Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) tuyên bố dịch vụ cryptocurrency mixer Blender có liên hệ với hacker Triều Tiên và được dùng để rửa tiền bị đánh cắp từ Axie Infinity.
Hôm nay (7/5), OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt đầu tiền đối với Bender.io, một mixer ("máy trộn" tiền điện tử) được cho là có quan hệ với Triều Tiên.
Trong thông cáo báo chí ngày 6/5, OFAC cho rằng mixer này đã được hacker Triều Tiên dùng để thực hiện "hoạt động mạng độc hại và rửa khoản tiền ảo họ đánh cắp".
Cryptocurrency mixer là dịch vụ đề cao quyền riêng tư, cho phép người dùng xóa dấu vết kỹ thuật số chủ yếu để lại bởi những giao dịch trên các mạng blockchain như Bitcoin và Ethereum. Đối với những mạng này, dữ liệu chuyển tiền thường có thể truy cập công khai, giúp cơ quan chức năng thuận lợi truy vết khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, mixer có thể cản trở đáng kể quá trình điều tra.
OFAC tuyên bố Blender đã được sử dụng để rửa tiền cho các phần mềm độc hại thân Nga như Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi và Gandcrab. Cơ quan cũng cáo buộc Blender đã che giấu khoản tiền 20,5 triệu đô la bị trộm trong vụ hack Ronin Network hồi tháng 3. Vụ việc khiến Axie Infinity tổn thất đến 620 triệu đô la, trở thành một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Thủ phạm sau đó đã phân tán số tiền đến nhiều sàn giao dịch và mixer khác nhau.
Ông Brian E. Nelson, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, phát biểu:
"Currency mixer đã góp phần vào những giao dịch bất hợp pháp và tạo mối đe dọa đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng tôi đang hành động chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp của CHDCND Triều Tiên và sẽ không để cho những sai phạm được chính phủ nước này hậu thuẫn chìm vào bóng tối".
Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ cập nhật "Danh sách quốc gia và cá nhân bị chỉ định đặc biệt (Danh sách SDN) để bổ sung thêm những địa chỉ tiền điện tử có liên kết với Lazarus Group, nhóm tội phạm mạng ẩn danh của chính phủ Triều Tiên bị Bộ Tài chính trừng phạt từ năm 2019.
