Ethereum đã trải qua cuộc nâng cấp lịch sử Shanghai, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các hoạt động tội phạm tài chính trong Hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi).
Trước tiên, sự kiện Ethereum Merge vào tháng 9/2022 giúp blockchain chuyển sang cơ chế bằng chứng cổ phần PoS (Proof-of-Stake), thay vì bằng chứng công việc PoW (Proof-of-Work). Điều này đã giúp các đội ngũ theo dõi hành vi on-chain dễ dàng nhận biết những điểm đáng ngờ của kẻ xấu so với người dùng Ethereum thực sự.
Tháng 4, Ethereum tiến hành bản nâng cấp Shanghai, cho phép những người tham gia đã gửi ETH staking có thể rút ETH. Đồng thời, mạng lưới cung cấp các tài sản với thu nhập cố định. Điều này tạo ra các cơ sở dữ liệu về lãi suất không rủi ro, được biểu thị bằng tỷ suất staking của Ethereum.
Những nhà phân tích tội phạm có thể sử dụng xu hướng lãi suất không rủi ro này để phát hiện nhiều hành vi bất thường, trái với xu hướng lãi suất tham chiếu. Việc phát hiện tội phạm trong hệ sinh thái DeFi đòi hỏi kiến trúc giám sát giao dịch. Các nhà điều tra phân tích mạng lưới các ví tiền điện tử để xác định việc chuyển giao tài sản tội phạm. Chúng tập trung vào việc xác định các mô hình chồng lớp tài sản phi pháp hoặc các hoạt động thao túng giá cả thông qua việc giao dịch NFT hoặc các giao dịch đa cấp.
Hệ sinh thái DeFi đang trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các hoạt động tội phạm. Sử dụng công nghệ blockchain, tội phạm có khả năng chuyển di các khoản tài sản lớn giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ một cách nhanh chóng và tiện lợi. Điều này tạo ra một thách thức đối với các nỗ lực tuân thủ và phát hiện tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử.
Do đó, các nỗ lực tuân thủ phải tập trung vào việc khám phá các mô hình chồng lớp tài sản để phát hiện các hoạt động đáng ngờ trong tiền điện tử. Điều này đòi hỏi các chuyên gia phân tích tội phạm tài chính phải nắm vững các kỹ thuật phân tích mạng lưới và sử dụng các công nghệ giám sát giao dịch hiệu quả để phát hiện và ngăn chặn các hành vi tội phạm trong Hệ sinh thái DeFi của Ethereum.
