Vào ngày 9 tháng 5, tờ Wall Street Journal một lần nữa đăng tải báo cáo chuyên sâu về gã khổng lồ Binance. Bài báo chỉ ra rằng để đáp lại cuộc điều tra của SEC vào năm 2022, Binance đã mở rộng đội ngũ giám sát thị trường của mình và thuê hơn 10điều tra viên từ Bank of America và quỹ phòng hộ Citadel, nhưng đã chọn bỏ qua sau khi phát hiện ra rằng các khách hàng VIP bị nghi ngờ về việc thao túng thị trường.
Theo báo cáo, nhóm kiểm tra Binance đã gửi báo cáo khuyến nghị lệnh cấm DWF Labs vào cuối tháng 9 năm ngoái, nhưng trưởng nhóm đã bị công ty sa thải. Một giám đốc điều hành mới của Binance cho biết cuộc điều tra mới xác định rằng không có đủ bằng chứng cho thấy DWF Labs tham gia thao túng thị trường. Hành vi tự xử lý được nhóm giám sát phát hiện có thể được gọi là hành vi tự giao dịch một cách vô ý, bản thân hành vi này có thể không cấu thành hành vi thao túng.
Nhóm giám sát của Binance đã phát hiện ra rằng DWF Labs đã thao túng giá của YGG và ít nhất sáu token khác và thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu USD vào năm 2023, theo một số người trong nội bộ công ty trước đây. Kết luận rằng những hành động này vi phạm Điều khoản sử dụng.
Nhóm đã phát triển các công cụ phần mềm mới để theo dõi hành vi thao túng thị trường và phát hiện “giao dịch đảo chiều” – trong đó người giao dịch đóng vai trò là người mua và người bán trong cùng một giao dịch, tạo ra ảo giác về thị trường đang hoạt động. Công nghệ mới đã khiến các nhà điều tra nhận thức được quy mô tiềm tàng của vấn đề, đặc biệt là đối với những khách hàng VIP phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của họ. Dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch hàng đầu có khối lượng giao dịch hàng tháng trên 100 triệu USD chiếm 2/3 tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng Binance vào năm ngoái.
Sau đó, DWF Labs đã phản hồi trên mạng xã hội: “Chúng tôi muốn làm rõ rằng nhiều cáo buộc được đưa tin trên các phương tiện truyền thông gần đây là vô căn cứ và bóp méo sự thật. DWF Labs duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính, minh bạch và đạo đức và chúng tôi luôn cam kết để hỗ trợ bạn và hơn 700 đối tác của chúng tôi trên toàn bộ hệ sinh thái Crypto”
Binance trả lời báo cáo của WSJ: “Binance phủ nhận mạnh mẽ mọi đề xuất cho rằng chương trình giám sát thị trường cho phép thao túng thị trường trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có một khuôn khổ giám sát thị trường mạnh mẽ để xác định hành vi lạm dụng thị trường và có hành động chống lại bất kỳ ai vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi. bị loại bỏ; chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc lạm dụng thị trường.”
DWF Labs bị chỉ trích bởi những nhà tạo lập thị trường
Báo cáo của WSJ đã đề cập rằng vào tháng 8 năm ngoái, sau khi Binance tung ra hợp đồng phái sinh có đòn bẩy cao liên kết với token YGG, giá trị của nó đã tăng gấp 5 lần. Grachev một lần nữa giới thiệu YGG trên X, tuyên bố rằng việc niêm yết sẽ mang lại “sự bền vững và sức mạnh” cho token, nhưng giá của nó đã giảm mạnh ngay sau đó.
Biến động giá tiền tệ đã thu hút sự chú ý của hai nhà tạo lập thị trường khác đối với DWF và gửi khiếu nại tới Binance. Một trong những nhà tạo lập thị trường đã phàn nàn về các giao dịch của DWF với bộ phận xử lý khách hàng VIP của Binance và nhóm Binance sau đó đã bắt đầu tiến hành điều tra về DWF. Các nhà điều tra của Binance phát hiện ra rằng DWF đã thao túng giá của token YGG, cũng như ít nhất sáu token khác và thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu USD vào năm 2023.
Các nhà điều tra phát hiện ra rằng sau dòng tweet của Grachev quảng cáo YGG, DWF đã bán được gần 5 triệu token trong hai đợt gần đỉnh điểm, khiến giá sụt giảm. Người đồng sáng lập YGG Gabby Dizon cho biết ông không biết về kết quả cuộc điều tra.
DWF đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông kể từ khi ra mắt và nhiều báo cáo trước đây đã tiết lộ chi tiết hoạt động của DWF ở các mức độ khác nhau.
Trước đó, ba loại tiền tệ YGG, DODO và C98 đều có xu hướng tăng vọt và giảm mạnh tương tự sau khi thị trường tung ra tin tức về các hoạt động vốn liên quan đến DWF Labs. Điều này càng khẳng định những phỏng đoán trước đây của một số tổ chức và nhà đầu tư về nhiều hành vi tạo lập thị trường của DWF Labs. Vì lý do này, các dự án liên quan đến cách bố trí của DWF Labs đã được đưa vào biểu đồ tham khảo đầu tư để tăng cơ hội đặt cược vào đồng tiền tăng giá tiếp theo.
Để thu hút nhiều dự án khách hàng thương mại hơn, DWF Labs đã đề cập trong hoạt động kinh doanh “Tạo lập thị trường” của mình rằng “nó sẽ cung cấp tính thanh khoản hiệu quả và bền vững cho các đối tác của chúng tôi”. Do đó, xu hướng tương tự của YGG, DODO, C98 và các loại tiền tệ tạo ra trên thị trường trước đây chỉ xác minh mức độ kinh doanh và chất lượng dịch vụ của DWF Labs.
DWF Labs đã bị chỉ trích vì mô hình kinh doanh “VC + market Maker”. DWF Labs đã không giấu giếm điều này và trực tiếp đăng biển hiệu cung cấp dịch vụ như vậy trên trang web chính thức của mình.
Trong báo cáo trước đây của The Block, một nhân viên của DWF Labs đã đưa ra biểu đồ về mức tăng giá token sau lần hợp tác trước đó để chứng minh hiệu quả khi tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Một nguồn hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết rằng trong cuộc gọi hội nghị với một khách hàng tiềm năng, nếu bên kia tỏ ra do dự, giám đốc điều hành của DWF Labs sẽ bắt đầu đề cập đến việc tăng giá token của các dự án hợp tác trước đó. Được biết, Andrei Grachev, đối tác quản lý của DWF Labs, sẽ hỏi khách hàng xem họ muốn tăng giá token lên bao nhiêu và thảo luận xem liệu công ty có thể đạt được mục tiêu này hay không.
Bất chấp những tranh cãi đang diễn ra xung quanh DWF Labs, công ty và cốt lõi của nó không có dấu hiệu chậm lại. Tháng 9 năm ngoái, HTX (trước đây là Huobi) đã trao cho DWF Labs giải thưởng Đối tác tốt nhất. Grachev gần đây đã đăng trên mạng xã hội rằng công ty đang được kiểm toán bởi một công ty kế toán Big Four không xác định và đang trong quá trình xin nhiều giấy phép. Theo một cuộc phỏng vấn với BlockBeats, công ty đã nộp đơn xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Bản thân Grachev không ngại phô trương sự giàu có của mình hoặc ăn mừng thành công của công ty mình. Grachev từng đăng một bức ảnh về một chiếc Lamborghini có logo DWF Labs trên mạng xã hội , trong khi các bài đăng khác của ông cho thấy công ty đang nâng cao vị thế của mình bằng cách tổ chức các sự kiện ở Istanbul và Hồng Kông.
Những “người bạn” cũng không giấu diếm tình cảm của mình đối với DWF. Năm ngoái, một diễn đàn về Token 2049 đã vô tình gây ra cuộc tranh cãi giữa các nhà tạo lập thị trường. Người đồng sáng lập DWF Labs Andrei Grachev đã tweet sau diễn đàn “Web3 Connect” để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với lời mời. Thật bất ngờ, nhà tạo lập thị trường GSR giận dữ tuyên bố trên Twitter rằng DWF Labs không đủ tư cách để ngồi cùng với các nhà tạo lập thị trường GSR, Wintermute và OKX, những người tham gia diễn đàn này. Đối với họ, đây là một sự xúc phạm.
GSR cho biết: “Thật đáng buồn khi vào cuối năm 2023, những kẻ xấu như DWF Labs vẫn có thể nhận được nhiều sự chú ý như vậy ” . Điều thú vị hơn nữa là trong những bức ảnh sự kiện được nhà tạo lập thị trường GSR chia sẻ, phần của Andrei Grachev đã bị buộc phải loại bỏ.
