Các nạn nhân của kế hoạch Ponzi khét tiếng BitConnect cuối cùng cũng có thể nhận lại được tiền của mình dưới một số hình thức bồi thường, sau phán quyết gần đây tại một tòa án ở California.
Tòa án Quận phía Nam California đã xác định rằng khoảng 800 nạn nhân của BitConnect sẽ nhận về lại được 17 triệu USD tiền bồi thường.
Câu chuyện đằng sau BitConnect
BitConnect là một nền tảng cho vay tiền điện tử hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận được đảm bảo thông qua “Bot giao dịch BitConnect” và “Phần mềm biến động” độc quyền của nó. Nền tảng này hoạt động từ năm 2016 – 2018. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó có vốn hóa thị trường hơn 2 tỷ USD. Tuy nhiên, BitConnect thực chất là một kế hoạch Ponzi. Trong đó tiền lãi được trả cho các nhà đầu tư trước đó bằng cách sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới.
- Vào tháng 1/2018, Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã ban hành lệnh ngừng hoạt động khẩn cấp đối với BitConnect, tuyên bố rằng họ đang quảng bá một “kế hoạch Ponzi” cho cư dân Texas. Vài ngày sau, Bộ trưởng Chứng khoán Tiểu bang Bắc Carolina đã ban hành một lệnh tương tự. Ngay sau đó, nền tảng này đóng cửa, khiến hàng nghìn nhà đầu tư trắng tay.
- Vào tháng 9/2021, Glenn Arcaro, một nhà quảng bá BitConnect có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo. Anh ta bị kết án 38 tháng tù một năm sau đó.
- Vào tháng 11/2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ bán số tiền điện tử trị giá 56 triệu USD bị tịch thu từ Arcaro để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.
- Vào tháng 2/2022, DOJ đã tiết lộ một bản cáo trạng chống lại người sáng lập dự án Satish Kumbhani, người vẫn còn tại ngoại, cáo buộc anh này đã thu về khoảng 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi. Chính phủ đang buộc tội Kumbhani với âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo, thao túng giá hàng hóa, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền quốc tế.
- Vào năm 2020, tòa án đã phán quyết rằng 800 nạn nhân BitConnect đủ điều kiện nhận khoản tiền bồi thường 17 triệu USD. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu khoản tiền bồi thường sẽ được trả từ quỹ huy động được từ việc bán tài sản bị tịch thu hay từ các nguồn khác.
Cảnh giác trước những kế hoạch Ponzi
Trường hợp của BitConnect là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các loại tiền điện tử chưa được kiểm soát, chưa được chứng minh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định khi xem xét các khoản đầu tư đó. Nó cũng là một lời cảnh báo rằng nhà đầu tư nên thận trọng với bất kỳ cơ hội đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận ở mức cao một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi những dự án đó sử dụng công nghệ phức tạp hoặc khó hiểu để thu hút đầu tư.
BitConnect đã tiếp thị bản thân như một nền tảng cho vay tiền điện tử hợp pháp, hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận được đảm bảo thông qua công nghệ độc quyền của nó. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng nền tảng này thực chất hoạt động như một kế hoạch Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả tiền lãi cho các nhà đầu tư trước đó.
Người quảng bá kế hoạch này, Glenn Arcaro, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây vào tháng 9/2021 và sau đó bị kết án 38 tháng tù. Vào tháng 11/2021, Bộ Tư pháp thông báo rằng họ sẽ bán số tiền điện tử bị tịch thu trị giá 56 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo.
Người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, cũng bị DOJ truy tố vào tháng 2/2022, với cáo buộc anh đã thu về 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư thông qua kế hoạch Ponzi. Kumbhani hiện vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật và đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, thao túng giá hàng hóa, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền quốc tế.
Theo BeInCrypto
