Trước đây, CertiK đã thực hiện một số nghiên cứu về xác minh danh tính (KYC) trên Dark Web, những tài khoản được mua bán bao gồm Telegram và Discord. Trong tuần này, Sui Network kết hợp với ba CEX bao gồm Bybit, KuCoin và OKX mở bán token SUI. Nhiều thắc mắc về việc liệu hoạt động mua bán tài khoản CEX có tràn lan trên Dark Web hay không.
Theo CertiK, hoạt động mua bán tài khoản KYC gian lận ở 300 Dark Web cho thấy chỉ 4% có liên quan đến quảng cáo lừa đảo KYC trên Web3.
KYC là một thủ tục pháp lý mà các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải tuân thủ khi bán các sản phẩm dịch vụ tài chính cho khách hàng. KYC thu thập thông tin danh tính của khách hàng, kiểm tra giao dịch và theo dõi một số cá nhân để giảm thiểu tội phạm tài chính.
Mặc dù KYC là một thực hành phổ biến, nhưng tính bán nửa ẩn danh của hệ sinh thái Web3 làm cho việc thực thi KYC trên ngành công nghiệp mã hóa trở nên khó khăn. Môi trường quy định hiện tại tạo ra cơ hội cho các bên xấu để rửa tiền và chuyển tiền thông qua các tài khoản KYC gian lận.
Điều tra thị trường Darknet và việc bán tài khoản KYC
Tiếp cận và điều tra trên Dark Web là phức tạp do các URL thay đổi liên tục, khi chủ sở hữu tên miền di chuyển địa điểm trực tuyến để đảm bảo an toàn. Cơ sở dữ liệu gồm hơn 300 liên kết đến các thị trường Darknet đã được đánh giá để bán các tài khoản KYC, nhưng chỉ có 182 địa chỉ được sao chép đúng.
Trong số 182 địa chỉ, 102 là liên kết không hoạt động và chỉ có 80 liên kết hoạt động và đang làm việc liên quan đến bán tài khoản KYC hoặc quảng cáo KYC giả mạo.
Chỉ có 27% các liên kết trong cơ sở dữ liệu là hợp lệ và trong các thị trường nơi bán tài khoản KYC hoặc dịch vụ KYC, chỉ có 4% các liên kết là hợp lệ.
Ba quảng cáo và nhà cung cấp hoạt động nhất theo tổng số quảng cáo được liệt kê cho đến nay là Nemesis, MGM Grand và Ares, nhưng nội dung của các quảng cáo này chỉ cho thấy rằng chỉ có bốn nhân vật (không lặp lại) có mặt.
Chỉ có một nhà cung cấp, mikedoesittoo, có hơn 100 lần bán hàng và 37 đánh giá trên thị trường Nemesis, với tất cả đánh giá đều là đánh giá năm sao.
Nhìn chung, thị trường giao dịch tài khoản KYC CEX trên Dark Web không lớn và không ảnh hưởng đến hoạt động chung của thị trường.
