Văn phòng Công tố Tối cao của Hàn Quốc đang tìm cách truy lùng các quỹ tiền điện tử bất hợp pháp bằng cách mua chương trình phần mềm để theo dõi các nguồn và các giao dịch tiền điện tử, theo truyền thông địa phương đưa tin.
Phần mềm theo dõi này dự kiến sẽ được sử dụng bởi Đơn vị Điều tra Đặc biệt về Tội phạm Tham nhũng tại Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul, nơi đang điều tra hơn 7.2 tỷ đô la đã được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử.
Các công tố viên nghi ngờ các khoản tiền được chuyển có liên quan đến hành vi rửa tiền và tài sản cất giấu ở nước ngoài. Hiện tại, công tố viên đang làm việc với Cơ quan Thuế Quốc gia và các cơ quan tài chính địa phương để làm rõ tình hình.
Mặc dù văn phòng công tố chưa tiết lộ công ty hay đối tượng mà văn phòng sẽ mua phần mềm theo dõi, nhưng các cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu phần mềm cần phải cung cấp chức năng giám sát thời gian thực của các giao dịch, thông tin về sự kết nối giữa các giao dịch khác nhau, chi tiết giao dịch giữa các ví và sàn cũng như nguồn của các quỹ bất hợp pháp.
Các cơ quan chính phủ khác như Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Europol đã làm việc với Chainalysis, công ty phân tích dữ liệu blockchain có trụ sở tại Hoa Kỳ, để truy tìm các hoạt động blockchain bất hợp pháp, chẳng hạn như hoạt động của các hacker Triều Tiên .
Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) với 5 sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu trong nước bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.
Các bên sẽ hợp tác điều tra các hành vi phạm tội liên quan đến tài sản tiền điện tử, phòng chống rửa tiền và các thiệt hại từ những hoạt động bất hợp pháp này.
