Luật sư Chen Yuexin, phó giám đốc Công ty luật Setia ở Singapore, cho biết theo phân tích của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis của Mỹ, hơn 25 tỷ đô la Mỹ (khoảng 33,8 tỷ đô la Singapore) sẽ được rửa thông qua tiền ảo vào năm 2022 . Bà chỉ ra rằng với sự phát triển của công nghệ, tiền ảo hoặc tài sản trực tuyến có thể được sử dụng để rửa tiền cũng như các tài sản truyền thống (chẳng hạn như ô tô). Ví dụ: một ngôi nhà trong trò chơi thế giới ảo “Second Life” có thể dễ dàng mua bên ngoài Singapore và sau đó trao đổi với người mua để lấy tiền hợp pháp trong nước và những tài sản đó vẫn chưa được quản lý. Vì các token không thể thay thế tương tự như các tác phẩm nghệ thuật nên giá cả tương đối chủ quan. Một số tội phạm có thể sử dụng giá tăng cao để bán NFT và số tiền thu được từ tội phạm có thể được “trộn” vào chúng để khiến tiền có vẻ hợp pháp. Đối với tiền ảo, Chen Yuexin chỉ ra rằng mặc dù một số nền tảng giao dịch lớn thường có các bước KYC trước khi người dùng mới mở tài khoản hoặc yêu cầu người dùng xác thực, nhưng bọn tội phạm có thể mua tài khoản đã được xác minh thông qua các phương thức khác nhau như web đen. . Những tài khoản này có thể đã được người dùng ban đầu bán để kiếm lời hoặc có thể đã bị bọn tội phạm khác hack rồi bán lại.