Hôm qua, blog chính thức của BitGo cho thấy BitGo và Bit Global đang thành lập một liên doanh nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh lưu ký và lưu trữ lạnh của WBTC trên nhiều khu vực pháp lý và BitGo sẽ trở thành cổ đông thiểu số của liên doanh mới. Được biết, BiT Global là nhà cung cấp dịch vụ công ty và ủy thác (TCSP) có trụ sở tại Hồng Kông và có quan hệ đối tác chiến lược với Justin Sun và hệ sinh thái Tron.
Ngay khi tin tức này xuất hiện, người dùng đã suy đoán rằng Justin Sun có thể có ảnh hưởng hoặc quyền kiểm soát đáng kể trong liên doanh quản lý WBTC. Vấn đề này ảnh hưởng lớn đến thị trường DeFi và thị trường lo ngại việc chuyển giao quyền kiểm soát WBTC vào tay ông sẽ mang đến những rủi ro khó lường.
Đồng sáng lập Jupiter Meow đã xuất bản “Thư gửi những người giám sát cũ và mới của WBTC” trên phương tiện truyền thông xã hội, nói rằng Bitcoin do WBTC quản lý không nên được sử dụng cho các mục đích khác và hy vọng rằng BitGo có thể làm sáng tỏ những nghi ngờ của cộng đồng.
Sau đó, MakerDAO, đơn vị chấp nhận lớn nhất của WBTC, có kế hoạch đưa ra đề xuất nhằm giảm quy mô tài sản thế chấp của WBTC và giải quyết các rủi ro tiềm ẩn khi thay đổi quyền lưu ký.
Cùng ngày, Justin Sun đã đăng một phản hồi trên nền tảng X, nói rằng “sự tham gia của cá nhân vào WBTC là để cân nhắc chiến lược và không kiểm soát khóa riêng dự trữ WBTC”. Nhưng điều này dường như không xua tan được sự nghi ngờ của mọi người.
Hôm nay, Giám đốc điều hành BitGo Mike Belshe tuyên bố rằng ông đã hạ thấp sự tham gia của Justin Sun vào liên doanh và nhấn mạnh cam kết lâu dài của BitGo về bảo mật. Belshe cho biết: “BiT Global có một đội ngũ chuyên trách để quản lý nhiều tài khoản khách hàng và họ chịu trách nhiệm đảm bảo quyền giám sát an toàn. Họ không thể cho vay và không thể đưa tiền cho Justin Sun, tôi hoặc bất kỳ ai khác theo ý muốn, nếu không sẽ vi phạm luật pháp. Và có nguy cơ phải ngồi tù. ” Ông cũng nói: “Về mặt kiểm toán, chúng tôi luôn có wbtc.network, sẽ tiếp tục hoạt động.”
BlockBeats đã tổng hợp các quan điểm và phân tích về sự cố này của các nhà khoa học dữ liệu trên chuỗi và một số KOL tiền điện tử để độc giả tham khảo:
Aunt Ai (On-chain data analyst)
Hôm nay có rất nhiều cuộc thảo luận về “thay đổi quyền lưu ký WBTC” – Đề xuất mới của MakerDAO xem xét việc đóng cửa cho vay WBTC mới và giảm tỷ lệ cho vay WBTC của Spark xuống 0; Sun Ge đã đưa ra để làm rõ, và Jupiter Lianchuang cũng đưa ra một văn bản bày tỏ sự nghi ngờ.
Dòng tweet này sẽ sắp xếp dữ liệu liên quan đến $WBTC, để mọi người có thể hiểu rõ hơn tầm quan trọng của tài sản quen thuộc nhưng có phần xa lạ này đối với hệ sinh thái mã hóa hiện tại.
1/ Nguồn gốc của WBTC
WBTC (Wrapped Bitcoin) là token ER20 được phát hành trên mạng Ethereum và giá trị của nó được liên kết với Bitcoin trên cơ sở 1-1; mỗi WBTC có một Bitcoin tương ứng làm dự trữ và được quản lý thông qua người giám sát (hiện tại là Bitgo) , đảm bảo rằng những người nắm giữ WBTC có thể đổi chúng lấy Bitcoin bất cứ lúc nào.
WBTC được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2017, và sách trắng chính thức được phát hành và đưa vào sử dụng vào năm 2019. Đến năm 2020, quy mô BTC bị khóa đã vượt quá 2,1 tỷ USD, khiến nó trở thành “cầu nối giữa Bitcoin và Ethereum” rất xứng đáng.
2/ Dữ liệu WBTC
Hiện tại, WBTC hỗ trợ mạng Ethereum/Base/Kave/Osmosis/Tron, trong đó tỷ lệ truyền của mạng chính Ethereum cao tới 99,8%. Tính đến hôm nay, 154.726 WBTC (trị giá 9,45 tỷ USD) đã được đúc, chiếm 0,78. % tổng giá trị thị trường của Bitcoin.
Dữ liệu “WBTC: Supply Dynamics” của Dune panel cho thấy hiện tại hơn 41% WBTC được sử dụng trong hệ sinh thái cho vay, trong đó kịch bản sử dụng (chấp nhận) lớn nhất là MakerDAO và gần 32% được sử dụng cho các giao dịch trực tiếp.
Bảng dữ liệu: https://dune.com/21co/wbtc
3/ Thông tin proofreading WBTC
Tác động đến tính bảo mật và việc sử dụng WBTC thực tế hiện chưa rõ ràng. Nếu bạn muốn biết thêm về các đối tác của WBTC/các giao dịch đúc và tiêu hủy cụ thể/địa chỉ lưu ký BTC, v.v., bạn có thể truy cập https://wbtc.network/. bảng điều khiển để tìm thông tin liên quan, việc tiết lộ chính thức đã rất đầy đủ.
Phản hồi từ một số người dùng nước ngoài cho thấy WBTC có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hệ thống DeFi:
Liu Feng (Người sáng lập Quỹ BODL)
Sự ra mắt của WBTC là một trong những sự kiện mang tính biểu tượng quan trọng nhất trong giai đoạn hình thành trước khi hệ sinh thái Ethereum DeFi bùng nổ với sức sống mãnh liệt.
Đó là thời điểm lạnh giá nhất trên thị trường vào nửa cuối năm 2018. BitGo cùng ra mắt WBTC với giao thức DeFi, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nhưng đã bắt đầu thể hiện sức sống thông qua một phương pháp tương đối tập trung nhưng đã có danh tiếng tốt đối với những người tham gia. , tài sản BTC đã được chuyển sang Giới thiệu hệ sinh thái Ethereum.
Bây giờ mọi thứ đã thay đổi đáng kể.
Nói một cách đơn giản, BitGo đã đưa WBTC đến tận cửa nhà Justin Sun: những Bitcoin quý giá cần được khóa để đúc WBTC sẽ có thêm một nhà cung cấp dịch vụ giám sát trong tương lai – một công ty có tên BiT Global đến từ Hồng Kông.
Điểm mấu chốt là: BiT Global này là liên doanh giữa BitGo và Justin Sun. Câu hỏi đặt ra là BiT Global có đáng tin cậy không?
BigGo đã thông báo rằng BiT Global đã được cấp giấy phép “TCSP (Nhà cung cấp dịch vụ ủy thác hoặc công ty)” tại Hồng Kông, nhưng điều này có thể gây hiểu lầm. Vậy giấy phép TCSP thực sự có giá trị như thế nào? Theo dữ liệu, giấy phép này đã được ra mắt vào năm 2018 và đến tháng 9 năm 2020, đã có hơn 7.300 giấy phép được cấp.
BiT Global được đăng ký vào ngày 9 tháng 8 năm 2023. Trong cùng tháng đó, một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra: BitGo đã hủy bỏ thỏa thuận mua lại với Galaxy Digital do không đưa ra báo cáo kiểm toán đúng hạn, dẫn đến việc tạm dừng mua lại Prime Trust, sa thải nhân viên, cắt giảm chi phí và tìm kiếm nguồn vốn để duy trì hoạt động. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 8, BitGo đã thông báo rằng họ đã huy động được 100 triệu USD.
Khi BitGo công bố vòng tài trợ vào tháng 8 năm 2023, họ không tiết lộ danh tính các nhà đầu tư tham gia, chỉ đề cập đến việc một số nhà đầu tư mới đến từ châu Á. Bây giờ, khi nhìn lại, có thể suy đoán rằng Anh Sun có thể đã tham gia vào BitGo vào thời điểm đó, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán. BitGo, với vai trò là người giám sát tập trung, và WBTC, một tài sản tổng hợp tập trung, đều mang theo trách nhiệm lớn trong việc làm rõ các thỏa thuận liên quan. Nếu không, những nghi ngờ và câu hỏi xung quanh các hoạt động của họ sẽ tiếp tục gia tăng.
Dashan, Giám đốc điều hành của Waterdrop Capital, cũng bày tỏ quan điểm của mình trong khu vực bình luận:
Điểm nhấn tài chính
Bitcoin giảm, WBTC gây cú sốc lớn.
Nguyên nhân vụ việc: BitGOB công bố kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát các sản phẩm WBTC cho một liên doanh với BiT Global. BitGlobal là một công ty do Justin Sun kiểm soát. Thị trường đang chuẩn bị bán WBTC vì không tin tưởng vào Justin Sun.
MakerDao đưa ra đề xuất bán:
Cộng đồng của dự án DeFi MakerDAO đã đưa ra đề xuất xóa WBTC trong kho thế chấp của Maker. Ngay khi đề xuất này được đưa ra, nó đã gây ra một cú sốc lớn trong giới. Xét cho cùng, Maker là giao thức cho vay thế chấp lớn nhất trong ngành và hiện quản lý gần 5 tỷ USD tài sản kỹ thuật số khác nhau trên chuỗi. WBTC là tài sản chuỗi chéo BTC lớn nhất trên chuỗi Ethereum, hiện đang quản lý hơn 150.000 BTC với tổng giá trị gần 10 tỷ USD.
WBTC có thể dẫn đến một số lượng lớn các dự án Defi và các dự án L2 gặp rủi ro: Hiện tại, nhiều dự án Defi sẽ chọn WBTC để chuyển vào từ Ethereum. Một khi WBTC được neo giữ, hầu hết các dự án sẽ liên quan. Giống như một đợt bom chùm.
