Vào ngày 30 tháng 4, giờ địa phương Hoa Kỳ, tại tòa án liên bang ở Seattle, người sáng lập và cựu CEO của Binance, CZ, đã chính thức chấp nhận bản án và bị kết án 4 tháng tù vì vi phạm luật chống rửa tiền. Cựu lãnh đạo của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trước đây đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong hoạt động nền tảng của mình.
Đối với ngành công nghiệp mã hóa, trường hợp này không chỉ phản ánh thái độ nghiêm khắc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với việc thực thi luật về trao đổi tiền điện tử mà còn có thể có tác động sâu sắc đến thị trường tiền điện tử toàn cầu.
Đối với bản thân Binance, quá trình chuyển đổi “de-CZ” diễn ra suôn sẻ, vị thế thị trường và dữ liệu kinh doanh của nó đã tăng lên thay vì giảm, điều này một lần nữa khẳng định sự an toàn cho tiền của người dùng và sự ổn định của thương hiệu mà Binance đã nhiều lần nhấn mạnh.
Tóm tắt lại
Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) đã đạt được thỏa thuận với nhiều cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, thừa nhận các cáo buộc hình sự về chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng thời đồng ý trả hơn 4 phạt tỷ đô. CZ cũng đồng ý từ chức CEO và nộp phạt 50 triệu USD. Điều này đánh dấu sự kết thúc chính thức của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về Binance.
Trong vụ việc, Binance bị cáo buộc vi phạm rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Binance thừa nhận rằng nền tảng của họ đã không chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố, liên quan đến ít nhất 1,1 triệu giao dịch với tổng trị giá hơn 898 triệu USD.
Trong số tiền phạt, 3,4 tỷ USD sẽ được trả cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), trong khi 968 triệu USD sẽ được trả cho Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và yêu cầu Binance tuân thủ một loạt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt. nghĩa vụ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết đây là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử FinCEN.
CZ tuyên bố từ chức trên nền tảng X và được thay thế bởi Richard Teng làm Giám đốc điều hành mới. CZ cho biết anh sẽ tạm nghỉ và có thể tham gia đầu tư thụ động, tập trung vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain/Web3/DeFi, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.
CZ kể từ đó đã nộp số tiền bảo lãnh cá nhân trị giá 175 triệu USD nhưng kể từ đó không được phép quay trở lại UAE. Hoa Kỳ yêu cầu CZ bàn giao tất cả hộ chiếu (dù hợp lệ hay đã hết hạn) cho bên ký quỹ bên thứ ba và cần báo cáo tất cả trạng thái hoạt động.
Điều trần hình sự
Tại phiên tòa tuyên án hôm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các luật sư bào chữa của ông đã tranh luận về thời gian CZ phải thụ án sau khi nhận tội vào tháng 11 về một tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Theo thỏa thuận nhận tội được đưa ra vào tháng 11, CZ có quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào dài hơn 18 tháng, nhưng Bộ Tư pháp đã yêu cầu 36 tháng trong bản ghi nhớ tuyên án được công bố vào tuần trước. Người bào chữa yêu cầu thay đổi bản án thành quản thúc tại gia và đình chỉ, đồng thời anh ta không phải ngồi tù bất kỳ thời gian nào. Văn phòng quản chế đã đề nghị mức án 5 tháng trong báo cáo trước khi tuyên án, theo tài liệu do bên bào chữa nộp vào tuần trước.
Theo nhận định của giới chuyên môn được Coindesk trích dẫn, Bộ Tư pháp đang muốn lấy vụ án này làm lời cảnh cáo nên đã yêu cầu mức án khoảng ba năm. Bà nói: “Chính phủ muốn đảm bảo rằng những hướng dẫn thấp hơn này không cho phép bất kỳ ai có quyền tự do vi phạm các sáng kiến chống rửa tiền của chúng tôi”. giữ lại. “Tôi không thấy bất cứ điều gì trong tài liệu này cho thấy chúng bị giới hạn trong 18 tháng.”
Các công tố viên cũng cho biết mức án này gửi đi thông điệp rằng các nhà lãnh đạo trong ngành phải “luôn luôn đưa ra lựa chọn đúng đắn, đó là tuân thủ pháp luật”.
Thẩm phán cho biết chưa có tiền lệ nào về việc bị cáo bị bỏ tù trong vụ án như vậy. Cuối cùng, thẩm phán đã từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp về mức án 36 tháng, quyết định tuyên án CZ 4 tháng tù.
Thẩm phán cũng lưu ý rằng ông đã đọc tất cả 161 lá thư được gửi vì “điều quan trọng là phải biết bạn là ai”. Ông cũng lưu ý: “Tôi chưa bao giờ thấy nhiều lá thư như vậy, không chỉ từ các thành viên trong gia đình mà còn từ những người đã biết bạn từ lâu.” Thẩm phán lưu ý rằng những bức thư đó vẽ nên bức tranh về một người đàn ông có nghị lực, đam mê và quyết tâm. . nhân vật. “Bạn đã mạo hiểm tất cả tài sản ròng của mình chỉ để giúp Binance thành công,” thẩm phán nói. Ông cũng lưu ý rằng bức thư cho thấy rõ ràng rằng CZ là một người đàn ông tận tụy với gia đình và trích dẫn các ví dụ về hoạt động từ thiện của Binance.
Khôi phục một CZ thực tế và đa diện hơn
Về phía bào chữa, các luật sư của CZ trích dẫn sự chấp nhận trách nhiệm “không lay chuyển” của anh ta, số tiền phạt hình sự 50 triệu đô la mà anh ta phải trả và thực tế là không một bị cáo nào trong những vụ án tương tự bị giam giữ để cố gắng giảm mức án cho CZ. Đồng thời, luật sư cũng đề cập rằng chính Binance dưới sự lãnh đạo của CZ đã đưa Binance trở thành công ty dẫn đầu ngành về tuân thủ, “bất chấp thất bại ban đầu dẫn đến vụ truy tố này”.
CZ cũng xin lỗi vì “quyết định sai lầm” của mình và nhận “hoàn toàn chịu trách nhiệm” về hành động của mình trong một bức thư phát hành tuần trước . Trong thư, ông thừa nhận rằng những cải cách tuân thủ lẽ ra phải được thực hiện tại Binance ngay từ đầu, nhưng đã không thực hiện được và không thiết lập các biện pháp kiểm soát tuân thủ cần thiết, điều mà ông nói rằng ông không thể tranh cãi. CZ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể thay đổi phần này trong câu chuyện của Binance. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của ông, Binance đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt nhất kể từ năm 2022, trở thành sàn giao dịch dẫn đầu trong số các sàn giao dịch ngoài Hoa Kỳ. “Tôi không có lý do gì để không thiết lập các biện pháp kiểm soát tuân thủ cần thiết tại Binance,” CZ đảm bảo rằng đây sẽ là “liên hệ duy nhất của anh ấy với hệ thống tư pháp hình sự”.
Đồng thời, trong 350 trang thư biện hộ từ những người có liên quan, chúng ta cũng có thể thấy một khía cạnh khác trong sự nghiệp của CZ : một trong số đó được viết bởi chị gái anh, cựu giám đốc điều hành Morgan Stanley Jessica Zhao, mô tả việc Binance Xử lý các vụ rút tiền lớn của khách hàng sau đó. sự cố FTX năm 2022. Jessica nhấn mạnh rằng bất chấp áp lực kỹ thuật, CZ vẫn bình tĩnh và đảm bảo an toàn cho tất cả tiền của khách hàng, thể hiện khả năng lãnh đạo và cam kết của mình với khách hàng.
Sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, CZ không chỉ quyên góp cá nhân gần 5 triệu đô la Mỹ mà còn thành lập Quỹ từ thiện Binance để sử dụng công nghệ Web3 nhằm hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thiên tai và mở rộng phạm vi trợ giúp. Động thái này không chỉ hỗ trợ hàng nghìn nạn nhân thảm họa mà còn mở rộng một cách đổi mới cách thức gây quỹ và phân phối quỹ cứu trợ bằng cách mở tài khoản tiền điện tử cho các tổ chức phi chính phủ.
Trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraina, thái độ của CZ đối với đội cũng thể hiện phong cách lãnh đạo nhân văn và chú trọng cao độ đến sự an toàn của nhân viên. Ông đích thân tổ chức lực lượng đặc nhiệm để đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm ở Ukraine nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Đồng thời, Binance Charity đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để cung cấp viện trợ nhân đạo quy mô lớn cho người tị nạn, trực tiếp cung cấp hỗ trợ tài chính cho hàng nghìn người tị nạn và người phải di dời thông qua tiền điện tử.
Cùng với nhau, những bức thư này vẽ nên bức chân dung của một người đàn ông thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tính chính trực trong cả đạo đức kinh doanh và cá nhân. CZ không chỉ thể hiện sự xuất sắc trong quản lý tài chính và kỹ thuật mà còn thể hiện sự tự suy xét sâu sắc và theo đuổi sự liêm chính trong hành vi cá nhân và ra quyết định. Những mô tả này cung cấp cho người xem cái nhìn toàn diện và nhiều sắc thái về sự phức tạp cũng như giá trị cốt lõi của nhân vật quan trọng này trong không gian tiền điện tử.
Binance bắt đầu con đường phía trước với sự tự tin hoàn toàn
Mặc dù CZ đã rời vị trí CEO của Binance nhưng vị thế thị trường của Binance không bị ảnh hưởng đáng kể và nó vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Coingecko, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Binance vẫn ở mức trên 16 tỷ USD và số lượt truy cập hàng tháng lên tới 101 triệu, liên tục dẫn đầu thế giới. Đặc biệt kể từ tháng 11 năm ngoái, khối lượng giao dịch không có xu hướng giảm do sự cố pháp lý, cũng như không có dòng tiền tháo chạy hoảng loạn nào. Thay vào đó, vào tháng 3 năm nay, do chu kỳ thị trường tăng giá, khối lượng giao dịch từng tăng vọt lên 68 tỷ USD. một kỷ lục lịch sử mới.
Như Binance đã nói trong thông báo của mình vào tháng 11 năm ngoái, “Chúng tôi luôn tuân thủ các giá trị cốt lõi về an toàn và bảo mật của người dùng. Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm của mình với tư cách là người giám sát và cung cấp bảo đảm 1:1 cho mọi tài sản được hỗ trợ của người dùng. Điều này có nghĩa là người dùng có thể rút 100% tài sản của họ khỏi nền tảng bất cứ lúc nào. Điều đáng chú ý là trong giải pháp của chúng tôi với cơ quan Hoa Kỳ, họ: không cáo buộc Binance chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của người dùng .
Binance có đủ can đảm để đối mặt với những thách thức pháp lý toàn cầu, tích cực đối thoại với các cơ quan quản lý và cam kết khám phá con đường tuân thủ bền vững cho ngành tiền điện tử. Điều này không chỉ duy trì sự ổn định của nền tảng và niềm tin của người dùng mà còn cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng cho sự phát triển lâu dài của toàn bộ thị trường mã hóa. Thông qua thái độ cởi mở và hợp tác này, Binance thể hiện sự trưởng thành và khôn ngoan của mình với tư cách là người dẫn đầu ngành, củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của mình trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.
