Vụ kiện đang tìm cách buộc Silvergate phải chịu trách nhiệm về vai trò bị cáo buộc của mình trong việc chuyển tiền gửi của người dùng FTX sang tài khoản ngân hàng Alameda.
Một vụ kiện tập thể chống lại Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation và Giám đốc điều hành Silvergate Alan Lane đã được đệ trình lên Tòa án quận phía Nam California liên quan đến các tài khoản do các công ty tiền điện tử FTX và Alameda Research nắm giữ.
Vụ kiện nhằm mục đích buộc Silvergate phải chịu trách nhiệm về vai trò bị cáo buộc của mình trong việc đặt tiền gửi của người dùng FTX vào tài khoản ngân hàng của Alameda, điều này đã gây ra sự hoảng loạn trong thị trường tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc cả hai công ty tuyên bố phá sản.
Đơn kiện do nguyên đơn Joewy Gonzalez đệ trình thay mặt cho bản thân và những người cùng cảnh ngộ. Theo đơn kiện, nguyên đơn đã đầu tư tiền tiết kiệm của mình vào tiền điện tử trên sàn giao dịch FTX vì nền tảng này đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ có thể “lưu trữ tài sản một cách an toàn khi chúng đạt được giá trị, rút tiền mặt hoặc đổi lấy các tài sản khác”.
Vụ kiện cáo buộc Silvergate đã hỗ trợ và tiếp tay cho các hoạt động gian lận của FTX và các sàn giao dịch vi phạm nghĩa vụ ủy thác thông qua chuyển khoản không phù hợp, cho vay tiền của người dùng. Theo vụ kiện, Silvergate phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc “tiếp tay gian lận đầu tư của FTX” và có nghĩa vụ trả lại những gì họ nợ nguyên đơn và các nhà đầu tư khác.
Vào ngày 6 tháng 12, ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã viết một lá thư cho Silvergate yêu cầu câu trả lời về vai trò của công ty trong việc mất hàng tỷ đô la trong vụ sụp đổ FTX. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, John Kennedy và Roger Marshall đã yêu cầu Lane cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ của công ty với FTX.
