Có một con cá voi đặc biệt trên Bitcoin Rich Edition: “Chính phủ Hoa Kỳ”.
Hiện tại nó được biết là có 3 địa chỉ Bitcoin lớn, lần lượt xếp thứ 5, 8 và 13 trong danh sách 100 địa chỉ giàu nhất Bitcoin.
Bitcoin trong các địa chỉ này đã bị tịch thu từ các hoạt động bất hợp pháp, liên quan đến ba trường hợp liên quan đến tin tặc Bitfinex, Darknet Silk Road và hacker Silk Road James Zhong.
Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã bán một số Bitcoin tại một trong những địa chỉ đó, trị giá gần 300 triệu USD. Vào thời điểm đó, nó gây ra mức biến động khoảng -6% cho toàn bộ thị trường Bitcoin. Theo tài liệu, chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch bán lại số Bitcoin còn lại ở địa chỉ này trong năm nay. Đây sẽ trở thành sự kiện quan trọng được các nhà đầu tư chú ý trong thời gian tới.
Tiếp theo, chúng ta hãy xem trạng thái hiện tại của các địa chỉ nắm giữ Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ. Đồng thời, hãy dự đoán thời gian, số lượng và tác động có thể có của đợt bán Bitcoin quy mô lớn tiếp theo của chính phủ Hoa Kỳ.
Địa chỉ vụ hack Bitfinex
Địa chỉ hiện đang nắm giữ số lượng Bitcoin lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ là: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt , chỉ đứng sau các địa chỉ ví lạnh của Binance , Bitfinex và Robinhood .
Bitcoin trong địa chỉ này đã bị tịch thu từ tin tặc Bitfinex. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, Bitfinex đã bị hacker tấn công và khoảng 120.000 BTC đã bị đánh cắp. Cho đến nay, khoảng 94.643 BTC đã được thu hồi và bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu và gửi vào địa chỉ này vào ngày 1 tháng 2 năm 2022.
Kể từ khi địa chỉ này được gửi vào Bitcoin vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, không có hoạt động giao dịch nào khác.
Thông tin địa chỉ quan trọng như sau:
- Số dư: 94.643 BTC
- Thời gian hoạt động lần đầu: 01/02/2022
- Giao dịch vào và ra: 94.643 BTC được gửi vào ngày 1 tháng 2 năm 2022
Địa chỉ trường hợp Con đường tơ lụa Darknet
Địa chỉ có số lượng Bitcoin lớn thứ hai do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ là: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
Bitcoin trong địa chỉ này đến từ Con đường tơ lụa Bitcoin Darknet. Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 69.370 BTC từ một hacker không xác định được tên là “Cá nhân X”. Tài sản này sau đó được xác nhận là có liên quan đến Silk Road và được gửi đến địa chỉ này một lần vào ngày 4 tháng 11 năm 2020.
Địa chỉ này không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào khác kể từ khi được gửi vào Bitcoin vào ngày 4 tháng 11 năm 2020.
Thông tin địa chỉ quan trọng như sau:
- Số dư: 69.370 BTC
- Thời gian hoạt động lần đầu: 04/11/2020
- Giao dịch vào và ra: 69.370 BTC được gửi vào ngày 4 tháng 11 năm 2020
Địa chỉ vụ án hacker Con đường tơ lụa James Zhong
Địa chỉ cuối cùng mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ một lượng lớn Bitcoin là: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
Bitcoin trong địa chỉ này có nguồn gốc từ Vụ án James Zhong liên quan đến Con đường Tơ lụa. Chính phủ Hoa Kỳ đã thu giữ khoảng 51.351 BTC từ hacker Silk Road James Zhong. Trong số đó, 49.825 BTC đã được chuyển đến địa chỉ này. 1.526 BTC còn lại đã được chuyển sang một địa chỉ Bitcoin khác.
Sự khác biệt giữa địa chỉ này và hai địa chỉ trên là nó đã thực hiện nhiều lần chuyển tiền kể từ khi gửi Bitcoin. Số dư hiện tại đã được xóa.
Theo tài liệu vụ việc do Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York công bố vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, thì vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ đã bán 9.861 BTC, với số tiền thu được ròng khoảng 215.522.416 USD. 41.490 BTC còn lại sẽ được chính phủ Hoa Kỳ thanh lý thành 4 đợt trong năm nay. Cuộc đấu giá thanh lý sẽ được tổ chức công khai tại US Marshals Service. Tuy nhiên, thời gian và số tiền thanh lý cụ thể vẫn chưa được xác định.
Thông tin địa chỉ quan trọng như sau:
- Số dư: 49, 825 BTC (trước đây) ➡️ 0 BTC (hiện tại)
- Thời gian hoạt động lần đầu: 26/03/2022
- Giao dịch trong và ngoài nước:
Đã gửi 49.825 BTC vào ngày 26 tháng 3 năm 2022;
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, 9.000 BTC đã được chuyển đi, 40.000 BTC đã được chuyển đi;
Vào ngày 12 tháng 7 năm 2023, 319 BTC đã được chuyển đi, 506 BTC đã được chuyển đi;
Theo thống kê từ mempool.space, hai Bitcoin được chuyển vào ngày 8 tháng 3 lần lượt được chuyển đến 3 địa chỉ, trong đó:
- 9.000 BTC đã được chuyển đến một địa chỉ cùng một lúc . Quỹ này sau đó được sáp nhập với 319 BTC được chuyển ra vào ngày 12/7 và được chuyển đến các địa chỉ nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ nhiều lần.
- 40.000 BTC được chia thành 30.175 BTC và 9.825 BTC và được chuyển lần lượt đến hai địa chỉ. 9.825 BTC đã được chuyển đến địa chỉ của Coinbase và một cuộc đấu giá thanh lý đã được tiến hành cùng với 36 BTC sau đó đã được chuyển (tổng cộng là 9.861 BTC). 30.175 BTC đã được chuyển đến một địa chỉ khác của chính phủ Hoa Kỳ , chờ thanh lý tiếp theo.
Một số dự đoán
Dự báo thời gian và số lượng bán hàng
Theo tài liệu của tòa án, chính phủ Hoa Kỳ có bốn kế hoạch khác để bán Bitcoin của James Zhong Case trong năm nay. Đánh giá từ dữ liệu trên chuỗi, hiện tại đã gần giữa tháng 9 và bốn địa chỉ nắm giữ Bitcoin của James Zhong Case vẫn chưa có bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Vì vậy, chúng tôi suy đoán rằng có hai tình huống có thể xảy ra:
- Nếu kế hoạch bán hàng ban đầu được giữ nguyên, chính phủ Mỹ sẽ cần hoàn thành bốn đợt bán hàng trong bốn tháng còn lại của năm nay, mỗi đợt vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12, với mức giá trung bình khoảng 10.000 USD. Theo thời gian bán hàng trước đó (2023-03-14), bốn đợt bán hàng này có thể sẽ được lên lịch vào giữa mỗi tháng, tức là ngày 15 tháng 9, ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 12.
- Nếu chính phủ Hoa Kỳ không tiến hành đợt bán Bitcoin đầu tiên của James Zhong Case vào tháng 9, rất có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoãn kế hoạch bán nhằm mục đích ổn định thị trường và hoãn thanh lý toàn bộ số Bitcoin còn lại cho đến năm sau .
Dự báo biến động thị trường
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành hai đợt chuyển Bitcoin lớn, với tổng số 49.000 BTC được chuyển đến địa chỉ mới. Điều này bao gồm 9.825 BTC được bán cho Coinbase. Điều này khiến các nhà đầu tư lo lắng về áp lực bán Bitcoin và giá Bitcoin đã giảm 6% từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 (bắt đầu phục hồi vào ngày 11 tháng 3). Đồng thời, toàn bộ thị trường tiền điện tử cũng có nhiều biến động, với tất cả các loại tiền điện tử lớn đều trải qua các mức độ suy giảm khác nhau. (khoảng 2% -6%)
Do đó, dựa trên dữ liệu lịch sử ở trên, chúng tôi suy đoán rằng do số lượng mỗi lần bán các bộ phận còn lại không khác nhiều so với ngày 8 tháng 3 nên khả năng biến động của giá Bitcoin sẽ vào khoảng -2% đến -6%.
Dự báo kế hoạch bán hàng trong tương lai
Theo kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ, tất cả số Bitcoin còn lại trong địa chỉ của James Zhong Case sẽ được bán trong năm nay. Số Bitcoin tiếp theo có thể được bán rất có thể sẽ đến từ một địa chỉ khác liên quan đến Con đường Tơ lụa. Có hai lý do cụ thể:
- Số Bitcoin trong địa chỉ này cũng có liên quan đến vụ án Con đường tơ lụa. Vụ án này đã diễn ra gần 13 năm, tình tiết vụ án rất rõ ràng và tên tội phạm chính, Ross William Ulbricht, đã đồng ý giao toàn bộ số Bitcoin trong địa chỉ này cho chính phủ Mỹ để bán đấu giá .
- Địa chỉ Silk Road Case hiện nắm giữ số lượng Bitcoin lớn thứ hai do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ. Sau khi tất cả Bitcoin trong James Zhong Case đều được thanh lý, chắc chắn đây là lựa chọn tốt nhất nếu có nhu cầu thanh lý số lượng lớn Bitcoin.
Tóm tắt
- Có ba địa chỉ Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ mà các nhà giao dịch nên chú ý: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 và bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4 g 3y7wp
- Năm nay bạn cần tập trung vào Vụ án James Zhong Địa chỉ: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
- Năm nay, chính phủ Hoa Kỳ sẽ thanh lý và bán đấu giá số Bitcoin còn lại trong địa chỉ của James Zhong Case theo bốn đợt, tổng trị giá khoảng 41.490,72 BTC.
- Thời gian bán ước tính cho số Bitcoin còn lại trong địa chỉ là ngày 15 tháng 9, ngày 15 tháng 10, ngày 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 12, với mức trung bình là 10.000/lần bán
- Mỗi lần bán phần còn lại có thể khiến giá Bitcoin dao động trong khoảng -2% đến -6%.
- Địa chỉ sẽ thanh lý tiếp theo có lẽ là địa chỉ Silk Road Case: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
