Thông tin về sự việc Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon bị bắt ở Montenegro phủ khắp mạng xã hội. Chính quyền Montenegro cho biết Do Kwon đang cố gắng bay đến Dubai bằng cách sử dụng giấy tờ du lịch giả của người Costa Rica.
Kể từ khi Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ Do Kwon vào tháng 9/2022, tung tích của Kwon dần trở thành ẩn số. Một vài lần xuất hiện trước ống kính không đủ để giải đáp hết thắc mắc của mọi người về sự sụp đổ của Terra (LUNA). Cùng điểm lại quá trình từ khi Do Kwon bị truy nã đến khi bị bắt thông qua bài viết sau đây.
Vào ngày 29/03/2022, khi hệ sinh thái Terra đang ở thời kỳ hoàng kim, Laura Shin, cựu biên tập viên cấp cao của Forbes và giám đốc của Unchained, đã phỏng vấn Do Kwon về hệ sinh thái Luna. Khi đó, Do Kwon thừa nhận rằng LUNA có nguy cơ rơi vào vòng xoáy tử thần khi thị trường tiền điện tử thay đổi cực độ.
Hơn một tháng sau, hệ sinh thái Terra trị giá gần 20 tỷ USD của TVL đã sụp đổ. Các nạn nhân mất tiền vì LUNA truy tìm Do Kwon nhưng không có kết quả.
>> Đọc thêm: Changpeng Zhao đưa ra 7 quan điểm sau vụ sụp đổ LUNA/UST
Vào ngày 16/08/2022, Do Kwon đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn với Zack, người quản lý của Coinage, tại Singapore. Đây là lần đầu tiên Do Kwon xuất hiện trước máy quay kể từ sự cố Terra. Do Kwon khẳng định mình không liên quan đến các vấn đề đạo đức trong vụ việc của LUNA và stablecoin TerraUSD (UST).
Vào ngày 14/09/2022, cảnh sát Hàn Quốc chính thức phát lệnh truy nã Do Kwon, một số nguồn tin cho biết Interpol ban hành thông báo đỏ về trường hợp của Do Kwon, từ thời điểm này, Do Kwon chính thức bị truy nã toàn cầu. Đến ngày 28/9, Do Kwon tẩu tán hơn 3.000 Bitcoin, trị giá hơn 60 triệu USD được thực hiện từ ví LUNA Foundation Guard (LFG) đến sàn KuCoin và OKX. Chiều cùng ngày, Do Kwon phủ nhận liên quan đến hoạt động rút 3.313 Bitcoin.
Vào ngày 18/10/2022, Do Kwon tham gia ghi âm podcast của Laura Shin, đây cũng là lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Do Kwon. Trong cuộc phỏng vấn, Laura Shin đã hỏi trực tiếp nơi ờ của Do Kwon nhưng Do Kwon từ chối tiết lộ, nói rằng anh rời Singapore không phải vì LUNA mà cảm thấy bản thân đang bị đe dọa.
Vào tháng 12/2022, một số nguồn tin tiết lộ rằng Do Kwon đang lẩn trốn ở Serbia, ngay lập tức Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã liên hệ với chính phủ Serbia để hợp tác điều tra. Sau khi lẩn trốn tại Serbia, ví mã hóa của Do Kwon thay đổi số dư, khi Kwon chuyển 9,64 Bitcoin (BTC), trị giá gần 190.000 đô la vào thời điểm đó, từ ví LFG sang ví Binance và đổi thành USD.
Vào ngày 07/02/2023, các công tố viên và quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã tới Serbia để tiến hành các biện pháp cần thiết để áp giải Do Kwon về nước. Văn phòng Công tố Seoul đã xác nhận thông tin này, trong khi Bộ Tư pháp Hàn Quốc từ chối bình luận về vị trí chính xác của Do Kwon.
Vào ngày 17/02/2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ của New York, cáo buộc Terraform Labs PTE Ltd có trụ sở tại Singapore và Do Hyeong Kwon lập kế hoạch chiếm đoạt hàng tỷ USD, liên quan đến stablecoin thuật toán và các chứng khoán tiền điện tử khác, vi phạm các quy định về đăng ký và chống gian lận của Đạo luật chứng khoán Hoa Kỳ.
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2018 cho đến khi sụp đổ vào tháng 5/2022, Terraform Labs và Do Kwon đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư thông qua việc phát hành và bán một bộ chứng khoán tiền điện tử được liên kết với nhau, với nhiều giao dịch chưa đăng ký với SEC. Đồng thời, SEC cho rằng công ty đã áp dụng nhiều chiêu trò để thu hút các người dùng đầu tư vào LUNA.
Vào ngày 16/03/2023, các công tố viên Hàn Quốc đã mở rộng hợp tác với các cơ quan pháp luật nước ngoài và các đối tác để hỗ trợ bắt giữ và dẫn độ công dân Hàn Quốc Do Kwon.
Vào ngày 23/03/2023, Filip Adzic, bộ trưởng Bộ Nội vụ Montenegro, thông báo trên mạng xã hội của mình rằng Do Kwon đã bị cảnh sát tạm giữ tại Sân bay Podgorica ở Montenegro vì giả mạo danh tính.
Vào ngày 24/03/2023, Văn phòng Công tố viên Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon, cùng với cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Chai Shin Hyun-seung, người đã bỏ trốn cùng Kwon, đã thành lập một công ty liên quan đến việc kinh doanh tài sản mã hóa tại Serbia.
Cùng ngày, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ ở New York đã đệ đơn tố cáo gian lận hình sự đối với người sáng lập Terraform Labs Do Kwon, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Montenegro bắt giữ Kwon. Theo cáo trạng, Do Kwon bị buộc tội âm mưu lừa đảo, gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, lừa đảo qua đường dây và âm mưu thao túng thị trường.
Tạm kết
Một người từng được ví như thiên tài khi gây dựng hệ sinh thái blockchain hàng chục tỷ USD chính thức sa lưới, giờ đây mọi việc sẽ dần phơi bày ra ánh sáng, nhưng hậu quả Do Kwon cùng đồng bọn đã gây ra cho thị trường mã hóa nói chung và những người mất tiền vì LUNA nói riêng vẫn còn mãi.
