SEC đã buộc tội cựu CEO của FTX Sam Bankman-Fried vì tội lừa đảo các nhà đầu tư thông qua quản lý rủi ro không minh bạch và chuyển tiền của khách hàng sang Alameda Research.
SEC Mỹ cáo buộc rằng Sam Bankman-Fried (SBF) đã trình bày không chính xác cơ chế quản lý rủi ro của FTX cho các nhà đầu tư. Điều này đã khiến nhóm đầu tư này đã rót vốn khoảng 1.8 tỷ USD vào sàn giao dịch.
SEC muốn ngăn Sam Bankman-Fried chào bán chứng khoán
Ngoài ra, SEC phàn nàn rằng Bankman-Fried đã không minh bạch về việc chuyển tiền của khách hàng FTX sang công ty Alameda Research của anh ấy. Đồng thời, anh ta che giấu việc Alameda được miễn trừ khỏi các chính sách quản lý rủi ro của FTX, mặc dù công ty giao dịch này nắm giữ một lượng lớn FTT token kém thanh khoản. Cơ quan này gần đây còn tuyên bố FTT là chứng khoán.
Theo kết quả của đơn khiếu nại, SEC đã tìm cách thực hiện lệnh cấm Bankman-Fried mua hoặc bán chứng khoán và yêu cầu anh ta trả lại lợi nhuận từ cáo buộc về các hoạt động gian lận. Ngoài ra, họ muốn ông chủ cũ của FTX bị cấm giữ các vị trí cấp cao của công ty và bị phạt dân sự.
FTX đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11/11/2022, sau một cuộc khủng hoảng thanh khoản khiến họ không thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. Sau đó, Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas và bị dẫn về Mỹ, nơi anh ta phải đối mặt với 8 cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận và vi phạm luật tài trợ cho chiến dịch chính trị. Một thẩm phán Mỹ đã ấn định ngày xét xử vào tháng 10/2023.
Anh ta hiện đang có một trái phiếu được công nhận trị giá 250 triệu USD, giúp cho anh ta được giam giữ tại nhà của cha mẹ mình ở Palo Alto, California. Gần đây, SBF đã đăng một bài đăng trên blog để tự bảo vệ mình trước những cáo buộc gian lận.
Phản ứng về các cáo buộc của SEC đối với SBF
Nhà xây dựng công cụ NFT Origin Protocol cho biết họ hài lòng với khiếu nại, trong khi những người khác chỉ trích SEC vì đã trục lợi từ tội phạm tài chính.
SBF đã chỉ trích CEO của FTX, John Jay Ray III, người đã nói rằng ông sẵn sàng hồi sinh FTX trong cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên kể từ khi nắm quyền kiểm soát. Ray là một chuyên gia hỗ trợ các vụ mất khả năng thanh toán từ các công ty. Ông trở nên nổi tiếng khi đảm nhận vai trò trong vụ phá sản của Enron. Gần đây, Ray nói rằng lực lượng mới được bổ nhiệm của FTX sẽ không để lại bất kỳ trở ngại nào. Ray còn chia sẻ là: “Mọi thứ đều ở trên bàn (nghĩa là mọi thứ vẫn có thể được thương lượng). Nếu có một con đường phía trước để làm điều đó, thì chúng tôi sẽ không chỉ khám phá điều đó, chúng tôi sẽ làm điều đó.”
Ngay sau khi báo cáo xuất hiện, Sam Bankman-Fried đã chỉ trích Ray vì đã “ăn miếng trả miếng” với một ý tưởng mà chính Bankman-Fried đã tuyên bố rằng anh ấy đã cố gắng thực hiện một thời gian trước đây.
Tuy nhiên, theo WSJ, ý tưởng hồi sinh FTX đến từ một số nhà đầu tư đánh giá sàn giao dịch này là một doanh nghiệp vẫn còn tiềm năng. Ray cũng đang điều tra xem liệu việc khôi phục hoạt động kinh doanh có thể bù đắp cho những khách hàng bị bỏ rơi đang chờ kết quả của phiên tòa xét xử phá sản sàn giao dịch, hiện đang được tiến hành ở Delaware hay không.
Kể từ khi tiếp quản vào tháng 11/2022, đội ngũ của Ray đã cố gắng đánh giá lại tất cả số tiền của sàn giao dịch. Họ cũng đã thuê các chủ ngân hàng đầu tư để thanh lý các chi nhánh của FTX và 5 tỷ USD đầu tư vốn mạo hiểm.
Theo BeInCrypto
