Theo hướng dẫn của Bộ tài chính Mỹ xem giao dịch tiền điện tử là một trong những giao dịch lách luật có cấu trúc nhằm lảng tránh lệnh trừng phạt của Mỹ với chính phủ Nga.
Bộ trường bộ tài chính Mỹ và Nhà Trắng đã cảnh báo các công ty và cá nhân Mỹ không được tạo điều kiện hoặc thực thi các giao dịch tiền điện tử với một số công dân và ngân hàng của Nga.
Theo dòng sự kiện:
Quyết định hiệu lực ngày 1/3 của văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài Bộ tài chính Mỹ, người dân Mỹ không được sử dụng tiền kỹ thuật số vì lợi ích của chính phủ Nga – bao gồm cả ngân hàng trung ương nước này – như là một cách lách luật của Mỹ. Theo hướng dẫn của Bộ tài chính Mỹ xem giao dịch tiền điện tử là một trong những giao dịch lách luật có cấu trúc nhằm lảng tránh lệnh trừng phạt của Mỹ với chính phủ Nga.
Theo Jannet Yellen bộ trưởng tài chính Mỹ thì hành động này nhằm hạn chế việc Nga sử dụng tài sản để tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn với Mỹ, quyết đinh này dựa trên lệnh hành pháp 14024 về "các hoạt động có hại ở nước ngoài".
Hôm nay, Mỹ và các đồng minh cùng các đối tác của chúng ta đang ngăn cản Putin lấy quỹ chiến tranh của mình để tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraine.
Nhà trắng @WhiteHouse ngày 28 tháng 2 năm 2022
Vào ngày 24/2 vừa qua, tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố Mỹ và các nước đồng minh của họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với 5 ngân hàng lớn của Nga và một số công dân ưu tú của Nga. Ủy ban Châu Âu cũng có kế hoạch loại các ngân hàng bị trừng phạt trên khỏi mạng thanh toán xuyên SWIFT.
Tiền điện tử có thể là một phương tiện để Nga tránh các lệnh trừng phạt. Theo Todd Conklin, cố vấn thứ trưởng Bộ tài chính Mỹ nhận định, nếu điện Kremlin chuyển đổi một lượng lớn tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch thì quy mô của thị trường sẽ bị tăng đột biến. Sau tuyên bố của Conklin thì giá Bitcoin tăng 18% lên mức trên 44.000$.
Nhà trắng cũng yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử ngăn chặn các cá nhân Nga, doanh nghiệp Nga đang nằm trong danh sách trừng phạt sử dụng dịch vụ của họ.
Ngày hôm nay, 1/3 bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine là Mykhailo Fedorov đã đề nghị các sàn giao dịch tiền điện tử đóng băng tài khoản của người dùng Nga. Binance cho biết, họ sẽ không "đơn phương đóng băng tài khoản của hàng triệu người dùng vô tội", Kraken thì bình luận sàn sẽ không có hành động gì mới "nếu không có yêu cầu pháp lý".
