Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch Binance xác nhận trên Twitter rằng họ đã đóng băng một tài khoản nắm giữ hơn 1 triệu đô. Dòng tweet sau đây là để đáp lại những cáo buộc của chủ tài khoản có tên @TezosBakingBad trên Twitter.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch Binance xác nhận trên Twitter rằng họ đã đóng băng một tài khoản nắm giữ hơn 1 triệu đô. Dòng tweet sau đây là để đáp lại những cáo buộc của chủ tài khoản có tên @TezosBakingBad trên Twitter.
Our corporate @binance account is blocked since July 1 without any explanations. Today all our balances were set to zero (more than $1M). We have all the materials to begin the investigation and inform the community, but for now just stay away from Binance and @cz_binance #SAFU pic.twitter.com/PpZSBhYpZS
— Baking Bad (@TezosBakingBad) August 25, 2022
Tóm tắt về vụ việc
Tài khoản bị đóng băng là của nhóm người dùng có đóng góp tích cực vào công cụ Tezos. Họ đã chia sẻ vấn đề của mình trên Twitter vào ngày 25/08, cho biết Binance đã "chặn" tài khoản công ty của họ vào ngày 01/07.
Dòng tweet nói rằng số dư hơn 1.000.000$ của tài khoản đã được sàn giao dịch Binance đặt về mức 0. Dòng tweet tiếp tục được gửi đến Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zao và cũng cảnh báo người dùng tránh xa sàn giao dịch.
Binance đáp trả
Sau đó vài giờ, Binance đã trả lời và tiết lộ rằng tài khoản này đã bị “đóng băng” do yêu cầu của "cơ quan thực thi pháp luật". Hiện tại vẫn chưa rõ chính xác cơ quan thực thi pháp luật nào đã thúc đẩy hành động này.
"Cũng giống như các sàn giao dịch khác, Binance được yêu cầu hợp tác để làm những điều trên từ các cơ quan thực thi pháp luật.”
Binance cũng cho biết rằng chủ tài khoản đã được thông báo về điều này, nói rằng tweet từ TezosBakingBad để "đánh lừa cộng đồng".
"Điều này được thực hiện thông qua cơ quan thực thi pháp luật, Binance không có quyền kiểm soát quá trình đó."
Vụ việc có thể liên quan tới Estonia
Hồ sơ LinkedIn của Baking Bad tiết lộ rằng công ty có trụ sở tại Estonia. Điều này có thể giải thích tại sao tài khoản Binance của nó bị hạn chế.
Đầu năm nay, Estonia đã bổ sung một bộ luật chống rửa tiền bao gồm các sửa đổi về Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Trong cập nhật của bộ luật có một điều khoản là cấm ví non-custodial. Nếu vi phạm điều này sẽ bị phạt số tiền lên đến € 400.000.
Người đồng sáng lập Baking Bad, Michael Zaikin, cũng đồng sáng lập Atomex, một sàn giao dịch DeFi lại cung cấp ví non-custodial. Điều này cũng có thể liên quan đến việc hạn chế tài khoản của họ.
Từ các lệnh trừng phạt đối với Nga
Đầu năm nay, Binance đã áp đặt các hạn chế và thực hiện các thay đổi đối với các dịch vụ của sàn giao dịch cho người dùng từ Nga, sau gói trừng phạt thứ 5 của Liên minh Châu Âu đối với Nga về cuộc xâm lược của nước này vào nước láng giềng Ukraine.
Các sàn giao dịch đã hạn chế số tiền của công dân Nga nếu tài khoản của họ có hơn 10.000 €.
Các khoản tiền staking và kiếm được từ Binance, cũng như các ví Spot, Futures và ví non-custodial sẽ không khả dụng đối với các tài khoản bị hạn chế.
