Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo đã đưa ra một tuyên bố chính thức tới Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện vào thứ Ba (9 tháng 4), cho rằng có sự chuyển dịch ngày càng tăng sang các cơ chế thanh toán thay thế, cụ thể là các cơ chế thanh toán thay thế. do Tether phát hành.USDT, một loại tiền ổn định bằng đô la Mỹ, cố gắng lách các biện pháp trừng phạt và tiếp tục tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của mình.
Wally cho biết Hoa Kỳ lo ngại về cách các nhóm khủng bố và các tác nhân độc ác khác sử dụng tiền điện tử , bao gồm cả các loại tiền ảo như Bitcoin , để cố gắng lách luật trừng phạt.
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần thêm công cụ để bảo vệ người dân Mỹ”.
Ông nói: “Khi Quốc hội Hoa Kỳ trao cho chúng tôi quyền, từ lâu chúng tôi đã có những hành động nhằm gây khó khăn hơn cho các nhóm này trong việc sử dụng hệ thống tài chính truyền thống để chuyển tiền”. mạng lưới tài chính cung cấp dịch vụ cho mọi người trên khắp thế giới. Được tạo điều kiện bởi các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm Hamas và các nhóm ủy nhiệm khác được Iran hậu thuẫn, các đầu sỏ chính trị của Nga và ISIS, cùng những tổ chức khác.”
“Việc nhắm mục tiêu của chúng tôi càng hiệu quả thì các nhóm khủng bố này càng có nhiều lý do để điều tra tài sản ảo. Nói rõ hơn, đây không chỉ là các nhóm khủng bố mà còn cả các chủ thể nhà nước như Triều Tiên và Nga.”
Hoa Kỳ cáo buộc rằng Triều Tiên có thể lấy, rửa và lưu trữ số tiền bất hợp pháp thông qua nhiều vụ trộm mạng tinh vi do nhà nước tài trợ, dựa vào các công nghệ nâng cao tính ẩn danh như máy trộn để che giấu nguồn tiền của mình. Nó sử dụng các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số không cần kê đơn để mua tiền tệ fiat. Ngoài ra, Hoa Kỳ nhận thấy Nga ngày càng chuyển sang các cơ chế thanh toán thay thế, bao gồm cả stablecoin bằng đô la USDT, trong nỗ lực lách các lệnh trừng phạt của chúng tôi và tiếp tục tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của mình.
Ông đề xuất ba chính sách cải cách rất quan trọng:
1. Triển khai các công cụ trừng phạt thứ cấp đối với các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số nước ngoài tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp;
2. Hiện đại hóa các tổ chức hiện có và thu hẹp khoảng cách bằng cách mở rộng phạm vi bao phủ của chúng để bao quát rõ ràng những người chơi chính và hoạt động cốt lõi của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số;
3. Giải quyết các rủi ro pháp lý của các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài.
Wally nhấn mạnh: “Có sự chồng chéo rõ ràng giữa các đề xuất này và các dự luật lưỡng đảng được đưa ra trong ủy ban này và chúng tôi đồng ý rằng việc các tác nhân bất hợp pháp sử dụng các công nghệ mới nổi này có thể gây ra hậu quả cho an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế của Hoa Kỳ. Đây là lý do tại sao Hoa Kỳ có mong muốn mạnh mẽ để đảm bảo rằng chúng tôi có các công cụ và quyền hạn cần thiết cũng như sẵn sàng giảm thiểu rủi ro trong hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng này, đặc biệt là đối với các tài sản kỹ thuật số tính bằng đô la Mỹ.”
Ông tiếp tục: “Trong khi chúng tôi tiếp tục đánh giá rằng những kẻ khủng bố thích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống hơn, chúng tôi lo ngại rằng việc những kẻ này sử dụng tài sản ảo sẽ chỉ tăng lên nếu Quốc hội không hành động để cung cấp cho chúng tôi những công cụ cần thiết”.
Wally nhấn mạnh rằng mặc dù những kẻ hoạt động bất hợp pháp này ngày nay chỉ sử dụng tài sản ảo cho một phần nhỏ trong các hoạt động bất hợp pháp của họ, nhưng Hoa Kỳ nhận thức được rằng có những lĩnh vực khác mà những kẻ hoạt động bất hợp pháp gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tiền ảo. Trong vài năm qua, các cuộc tấn công bằng ransomware đã gia tăng về quy mô, độ phức tạp và tần suất.
Theo báo cáo, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hiện ra rằng hơn 1 tỷ USD thanh toán bằng ransomware vào năm 2023 được thực hiện hoàn toàn bằng tiền điện tử.
Ông kết luận: “Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ mà còn đối với nền kinh tế của chúng ta”.
