Khi lĩnh vực tiền điện tử ngày càng phát triển, nó càng “dính líu” nhiều hơn trong những phức tạp địa chính trị hiện tại. Ví dụ như sàn giao dịch tiền điện tử Binance được cho là đã giúp các công ty Iran tránh được các lệnh trừng phạt.
Theo thông tin được biết, Binance đã xử lý các giao dịch trị giá 8 tỷ đô la liên quan đến các công ty Iran kể từ năm 2018, bất chấp các lệnh trừng phạt tài chính và thương mại do Hoa Kỳ áp đặt.
Thông tin từ nền tảng phân tích blockchain và tiền điện tử Chainalysis cho biết hầu hết các giao dịch được đề cập đều diễn ra giữa Binance và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Iran – Nobitex – cung cấp các mẹo để tránh các lệnh trừng phạt.
Trong số tất cả các giao dịch có liên quan được xử lý bởi Binance, 3/4 được thực hiện bằng TRON (TRX), token được Nobitex khuyến nghị cho giao dịch ẩn danh, không gây nguy hiểm cho tài sản do các lệnh trừng phạt.
Phản hồi của Binance và những phát hiện trước đó
Để đáp lại những cáo buộc, người phát ngôn của Binance, ông Patrick Hillmann nói rằng:
Binance.com không phải là một công ty của Hoa Kỳ, không giống như các nền tảng khác có liên quan với các thực thể bị trừng phạt này của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động thực hiện các động thái để hạn chế tương tác với thị trường Iran
Vào năm 2018, chính quyền Trump đã thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt đối với Nhà nước Hồi giáo, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ ai giao dịch với nước này sẽ không thể hợp tác làm ăn với Hoa Kỳ.
Vào tháng 7 năm 2022, Reuters lần đầu tiên phát hiện ra rằng sàn giao dịch vẫn đang hoạt động với người dùng Iran. Vào thời điểm đó, Binance đã phản hồi bằng cách nói rằng họ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc xử phạt quốc tế và đã sử dụng “các công cụ cấp ngân hàng” để ngăn các thực thể bị xử phạt sử dụng nền tảng của mình.
Thêm rắc rối cho Binance?
Tin tức mới nhất này có thể là một cú hit khác đối với Binance, kể từ 3 tháng sau khi được báo cáo về việc sàn giao dịch này mất 90% người dùng và hàng tỷ đô la doanh thu sau khi triển khai kiểm tra ‘Know-Your-Customer’ (KYC) cũng như giới hạn rút tiền trên nền tảng của mình vào tháng 7 năm 2021.
Trước đó, vào cuối năm 2020, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ nội bộ chi tiết về các cuộc điều tra chống rửa tiền (AML), cùng với các liên lạc liên quan đến CEO và nhà sáng lập, ông Changpeng Zhao.
Địa chính trị gây tranh cãi của Iran
Điều thú vị là vào tháng 3 năm 2021, Trung tâm nghiên cứu chiến lược của Tổng thống Iran đã khuyến khích đất nước sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để khai thác nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế.
Iran gần đây đã bị quốc tế giám sát vì được cho là đã bán hàng trăm máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác cho Nga, đất nước đang diễn ra cuộc xâm lược nước láng giềng – Ukraine.
