Khối lượng giao dịch không khớp với dữ liệu trên chuỗi, Polymarket bị nghi ngờ bơm thổi để rửa tiền ?
Nền tảng dự đoán Polymarket bùng nổ trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Báo cáo cho biết tổng số tiền đặt cược vào...
Chiến dịch “bẫy” của FBI: giao dịch rửa tiền từ DEX đến CEX đang lan tràn như thế nào?
Vào ngày 9 tháng 10, ba nhà tạo lập thị trường (ZM Quant, CLS Global và MyTrade) cùng một số nhân viên của họ...
Sàn giao dịch Bitzlato bị cáo buộc rửa tiền, người sáng lập bị DOJ bắt
Bộ Tư pháp (DOJ) đã thông báo rằng người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymo, đã bị bắt tại...
Một ngân hàng của nhà phê bình Bitcoin, Peter Schiff bị đóng cửa vì cáo buộc trốn thuế, rửa tiền
Mới đây, cơ quan quản lý ở Puerto Rico đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với một ngân hàng thuộc sở hữu...
18 công ty tiền điện tử lớn tham gia lực lượng TRUST để ngăn chặn rửa tiền
Một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn và các công ty lưu ký đã tập hợp để khởi chạy dự án Công...
Hơn 1,100 người bị bắt vì rửa tiền bẩn thành tiền điện tử ở Trung Quốc
Sau một tháng ban hành các đạo luật, Trung Quốc đã bắt đầu hành động trừng trị khắt khe. Mới đây, các nhà chức...