Tổng cục Thực thi Liên bang Ấn Độ cáo buộc rằng WazirX "đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty Fintech bị cáo buộc trong việc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử."
Tổng cục Thực thi Liên bang của Ấn Độ ( viết tắt là ED) đã thông báo rằng họ đã đóng băng khoảng 8,1 triệu đô la tiền quỹ và tiến hành tìm kiếm các bên liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử WazirX trong cuộc điều tra về gian lận cho vay cá nhân.
Trong một thông báo vào ngày 05/08, Tổng cục Thực thi liên bang Ấn Độ cáo buộc WazirX đã tạo điều kiện cho các giao dịch của các công ty Fintech giấu tên "mua tài sản tiền điện tử và sau đó rửa chúng ở nước ngoài" như một phần của kế hoạch liên quan đến các công ty được Trung Quốc hậu thuẫn phá vỡ các quy định cấp phép của Ấn Độ. Trong cuộc điều tra của mình, ED cho biết họ đã ra lệnh đóng băng các tài khoản ngân hàng WazirX chứa 646,7 triệu rupee Ấn Độ – khoảng 8,1 triệu đô vào thời điểm viết bài và tiến hành một cuộc tìm kiếm người đồng sáng lập Sameer Mhatre.
Theo cơ quan quản lý, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, ED tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử có "các tiêu chuẩn KYC và kiểm soát quy định lỏng lẻo" đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, đồng thời không ghi lại thông tin cần thiết để xác minh nguồn gốc của số tiền được sử dụng.
"Mặc dù đã cho nhiều cơ hội để WazirX chứng minh nhưng ED không nhận được bất kì cung cấp nào về các giao dịch tiền điện tử của các công ty ỨNG DỤNG Fintech bị nghi ngờ và tiết lộ KYC của các ví" ED cho biết.
ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.
— ED (@dir_ed) August 5, 2022
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết công ty "không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong Zanmai Labs, tổ chức điều hành WazirX và được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu." Ông nói thêm rằng "Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ", trong khi WazirX chịu trách nhiệm về KYC và các hoạt động khác trên sàn giao dịch.
Quick thread on Binance and WazirX, and some incorrect reporting.
Binance does not own any equity in Zanmai Labs, the entity operating WazirX and established by the original founders.
1/4
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 5, 2022
Giám đốc WazirX Nischal Shetty đã phản bác nhiều tuyên bố của CZ, nói trên Twitter rằng sàn giao dịch tiền điện tử "đã được mua lại bởi Binance Zanmai Labs" và "là một thực thể Ấn Độ thuộc sở hữu của tôi và những người đồng sáng lập của tôi". Ông cho biết Binance chịu trách nhiệm vận hành các cặp giao dịch tiền điện tử và xử lý các khoản rút tiền.
1/ FACTS about WazirX & Binance:
WazirX was acquired by Binance
Zanmai Labs is an India entity owned by me & my co-founders
Zanmai Labs has license frm Binance to operate INR-Crypto pairs in WazirX
Binance operates crypto to crypto pairs, processes crypto withdrawal…
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) August 5, 2022
Với cuộc di cư của nhiều công ty tiền điện tử ở Trung Quốc sau những đàn áp về quy định, nhiều công ty được cho là đã chuyển sang các thị trường ở Ấn Độ. ED báo cáo rằng một số công ty Fintech "được hỗ trợ bởi các quỹ Trung Quốc" để cung cấp dịch vụ cho vay cho người dân.
ED đã có hành động tương tự chống lại WazirX vào tháng 06/2021, yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử phải chỉ ra nguyên nhân liên quan đến các giao dịch của một cuộc điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp liên quan đến công dân Trung Quốc. Shetty cho biết vào thời điểm đó rằng sàn giao dịch đã "vượt quá các nghĩa vụ pháp lý của mình bằng cách tuân theo các quy trình KYC và AML và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu."
