Bảng cân đối kế toán của Alameda Research được công khai cách đây không lâu, mặc dù không liên quan đến sàn giao dịch Binance nhưng các cáo buộc hoạt động từ Binance chưa bao giờ dùng lại.
Đại diện Binance cho rằng: “Binance không cho vay tín chấp, hay tham gia giao dịch chuyển nhượng một công ty nào đó một cách mù quáng và không chi tiêu phung phí cho các khoản tài trợ. Binance đang cân nhắc bán số token FTT thu được từ khoản đầu tư vào FTX.” Đặc biệt trong câu đầu tiên ngụ ý rằng FTX đã thực hiện một khoản vay thế chấp lớn cho Alameda Research.
Vào tối ngày 6/11, địa chỉ ví của Binance 0xd9… d7d7 đã chuyển 23 triệu FTT (tương đương 580 triệu USD) sang địa chỉ FTX 0x04… 8379 để bán. Theo Wu Blockchain, ví 0xd9… d7d7 có thể là địa chỉ nhận 23 triệu FTT từ địa chỉ 0x04… 8379 cho các khoản đầu tư trước đây của Binance vào FTX. Vì tất cả các token FTT đã được mở khóa nên Binance đã chuyển hết lượng FTT đó vào ví chính thức cùng một lúc.
Sau đó vài giờ đồng hồ, Caroline Ellison, giám đốc điều hành của Alameda Research, lên tiếng về bảng cân đối kế toán (có thể do Coindesk tiết lộ) là một tập hợp các thực thế của các công ty và Alameda có hơn 10 tỷ đô la chưa được đề cập đến trong đó, do thị trường có những cú sập mạnh trong năm 2022 và họ buộc phải hoàn trả các khoản vay. Tuy nhiên, câu trả lời của Caroline không nhận được sự đồng tình của cộng đồng, vì vậy khó có thể xóa đi hoàn toàn các nghi ngờ vấn vấn đề tài chính của Alameda Research.
Khi mọi tưởng tượng như mọi chuyện đã được giải quyết xong thì người Changpeng “CZ” Zhao, nhà sáng lập Binance, thông báo về việc Binance đã nhận được 2,1 tỷ BUSD và FTT vào năm ngoái khi rút một phần vốn chủ sở hữu của FTX. Do những sự việc gần đây, Binance muốn thanh lý hết lượng nắm giữ FTT. Binance sẽ cố gắng chia ra thành nhiều đợt bán để tránh tác động đến thị trường và dự kiến sẽ mất vài tháng để thanh lý hết 23 triệu FTT. Ngay sau tin tức, giá FTT ngay sau đó cũng giảm mạnh.
Caroline đáp trả: “Nếu Binance muốn bán FTT mà không tác động đến thị trường thì Alameda Research sẽ mua hết số lượng FTT kể trên với giá 22 đô la.”
Nhân vật chính là Sam Bankman-Fried (SBF), giám đốc điều hành FTX, lên tiếng: “FTX rất tôn trọng những gì Binance đã làm để xây dựng ngành công nghiệp tiền điện tử. Dù cho sự việc xảy ra như thế nào, thì hoạt động xây dựng blockchain vẫn diễn ra.”
CZ hồi đáp: “Việc thanh lý token FTT của Binance để giảm thiểu rủi ro giống như Terra (LUNA). Binance không chống lại bất kỳ ai, nhưng không ủng hộ những người muốn đâm sau lưng (ám chỉ đề xuất trước đây của SBF nhằm tăng cường quản lý danh sách đen và DeFi front-end KYC trong ngành tiền điện tử).”
Sam tiếp tục lên tiếng: “Một loạt tin đồn vô căn cứ được lan chuyền. FTX đã được kiểm toán đầy đủ và đủ sức đáp ứng nhu cầu nạp/ rút hàng tỷ đô la. Các đợt chuyển stablecoin lớn đang diễn ra để đảm bảo thanh khoản. FTX cảm ơn những người tin tưởng và chào đón những nhà đầu tư trở lại khi sự việc kết thúc.”
Vào tối 6/11, theo dữ liệu của The Data Nerd cho thấy Alameda Research đã nhận được 56 triệu đô la từ Circle và sau đó đã chuyển cho FTX, họ cũng gửi 257 triệu đô la trong 24h qua. Dòng tiền stablecoin rút ra từ FTX lớn nhất trong tất cả các sàn giao dịch trong bảy ngày qua. Theo trang phân tích on-chain Nansen, Binance nhận được dòng tiền stablecoin chuyển vào đạt mức 337 triệu đô la, cao nhất so với tất cả các sàn giao dịch trong bảy ngày qua với số dư hiện tại là 26,6 tỷ đô la.
Sự kiềm chế của Sam dường như đã khiến cho mọi người lắng xuống. Vậy lý do khiến cuộc ‘chiến tranh’ nổ ra là gì? Sẽ có ba quan điểm được nhắc đến là mối thù của Binance và FTX, FTX gần đây khiến Binance cảm thấy bị thách thức và tác động đến sự độc tôn của Binance.
- Binance từng đầu tư vào FTX và đây là khoản đầu tư thành công nhất của Binance. Tuy nhiêm, Binance Invesment không quan tâm đến sinh lời vì đó được xem là khoản đầu tư chiến lược. Khi đối tượng đầu tư trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất đã khiến cho CZ khó chịu.
- Trong việc giải cứu các công ty đang gặp khó khăn là Celsius, BlockFi, Voyager. FTX và Binance đều muốn ra tay cứu vớt, vì các công ty này có lượng người dùng và giấy phép tại Mỹ rất lớn, chính vì thế cả hai đều muốn tranh giành. FTX là người chiến thắng cuối cùng, dường như có điều gì đó liên quan đến các mối quan hệ của FTX với chính phủ Mỹ. Ngược lại, giám đốc điều hành cũ của Binance là người Mỹ đã từ chức và tung tin khắp nơi để công kích Binance, chỉ trích Binance thuộc Trung Quốc.
- DNA của Binance là luôn cảnh giác cá đối thủ cạnh tranh. Trước tiềm năng phát triển của FTX và như thường lệ là Binance phải hành động để ngăn chặn.
Cuối cùng, điều quan tâm của người dùng ngay lúc này là việc token FTT có rủi ro không? Bài viết này cung cấp một số quan điểm cá nhân của mình và không phải là lời khuyên đầu tư.
- Nguồn vốn của FTX vẫn đang dồi dào và không có vấn đề gì với tác động đến tài chính của FTX, dựa trên những đánh giá từ bên ngoài, chẳng hạn như bồi thường cho các nạn nhân, các thương vụ mua lại,… FTX vẫn chi rất nhiều chi các khoản này.
- Binance sẽ nhắm đến những giao dịch mật giữa FTX và Alameda Research và khiến cho SBF khó xử, tương tự như những giao dịch làm cho Three Arrows Capital (3AC) phá sản.
- Vấn đề hiện tại với FTX là gì? Nếu nhiều yếu tố tiêu cực đan xen và xảy ra cùng lúc (chẳng hạn các cuộc tấn công của hacker), khả năng kiểm soát rủi ro của FTX sẽ bị thách thức. Ngoài ra, mối quan hệ giũa FTX và Alameda Research cũng sẽ khiên người dùng lo lắng. Sự tương phản lớn trước và sau 3AC ảnh hưởng đến mức độ lòng tin của các tổ chức tập trung và dẫn đến hàng loạt các khoản rút tiền (nếu có cuộc tấn công như vậy, Binance sẽ chắc chắn tham gia).
Hy vọng SBF có thể thông qua sự kiện này để thể hiện sự minh mạch hơn chẳng hạn như thương xuyên công bố báo cáo kiểm toán của FTX và Alameda Research.
