Vụ kiện của sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đối với Ho Kai Xin, người phụ trách thanh toán lương trong công ty, đã có những chuyển biến tích cực.
Tòa án tối cao Singapore đã đưa ra phán quyết, yêu cầu bà Ho thanh toán ngay lập tức cho Bybit tất cả các khoản tiền và tiền lãi đã chuyển, để ngăn chặn những hệ lụy xấu không chỉ cho bà Ho mà còn cho toàn cộng đồng tiền mã hóa.
Sự việc bắt nguồn từ việc bà Ho đã lạm dụng chức vụ tại Bybit, thực hiện việc chuyển số lượng lớn Tether (USDT) đến các địa chỉ do bà kiểm soát.
Dựa trên văn bản của Tòa án tối cao Singapore, Tiendientu tóm tắt một số ý chính như sau:
ByBit trả lương cho nhân viên bằng tiền tệ truyền thống, tiền điện tử hoặc kết hợp cả hai. Công ty Singapore WeChain Fintech Pte Ltd cung cấp dịch vụ trả lương cho ByBit và các tổ chức có liên quan. Bà Ho là nhân viên của WeChain và xử lý việc tính lương cho nhân viên ByBit.
Bà Ho duy trì một bảng tính Microsoft Excel ghi lại các khoản thanh toán bằng tiền mặt và tiền điện tử hàng tháng do nhân viên ByBit thực hiện (“Tệp Excel tiền tệ Fiat” và “Tài liệu Excel tiền điện tử”). Tệp Excel về tiền điện tử liệt kê các địa chỉ mà nhân viên ByBit sử dụng để nhận các khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
Vào ngày 07/09/2022, ByBit đã phát hiện ra tám khoản thanh toán bằng tiền điện tử bất thường, diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 31/8. Tổng cộng 4.209.720 USDT đã được chuyển. Những giao dịch bất thường này đã được tổng hợp thành một bảng tính Excel và bà Ho được giao nhiệm vụ giải thích những khác biệt.
Ban đầu, bà Ho đổ lỗi cho các giao dịch bất thường là do nhầm lẫn không cố ý hoặc lỗi kỹ thuật và đề nghị tính toán số tiền cần thu hồi từ nhân viên của ByBit. Nhưng sau nhiều bằng chứng không thể chối cãi, bà Ho đã nhận tội lạm dụng chức quyền để chuyển USDT đến địa chỉ của mình.
Cuối cùng, tòa án kết luận rằng, về nguyên tắc, những người nắm giữ tài sản tiền điện tử có quyền tài sản vô hình được công nhận theo luật thông thường như một điều kiện của hành động và do đó có thể được thi hành tại tòa án.
