Tornado Cash – một máy trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum trước đây bị xử phạt vì đã cung cấp cho cộng đồng của mình danh tính bí mật trong các giao dịch kỹ thuật số thông qua phần mềm nguồn mở của nó, một lần nửa lại xuất hiện trên bản tin ngày hôm nay. Cuộc xung đột giữa các nhà quản lý và lĩnh vực tiền điện tử trở nên cao độ với các hành động pháp lý, các vụ kiện chống lại, bắt giữ cùng với những tội phạm mạng nước ngoài, tất cả đều liên quan đến sự kết hợp này.
Ban đầu, văn phòng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào Tornado Cash trong tháng 8. Cơ quan đã ban hành một lệnh cấm blind đối với ứng dụng để ngăn chặn tội phạm mạng sử dụng công cụ bảo mật trong khi chuyển tiền bất hợp pháp.
OFAC, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cáo buộc rằng Tornado Cash là một lựa chọn phổ biến với các hacker Triều Tiên, chúng sử dụng nó cho động cơ phi pháp. Các hạn chế kinh tế đã ngăn cản việc sử dụng Tornado Cash của các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ trong khi nó là một công cụ trộn tiền điện tử lớn nhất trong ngành.
Kho bạc Hoa Kỳ tấn công Tornado với nhiều cáo buộc chặt chẽ hơn
Bất chấp những lời chỉ trích từ những người đam mê tiền điện tử và các doanh nghiệp trong crypto-verse rằng hành động của cơ quan giám sát Hoa Kỳ chống lại Tornado Cash là một đòn tấn công nhắm vào các “dịch vụ” mà nó cung cấp, Bộ Tài chính đã đưa ra một tuyên bố bảo vệ với lời biện minh cho các biện pháp trừng phạt.
Trong thông cáo báo chí của mình vào ngày 8 tháng 11, cơ quan giám sát Hoa Kỳ lưu ý rằng họ đã “hủy niêm yết và đồng thời thiết kế lại” công cụ mix tiền điện tử theo lệnh điều hành sửa đổi 13722 và EO 13694. Lần này, OFAC đã thay đổi câu chuyện của mình đằng sau cú đánh từ “Cướp biển” mạng của Bắc Triều Tiên bằng khi sử dụng các dịch vụ cho một chế độ chung hơn của Bắc Triều Tiên.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cũng lưu ý rằng Tornado Cash cho phép các hoạt động mạng bất hợp pháp trên nền tảng của mình để tạo điều kiện cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên. Tornado Cash là một sự trợ giúp to lớn trong việc thực hiện số tiền thu được từ vụ trộm lớn nhất trị giá 455 triệu đô la tiền điện tử cho nhóm Lazarus do Triều Tiên hỗ trợ.
Ngoài vụ trộm này diễn ra vào tháng 3, Tornado Cash cũng rất hữu ích trong việc rửa số tiền bị đánh cắp từ vụ hack Horizon Bridge vào tháng 6, cũng như vụ trộm 190 triệu đô la vào tháng 8 của start-up nomad tiền điện tử. Mặc dù nhiều yêu cầu đã được đưa ra đối với Tornado Cash để thực thi các thay đổi cần thiết, cơ quan cho biết hoạt động tội phạm vẫn tiếp tục xảy ra.
Những tuyên bố này thực thi câu chuyện phổ biến của Mỹ và Hàn Quốc rằng Triều Tiên sử dụng đội quân tội phạm mạng để ăn cắp và sử dụng tiền cho chương trình phát triển vũ khí của họ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thì lại bác bỏ những cáo buộc như vậy.
Chiều ngược lại
Khi lệnh trừng phạt lần đầu tiên được áp dụng vào ngày 8 tháng 8, đã có những chỉ trích mạnh mẽ chống lại Bộ Tài chính vì đã xử phạt dịch vụ Tornado Cash ở nước này. Nhiều người đam mê tin rằng hành động được thực hiện gây ra khá nhiều tranh cãi vì Tornado Cash giống một bộ phần mềm hơn là một tổ chức. Sáu tín đồ của Tornado Cash, đến từ Texas, đã đến tòa án, nói rằng các quan chức đã vượt quá nhiệm vụ của họ bằng cách hạn chế quyền truy cập vào mã máy tính.
Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, cũng đã tuyên bố hỗ trợ tài chính cho một vụ kiện chống lại Kho bạc. Trong một bài đăng trên blog, sàn giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ lập luận rằng các quan chức Bộ Tài chính đã đi quá xa khi áp đặt lệnh cấm đối với toàn bộ công nghệ thay cho các cá nhân cụ thể.
