Theo New York Times, những người sáng lập một công ty giao dịch tiền điện tử ít người biết đến được Sam Bankman-Fried trao 400 triệu đô la có quan hệ chặt chẽ với người sáng lập FTX.
Modulo Capital được thành lập vào tháng 3 năm 2022, trước khi nhận được một trong những khoản đầu tư lớn của Bankman-Fried và thu hút sự chú ý của các nhà điều tra.
400 triệu đô la đã được trao vào quý 3 và quý 4 năm 2022, tài liệu từ các luật sư xử lý vụ phá sản của FTX. Bên cạnh đó, một trong những người sáng lập Modulo, Xiaoyun “Lily” Zhang, từng có quan hệ tình cảm với Bankman-Fried.
Modulo hoạt động bên ngoài Khu nghỉ dưỡng Albany, cùng một khu phức hợp sang trọng nơi SBF sinh sống. Các tài liệu tòa án được Thecoindesk xem xét cho thấy FTX đã chi 5,8 triệu đô la tại Albany trong 9 tháng tính đến tháng 9 năm 2022. Vào năm 2021, một trong những người sáng lập khu nghỉ dưỡng nói với rằng, vào mùa cao điểm, chi phí lưu trú tại đó có thể lên tới 60.000 đô la một đêm.
Các luật sư của ban lãnh đạo mới của FTX hiện đang tìm kiếm các tài sản có thể được sử dụng để hoàn trả cho khách hàng của sàn giao dịch phá sản.
