Theo báo cáo mới nhất của Chainalysis xuất bản ngày hôm nay. Câu trả lời nằm ở Châu Âu. Không phải nằm ở các quốc gia có chỉ số chấp nhận crypto hàng đầu thế giới như Việt Nam, Ấn Độ.
Những con số biết nói
Những quốc gia ở Đông Âu và Châu Phi nằm trong top đầu vị trí địa lý có tiếp xúc với các địa chỉ bất hợp pháp. Nhưng Đông Âu hơn hẳn về quy mô.
Theo chainalysis, dù số lượng các hoạt động tiếp xúc với các địa chỉ bất hợp pháp ở Châu Phi cao hơn Đông Âu. Nhưng khối lượng giao dịch tiền điện tử Đông Âu lớn hơn rất nhiều so với Châu Phi. Nhưng nếu xét riêng về giá trị tiền điện tử quy ra tiền mặt. Thì Đông Âu vẫn xếp thứ hai sau Tây Âu về lượng tiền gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp.
- Đa phần lượng tiền gửi từ Đông Âu và Tây Âu đến các ví bất hợp pháp là gửi vào thị trường Dark Net, và gửi vào địa chỉ ví scam. (Nếu bạn chưa biết. Darknet là thị trường buôn bán trực tuyến ngầm trên internet mà bạn không thể truy cập bằng trình duyệt thông thường).
- Trong các mục đích trên, có thể thể thấy có cả hoạt động gửi tiền vào tài trợ khủng bố diễn ra ở Tây Âu và Bắc Mỹ.
Nếu xét riêng về hoạt động scam, thì các quốc gia Châu Á khó mà “sánh” với Đông Âu. Hoạt động scam trên thị trường Đông Âu diễn ra mạnh mẽ hơn cả. Thực ra, phải thừa nhận có rất nhiều dự án ponzi quy mô toàn câu xuất phát từ Châu Âu. Gần đây có Finiko từ Nga (Đông Âu).
Số liệu trong biểu đồ trên cho ta thấy, Đông Âu (một lần nữa) dẫn đầu lượt truy cập vào các site lừa đảo tiền điện tử trong suốt một năm qua. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa Đông Âu là “nạn nhân lớn nhất” của lừa đảo tiền điện tử. Hãy xem biểu đồ sau.
Biểu đồ trên cho thấy, chính Đông Âu cũng vừa là nơi nhận tiền lừa đảo nhiều nhất. Vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Xếp thứ hai là Tây Âu. Theo Chainalysis, hơn một nửa số tiền này đến từ vụ lừa đảo Finiko.
Tạm kết
Như vậy, trong suốt một năm qua hoạt động tội phạm tiền điện tử rầm rộ nhất thế giới diễn ra ở Đông Âu và Tây Âu. Điều này có góp phần vào việc hối thúc các chính phủ sớm siết chặc các hoạt động giao dịch liên quan đến tiền điện tử.
Nguồn: Beincrypto
