . Một số trang web của Trung Quốc đã đăng bài đăng của anh ấy và một email từ Chen Guangying mà bạn của anh ấy nhận được, trong đó cô ấy cảnh báo rằng “ hành vi của bạn có thể bị coi là ác ý đối với chúng tôi và chúng tôi có thể gây tổn hại đến danh tiếng, thao túng dư luận và thậm chí là phỉ báng . ”
Chen Guangying dường như đã giữ những vị trí khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Trên hồ sơ LinkedIn của mình, cô ấy nói rằng cô ấy ” chịu trách nhiệm quản lý văn phòng trung gian và hỗ trợ, bao gồm tài chính / nhân sự / hành chính / thanh toán, v.v. ” và liệt kê chức danh công việc của cô ấy là ” đồng sáng lập ” , ” vị trí trong công ty , ” nhưng không đề cập cụ thể đến Binance. Trong một tin nhắn Telegram mà Forbes đã xem , cựu CFO của Binance, Wei Zhou đã gọi cô ấy là “ giám đốc tài chính cá nhân ” của Changpeng Zhao . Trong một tài liệu chứng nhận năm 2020 được chia sẻ với cơ quan quản lý Liechtenstein , Chen đã liệt kê vị trí của mình là ” giám sát văn phòng hỗ trợ ” ; SEC gọi Chen Guang Ying là ” giám đốc văn phòng hỗ trợ ” của Binance trong đơn khiếu nại của mình . Khi Chen Guangying được giới thiệu với người ngoài trong các email mà Forbes nhìn thấy, cô ấy chỉ được giới thiệu là “ phó chủ tịch ” của Binance . Một cựu giám đốc điều hành của Binance, người đã nói chuyện điện thoại với Chen đã nói với Forbes rằng họ không nghĩ rằng cô ấy có vai trò chính thức, mà cô ấy ở trong “ tài chính ”.” đóng một vai trò quan trọng.
Bản thân Changpeng Zhao đã cố gắng hạ thấp vai trò của cô ấy: Trong một bài đăng trên blog vào năm ngoái, anh ấy nói rằng Chen Guangying phụ trách ” nhóm hành chính và dàn xếp ” . Nhưng bất chấp tuyên bố của Zhao rằng cô ấy chủ yếu đóng vai trò là đại diện pháp lý trong khi Binance vẫn có trụ sở tại Thượng Hải, vai trò trung tâm của Chen Guangying trong tổ chức công ty của Zhao vượt xa Trung Quốc. Sau khi chính phủ Trung Quốc đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử dẫn đến việc Binance tìm kiếm một ngôi nhà mới, Changpeng Zhao đã thành lập hai công ty ở Malta vào năm 2018 và Chen Guangying được bổ nhiệm làm giám đốc của cả hai công ty vào năm sau, theo hồ sơ
” Guangying đã phải rời bỏ gia đình, quê hương và bạn bè khi hầu hết chúng tôi rời Trung Quốc vào năm 2017, ” ông Zhao viết vào năm ngoái. ” Đó là một sự hy sinh to lớn và cô ấy là một trong số rất ít người thực sự hiểu được tác động của nó đối với tất cả chúng ta.
Về nơi ở hiện tại của cô ấy, ông Zhao cho biết trong một bài đăng trên blog vào năm 2022 rằng cô ấy là ” người mang hộ chiếu của một quốc gia châu Âu nào đó nơi cô ấy sống bình lặng cùng gia đình ” .
Nhưng các tài liệu mới nhất được Forbes xem xét trong các cơ quan đăng ký kinh doanh ở Malta và Singapore dường như mâu thuẫn với điều đó. Theo thông tin đăng ký của Malta, cô Chen đã cập nhật tài liệu của mình vào tháng 6 năm ngoái và đăng ký hộ chiếu Trung Quốc mới. Trung Quốc không cho phép hai quốc tịch và các tài liệu cho thấy cô ấy sống ở Singapore. Điều này dường như mâu thuẫn với tuyên bố của ông Zhao rằng bà Chen ” sống lặng lẽ ở một quốc gia châu Âu ” . Hồ sơ LinkedIn của cô ấy cho thấy cô ấy hiện đang làm việc tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong khi ông Chao sẽ chuyển đến đất nước này từ Singapore vào năm 2022 .
Một cựu giám đốc điều hành của Binance cho biết: ” Bất cứ nơi nào (ông Zhao) đi, cô ấy (Chen Guangying) sẽ đi. “
Kế hoạch chuyển đến Malta của Binance đã thất bại vào tháng 2 năm 2020 , khi cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của quốc gia này tuyên bố công ty không được phép và không được phép tiến hành kinh doanh tiền điện tử . Khi Binance mở rộng sang các thị trường mới, bà Chen đã tham gia điều hành các công ty con ở ít nhất 15 quốc gia, bao gồm Canada và Kazakhstan, với tư cách là giám đốc và người ký tài khoản ngân hàng, theo tài liệu tòa án và hồ sơ công ty.
Vào năm 2019 , khi Binance ra mắt một sàn giao dịch riêng tại Hoa Kỳ như một phần trong kế hoạch thuyết phục các nhà quản lý rằng dữ liệu và tiền của khách hàng Hoa Kỳ được quản lý và lưu trữ bởi một nhóm Hoa Kỳ, bà Chen được giao phụ trách quản lý sàn giao dịch Hoa Kỳ. người ký kết tài khoản của các công ty Hoa Kỳ đang kinh doanh. Bảng cân đối kế toán cuối năm của sàn giao dịch Binance Hoa Kỳ năm 2019 được trích dẫn trong hồ sơ SEC cho thấy vào thời điểm đó, bà Chen là người ký duy nhất cho tất cả chín tài khoản ngân hàng của công ty.
Để tăng cường hoạt động tại địa phương, theo các tài liệu của SEC và hồ sơ công ty, ông Zhao đã sử dụng một công ty mới có trụ sở tại Thụy Sĩ, do bà Chen làm giám đốc và người ký kết ngân hàng, để thực hiện các hoạt động trên nền tảng của Hoa Kỳ mà SEC cáo buộc là một gian lận quy mô lớn. Công ty, được gọi là Sigma Chain AG , được thành lập với tư cách là nhà tạo lập thị trường, sử dụng ” doanh thu được tạo ra từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán ” và được hỗ trợ bởi “]Mr. Zhao[tài khoản cá nhântừ” các tài liệu giới thiệu của sàn giao dịch Binance US trong hồ sơ SEC .
Tuy nhiên, không giống như các nhà tạo lập thị trường thông thường tiến hành giao dịch tần suất cao một cách độc lập trên các sàn giao dịch, Sigma Chain đã sử dụng cái gọi là kỹ thuật ” wash trading ” để làm tăng giao dịch một cách giả tạo trên Binance America, SECtheo
Theo cáo buộc của SEC , vào ngày Binance US ra mắt vào tháng 9 năm 2019 , Sigma Chain đã thực hiện các giao dịch sai để tạo ảo giác rằng sàn giao dịch đang bận rộn. Vào mùa hè năm 2021 , khi chi nhánh tại Hoa Kỳ của Binance đang đàm phán để huy động 200 triệu đô la với các nhà đầu tư bao gồm Foundation Capital và Circle Ventures (thỏa thuận cuối cùng đã được chốt vào tháng 3 năm 2022 ), SEC đã cáo buộc rằng các tài khoản của Sigma Chain trên nền tảng là 51 trong số 58 loại tiền điện tử có giao dịch giả mạo. Sau đó, vào nửa đầu năm 2022 , khi sàn giao dịch Binance của Hoa Kỳ niêm yết hàng chục tài sản tiền điện tử mới, theo SEC , Sigma Chain đã thực hiện các giao dịch giả ở 48 trong số 51 tài sản mới được niêm yết này. Trong một hồ sơ phản hồi đơn khiếu nại của SEC , luật sư của Binance cho biết, “SECCác cáo buộc về cái gọi là giao dịch gian lận là hoàn toàn hợp pháp và không có tác động vật chất nào dưới bất kỳ hình thức nào . “
Tuy nhiên, trong sàn giao dịch Binance US, các hoạt động của Sigma Chain đã thu hút sự chú ý của nhân viên Binance US. Theo hồ sơ của SEC , Catherine Coley , cựu Giám đốc điều hành của bộ phận Binance tại Hoa Kỳ , đã nêu lên những lo ngại nói,năm 2019vào một ” tín hiệu cảnh báo cho các cơ quan quản lý và phơi bày [ Binance ] trước sự giám sát của Hoa Kỳ ” . Khi một giám đốc bán hàng nói với Giám đốc điều hành và nhân viên của Binance US vào tháng 1 năm 2021 rằng 20 tài khoản thuộc về Sigma Chain , một nhân viên đã trả lời bằng một câu “ wow . ”
Trong quá trình này, ranh giới giữa công ty con của Binance và các thực thể do ông Zhao và bà Chen kiểm soát bắt đầu mờ nhạt. Theo dữ liệu của SEC, các thực thể thuộc sở hữu của ông Zhao và do hai người này kiểm soát đã trộn lẫn khoảng 11 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng với tài khoản ngân hàng của Binance . Ngoài các giao dịch không có thật, Sigma Chain còn được sử dụng để mua một chiếc du thuyền trị giá 11 triệu USD và trả cho cá nhân bà Chen 32 triệu USD.
Bất chấp việc ông Zhao tuyên bố tránh xa những thứ xa hoa vật chất và ngân hàng truyền thống, bà Chen cũng đóng vai trò là người ký kết ngân hàng trong một số giao dịch để tài trợ cho lối sống xa hoa của ông Zhao. “ Không nhà, không xe hơi, không thuyền, không tiền pháp định, ” anh ấy đã tweet vào năm 2020. Một công ty khác mà ông Zhao sở hữu, Binance Capital Management có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, SECtheo 55 triệu đô la cho một chiếc máy bay riêng và phân phối 62,5 triệu đô la vào một trong các tài khoản ngân hàng cá nhân của anh ta . Công ty và hai thực thể Binance khác do cặp đôi này kiểm soát cũng đã chuyển 178 triệu đô la cho hai công ty Singapore do ông Zhao và bà Chen kiểm soát.
Tuy nhiên, việc hợp tác chặt chẽ với ông Zhao không phải lúc nào cũng có lợi cho bà Chen. Trong một bài đăng trên blog vào năm ngoái, ông Zhao bày tỏ sự hối tiếc vì đã đề nghị bà Chen làm đại diện hợp pháp của ông vào năm 2015 vì bà đã bị giám sát quá nhiều. ” Cô ấy và gia đình đã bị tấn công và quấy rối bởi các phương tiện truyền thông và những kẻ troll, ” anh viết. ” Nếu tôi biết điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của cô ấy như thế nào, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu cô ấy thực hiện một động thái có vẻ vô thưởng vô phạt như vậy. “
