Theo ghi nhận của Tiendientu, trong nhiều giờ qua, địa chỉ ví 0x622e5 được đánh dấu là “Multichain Suspicious Address 4”, liên tục chuyển Bitcoin (BTC) đến ví 0x3c74b. Tính đến 03:00 PM (UTC+7), tổng cộng 520 BTC đã được chuyển giữa hai ví.

Trong khi đó, ví 0x3c74b có nhiều hành động bán BTC để chuyển sang Tether (USDT), thực hiện nhiều giao dịch chia nhỏ để để các giao thức bảo mật khó theo dõi.

Điều đáng nói là ví 0x622e5 là một trong 6 địa chỉ nhận khoản tiền rút trong tổng tài sản thất thoát khoảng 127 triệu USD vào ngày 7/7.

Chính nhóm Multichain đã lên tiếng khẳng định số lượng tài sản lớn được chuyển khỏi nền tảng liên quan đến gia đình Giám đốc điều hành Zhao Jun.